业绩总结 - 2025年3月26日北京德皓对通达创智2024年度财报出具标准无保留意见审计报告[4] 数据详情 - 通达（厦门）科技2024年期初往来74.51万，累计495.40万，期末569.91万[8] - 福建省石狮市通达电器2024年期初83.67万，累计81.76万，期末1.91万[8] - 石狮市通达光电科技2024年期初11.39万，累计8.03万，期末3.36万[8] - 通达创智（石狮）其他应收2024年期初8326.53万，累计6853.69万，偿还3120.35万，期末12059.87万[8] - 通达创智（石狮）应收2024年期初7070.34万，累计3233.36万，偿还1273.40万，期末9030.30万[8] - 厦门市创智健康用品其他应收2024年期初579.10万，累计2167.68万，偿还1422.37万，期末1324.41万[8] - 厦门市创智健康用品应收2024年期初476.21万，累计1286.97万，偿还1424.24万，期末338.94万[8] - TONGDA SMART TECH (MALAYSIA) SDN. BHD.应收2024年期初389.35万，累计270.32万，偿还414.90万，期末244.77万[8] - 所有关联资金往来2024年期初16916.04万，累计14927.60万，偿还8317.07万，期末23526.57万[8]

会议召开情况 - 2024年召开5次股东会、9次董事会会议[3] - 2024年战略等各委员会分别召开2 - 6次会议[5][6][7][9][10] - 2024年11 - 12月召开多场会议[18] 报告披露与资金管理 - 2024年按时披露多份报告[17] - 2024年合理利用闲置募集资金现金管理[17] 审计与关联交易 - 2024年与通达集团有少量关联交易[18] - 聘请北京德皓国际为2024年审计机构[18] 独立董事情况 - 2024年独立董事现场工作超15天[14] - 2025年独立董事将继续履职[20]

通达创智（厦门）股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （林东云） 本人作为通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规，以及《公司章程》《独立 董事工作制度》等相关规定，本着客观、公开、独立的原则，勤勉履职，忠实履 行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其 是中小股东的合法权益。本人 2024 年度履行独立董事职责的情况如下： 2023 年 5 月 18 日至今，本人担任公司第二届董事会独立董事。本人现将 2024 年度履行独立董事职责的情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 林东云女士：1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历， 1990 年 9 月至 2002 年 7 月担任厦门大学校长办公室助理研究员，2005 年 4 与 至 2008 年 4 担任厦门思明区人民法院人民陪审员，2009 年 7 月至今担任厦门 仲裁委员会仲裁员，2008 年 12 月至今担任厦门城市职业学院法学副教授，2020 年 ...

公司基本信息 - 公司于2023年1月4日核准首次发行2800万股普通股，3月13日在深交所上市[8] - 公司注册资本为113,836,944元[9] - 公司股份总数为113,836,944股，每股面值1元[14] 股东信息 - 通达现代家居（香港）有限公司持股39,900,000股，比例47.50%[14] - 通达（厦门）科技有限公司持股35,700,000股，比例42.50%[14] - 厦门同睿股权投资合伙企业（有限合伙）持股8,400,000股，比例10.00%[14] 股份相关规定 - 董事会三年内可决定发行不超已发行股份50%的股份[16] - 董事会发行新股决议需全体董事三分之二以上通过[16] - 公司收购本公司股份不得超已发行股份总额10%[18] - 因减少注册资本收购股份应自收购日起十日内注销[18] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[21] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持3%以上股份股东可查会计账簿等[26] - 连续180日以上单独或合并持1%以上股份股东可书面请求监事会或董事会诉讼[27] - 持5%以上有表决权股份股东质押股份当日书面报告公司[28] 股东会相关 - 股东会审议一年内购买或出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[31] - 年度股东大会可授权董事会发融资不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[31] - 年度股东会每年一次，上一会计年度结束后六个月内举行[33] - 单独或合计持10%以上股份股东可请求召开临时股东会[33][37] - 董事会收到提议十日内书面反馈，同意五日内发通知[36][37] - 单独或合计持1%以上股份股东可在股东会召开十日前提临时提案[41] - 召集人收到临时提案两日内发补充通知[41] - 年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前公告通知股东[41] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权二分之一以上通过[52] - 股东会特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权三分之二以上通过[52] - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[53] 董事会相关 - 董事会由五名董事组成，设董事长一名，独立董事两名，独立董事占比不低于三分之一[71] - 董事会每年至少召开二次会议，召开前十日书面通知全体董事和监事[78] - 代表十分之一以上表决权股东、三分之一以上董事、监事会或过半数独立董事可提议召开董事会临时会议，董事长十日内召集主持[78] - 董事会临时会议提前五日通知，紧急情况不受限[79] - 董事会会议需过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[80] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，应提交董事会审议[74] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超一千万元，应提交董事会审议[75] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超一百万元，应提交董事会审议[75] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超一千万元，应提交董事会审议[75] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超一百万元，应提交董事会审议[75] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上，应提交股东会审议[75] - 与关联自然人发生成交金额三十万元以上的关联交易，应提交董事会审议[76] - 公司与关联人交易金额超三千万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，需提交股东会审议[78] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[94] - 法定公积金转资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[95] - 公司股东会对利润分配方案作出决议后，或董事会制定具体方案后，须在两个月内完成股利派发[95] - 最近三个会计年度累计现金分红金额不低于最近三个会计年度年均净利润的30%，且不低于5000万元[96] 其他 - 公司需在会计年度结束之日起四个月内披露年报，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[92] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，由股东会决定，审计费用也由股东会决定[109][112] - 公司以中国证监会指定报刊和巨潮资讯网为信息披露媒体[113]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 评价基准日无财务和非财务报告内控重大缺陷[4] 评价范围 - 纳入评价单位资产和营收占合并报表总额100%[7] - 主要单位含各级控股子公司[6] - 主要业务和事项涵盖公司治理等多方面[8][9] 缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷为错报≥资产或主营收入1%[11] - 非财务报告内控重大缺陷为损失≥资产或主营收入1%[13][14] 报告期情况 - 报告期无财务报告内控重大和重要缺陷[15] - 未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[16]

