股权与资本 - 截至2024年12月31日，国航及中航集团分别持有财务公司51%和49%股权[1] - 财务公司注册资本为人民币112,796.1864万元（含500万美元）[3] 财务数据 - 截至2024年12月31日，财务公司资产总额239.16亿元，负债219.02亿元，所有者权益20.14亿元[10] - 2024年财务公司全年营收1.52亿元，利润总额0.70亿元，净利润0.54亿元[10] 风险管理 - 财务公司设立三会一层组织架构，制定制度规范风险管理[4] - 2024年财务公司各项监管指标合理，无重大风险[12] 关联交易 - 国货航与财务公司签署关联交易框架协议并申请年度上限[13] - 截至2024年12月31日，国货航在财务公司存款余额276,353万元，占比46%[13] - 截至2024年12月31日，国货航在财务公司存款利息收入4,073万元[13]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效[4][5] - 自评价基准日至报告发出日未发生影响评价结论因素[5][6] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[7] - 涵盖公司治理、市场经营管理等业务流程[8][9] 风险领域 - 重点关注资产管理、销售及收入管理等高风险领域[9] 缺陷标准 - 财务和非财务报告内部控制缺陷评价定量标准一致[11][13] - 内部控制缺陷具体认定标准与以前年度一致[10] 缺陷整改 - 报告期整改财务和非财务报告相关一般缺陷[15][17] - 评价基准日无未完成整改的重大和重要缺陷[15][16][17]

审计机构聘任 - 公司2025年4月8日会议审议通过续聘德勤华永为2025年度审计机构议案，待股东会审议[2][10] - 聘任事项自股东会审议通过之日起生效[11] 审计机构情况 - 德勤华永2024年末合伙人数204人，从业人员5616人，注册会计师1169人[3] - 2023年度业务收入总额41亿元，审计业务收入32亿元，证券业务收入6亿元[3] - 为58家上市公司提供2023年年报审计服务，收费总额2.60亿元，同行业客户5家[3] - 购买职业保险累计赔偿限额超2亿元[4] - 曾受行政处罚1次、证券监管机构行政监管措施2次、自律监管措施1次[5] 费用情况 - 2024年度为公司提供非鉴证服务，收费45000元[7] - 预计2025年度审计及审阅服务费用275万元[9]

上市与运营 - 2024年公司成功登陆资本市场，12月30日在深交所A股挂牌上市[23][31] - 2024年全年安全飞行68,080小时、7,547架次，未发生重大安全责任事故[25][38][111] - 2024年度客户满意度得分为95.96分，较2023年提高0.37分[25][177] 业务数据 - 截至2024年底，公司拥有22架全货机，17架执飞，航线覆盖12国21个主要城市[33] - 2024年完成货邮安检总量3,227万件，查获违规交运危险品、违禁品203起[111][116] - 服务42家国内外航空公司，与多家国内物流领军企业合作[157] 创新研发 - 2024年公司内共申报7个创新项目，“民航货物X射线安检图像人工智能识别技术及示范应用创新项目”入选国家科技部NQI项目名单[25] - 销售竞价系统、物流数据治理方案、国际航协One Record数据交换验证三个项目已成功完成研发[185] - 2024年科技创新研发投入2459.71万元，研发人员124人[187] 环保与社会责任 - 2024年通过运行节油措施实现航油节油量约5,605吨，碳排放总量指标基本完成[27] - 2024年废弃物管理实现100%合规处置，减少二氧化碳排放量约17,656吨，可降解塑料膜替换量达19.05%，增购环保循环箱300个[37] - 2024年全年在社会共建方面累计投入资金超百万元[29] 公司治理 - 公司董事会是ESG事务最高负责和决策机构，组建ESG工作领导小组统筹推进ESG工作[21] - 董事会中外部董事和独立董事占比达80%，具有财务审计和法律背景的董事占比达40%[38][61][62] - 公司修订12项公司治理有关制度[55] 风险管理 - 公司构建以“三道防线”为核心的风险管理体系和内控机制，制定《全面风险管理规定》等内部制度[78][79] - 公司定期进行风险可能性评估，设立明确的风险事件报告流程[82] - 2024年公司未涉及贪污腐败相关诉讼案件[90] 安全管理 - 建立以风险管理和安全保证为核心功能的航空安全管理体系并定期评审[118] - 引入“国航之翼3.0”数字化航空安全自愿报告系统[127] - 建立危险品运输安全管理体系（SMS - DG）[136] 服务质量 - 民航快递通过ISO 9001质量管理体系认证[162] - 公司制定制度控制服务质量差错，统计全年平均差错率，报告期内未发生产品和服务相关重大责任事故[171] - 2024年共处理有效客户投诉26起并及时完成处理[175] 采购管理 - 公司建立“1 + 8 + n”三级采购管理制度体系，报告期内未发生逾期未付款事件[191] - 供应商总数量为899家，内地803家，另一地区96家[193][195] - 公司将ESG理念融入供应链管理机制，从多方面评估供应商ESG表现[196]

