广东德冠薄膜新材料股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2025-053 广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 一次会议于 2025 年 12 月 22 日在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知于 2025 年 12 月 19 日通过通讯方式发出。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人，其中董事张锦棉、独立董事林耀军以通讯方式出席会议。会 议由董事长罗维满主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合国 家有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于〈公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及其 摘要的议案》 为进一步完善公司人才管理和激励机制，践行"以能为本"的核心价值观， 吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员及其他员工的积极性， 有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效 ...