证券代码：001388 证券简称：信通电子 公告编号：2025-036 山东信通电子股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东信通电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会议于 2025年12月5日以现场会议方式在公司会议室召开，会议通知已于2025年12月3日通过 邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由董 事长李全用先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、 召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 该制度尚需提交公司2025年第五次临时股东会审议。 1.2《董事会议事规则》 1 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 二、董事会会议审议情况 与会董事认真审议，通过了如下议案： 1、逐项审议通过《关于修订<公司章程>及制定、修订有关管理制度的议案》 为进一步完善公司法人治理结构，更好地发挥董事会的作用，根据公司 ...