募资情况 - 2024年首次公开发行13.21亿股，发行价2.30元/股，募资总额30.39亿元，净额29.86亿元[1] - 超额配售选择权行使后，共发行15.19亿股，募资净额34.37亿元[23] 资金现状 - 截至2024年12月31日，募资余额30.12亿元，存于专户[3] - 招行和中信专户余额分别为20亿和10.12亿元[6] 资金使用 - 2024年仅发行首日支付承销等费用2634.84万元，未用募资置换投入资金[7][8] - 不存在用闲置募资补充流动资金和现金管理情况[9][11] 项目情况 - 2024年承诺投资项目均无投入[22] - 2025年2月25日会议通过调整募投项目拟投入资金议案[23]

证券代码：001391 证券简称：国货航 公告编号：2025-022 中国国际货运航空股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中国国际货运航空股份有限公司（以下简称"国货航"、 "公司"）第一届监事会第十五次会议（以下简称"本次会议"） 于 2025 年 4 月 8 日在北京市顺义区天柱路 29 号院公司会议 室以现场方式召开，会议通知已于 2025 年 3 月 31 日以电子 邮件的方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中，刘涛监事因另有公务，委托马刚燕职工监事代 为出席会议并表决）。会议由监事会主席沈洁女士主持。本次 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《中 国国际货运航空股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： 1.审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 具 体 内 容 请 见 公 司 同 日 于 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （www.szse.cn）及指定媒体披露的《202 ...

会议信息 - 国货航第一届董事会第四十四次会议于2025年4月8日召开，15位董事出席[2] - 会议通知于2025年3月28日以邮件发出，由李军主持[2] 议案表决 - 13项议案15票同意通过，2项议案10票同意通过[4][5][6][7][9][10][13][14][16][17][18] - 4项议案需提交股东会审议，2项关联董事回避表决[4][8][9][10][17] 其他事项 - 暂不召开2024年年度股东会，时间另行通知[18] - 会议听取独立董事述职报告，符合规定[18] - 备查文件含5项决议[20]

业绩数据 - 2024年度归母净利润1,953,257,457.50元[3] - 提取法定盈余公积186,109,041.62元[3] - 最近三个会计年度平均净利润1,953,257,457.50元[5] 利润分配 - 拟每10股派现0.65元，预计派现793,577,279.63元，占比40.63%[4] - 2024年不送红股、不转增股本[4] 未分配利润 - 2024年末母公司报表未分配利润4,888,425,399.60元[3] - 2024年末合并报表未分配利润4,941,771,285.15元[3] 其他 - 2024年12月30日上市，未满三个完整会计年度[7] - 2023、2024年度特定财报项目核算及列报金额为0元[8]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2025年1月1日至3月31日[2] 财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润盈利51610万元 - 59212万元，比上年同期增长99.97% - 129.42%[2] - 扣除非经常性损益后的净利润盈利46610万元 - 55212万元，比上年同期增长86.14% - 120.49%[2] - 基本每股收益盈利0.038元/股 - 0.046元/股，上年同期为0.023元/股[2] 业绩预告审计情况 - 本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计[3] - 本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，未经审计[6] - 预告数据为初步核算，具体以2025年一季度报告为准[7] 业绩预告分歧情况 - 公司与会计师事务所在业绩预告方面无重大分歧[3] 业绩增长原因 - 业绩增长主因是2025年一季度货机机队规模较2024年同期明显增长[4] 业务板块经营情况 - 公司航空货运服务、航空货站服务、综合物流解决方案三大业务板块经营结果较好[5]

京东外卖业务拓展 - 京东外卖上线40天日订单量突破100万单 平台已入驻超45万家品质餐厅覆盖全国142城 [3] - "0佣金"政策带动商家增长 部分门店月销订单突破2000单 [3] 航空货运行业动态 - 中国国际货运航空注册资本由106.9亿元增至122亿元 股东包括菜鸟供应链、国泰航空货运等 [4] - 华南邮政航空国际枢纽中心在广州投用 日均处理货量200吨 首批发往东南亚货物14吨 [5] 国际物流企业财报 - 联邦快递2025财年Q3营收222亿美元(同比+2.3%) 净利润9.1亿美元(同比+3.4%) [6] - 下调全年业绩预期 预计收入同比持平或略降 稀释每股收益区间降至15.15-15.75美元 [6] 快递企业服务升级 - 圆通首家供应链服务中心落地义乌国际商贸城 提供国际货运、全球直采等四大核心功能 [7][8] - 顺丰升级大件产品矩阵 推出跨省7小时达"大件即日"和承诺12点前派送的"大件次晨"服务 [13] 电商平台物流布局 - 沃尔玛启动货运经纪计划 要求承运商拥有5年以上经验及10-1000辆卡车规模 [9] - 菜鸟墨西哥本地配送实现核心城市三日达 墨城周边最快两日达 跨境中国至墨西哥五日达 [11] 互联网平台业绩 - 快手2024年总营收1269亿元(同比+11.8%) 电商GMV达1.39万亿元(同比+17.3%) 月均买家数1.43亿 [12] 新就业形态保障 - 美团累计投入14亿元为600万骑手缴纳新职伤保费 覆盖7省市试点 支持App一键申报理赔 [10]