公司治理现状 - 公司董事会现有董事5名，其中独立董事2名[3] - 2024年董事会召开9次会议，召集、召开5次股东大会/股东会[3][7] - 2024年董事会各专门委员会及独立董事专门会议共召开13次会议[8] 决策与分红 - 2024年4月15日审议通过《2024年第一季度报告》议案[4] - 2024年8月28日提议2024年第三季度进行中期现金分红[5] 未来展望 - 2025年董事会将提升公司治理水平，加强规范运作[14][15] - 2025年董事会将做好日常工作，健全内控体系，推动高质量发展[15][16]

内控范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额均为100%[4] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按潜在错报分三类，有定量和定性标准[8][9] - 非财务报告内控缺陷按损失和定性分三类，有定量标准[11] 内控情况 - 报告期公司无财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[12][13] - 基准日公司重大方面财务报告内控有效，无非财务内控重大缺陷[14][15] 保荐评价 - 保荐机构认为公司治理结构健全，内控执行好，报告反映情况[17]

独立董事信息 - 公司董事会有两位在任独立董事沈哲和林东云[1] - 两人2024年度任职时间为2024年1月1日至12月31日[1] - 董事会评估两人2024年度保持独立性[1] 独立性自查要求 - 独立董事需自查多项任职独立性相关情况[2][5] 自查结果 - 沈哲和林东云表示2024年度无违反独立性要求情况[4][6]

业绩数据 - 2024年营业收入971,376,457.63元，同比增21.56%[2][4] - 2024年净利润103,017,967.22元，同比增1.89%[2][4] - 2024年毛利率26.19%，较2023年降1.1个百分点[11] 财务状况 - 2024年末资产总额1,725,067,088.07元，同比增3.50%[2] - 2024年负债总额364,705,802.61元，同比增40.88%[2] 现金流与分红 - 2024年经营现金流净额143,166,558.26元，同比增11.03%[8] - 2024年筹资现金流入28,042,110.00元，同比减95.64%[9] - 2024年两次现金分红，总额91,094,100元和74,013,900元[2] 其他数据 - 2024年存货165,406,854.13元，同比增64.44%[2] - 2024年每股收益0.90元，同比减6.25%[11]

人员情况 - 截止2024年12月，合伙人66人，注册会计师300人，签过证券服务审计报告的140人[2] 业绩数据 - 2024年度收入总额46302.57万元，审计业务收入30882.36万元，证券业务收入21106.92万元[3] - 2024年审计上市公司客户125家，收费约16899.45万元，同行业86家[3] 风险保障 - 职业风险基金上年度末数105.35万元，职业保险累计赔偿限额3亿元[4] 合规情况 - 近三年刑事、行政处罚0次，行政监管措施1次，自律监管等0次[5] - 项目合伙人等近三年无刑事、行政处罚，郑基、张伟2022年被警示[12] 事务所变更 - 2024年11 - 12月会议审议通过变更事务所，前任为大华[6][7]