绍兴兴欣新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人郑传祥作为绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》和《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律、法规、规章的规定和要求，在 2023 年度工作中忠实履行各项职责，谨 慎、勤勉地行使公司所赋予的权利，充分发挥独立董事的独立性作用，维护 了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人 履行独立董事职责的情况述职如下： 郑传祥，男，1968 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于 浙江大学化工机械专业，博士研究生学历，教授。1995 年至 1998 年，担任浙 江大学讲师；1998 年至 2008 年，担任浙江大学副教授；2009 年至 2011 年， 担任浙江大学教授、博士生导师；2011 年至 2014 年，担任美国斯坦福大学访 问教授；2014 年 11 月至今，担任浙江大学教授、博士生导师；2018 年 10 月 至 2022 年 12 月，任南通泰胜蓝岛海洋工程有限公司研发中心 ...

一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是兴欣新材董事会的责任。 绍兴兴欣新材料股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZF10086 号 绍兴兴欣新材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"兴欣 新材"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 （特殊普通合伙） 立信会计师事务所 中国注册会计师：洪建良 中国注册会计师：刘亚芹 中国注册会计师：邱俊杰 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定 ...

2023年度募集资金存放与使用情况 绍兴兴欣新材料股份有限公司 专项报告的鉴证报告 关于绍兴兴欣新材料股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZF10087号 绍兴兴欣新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简 称"贵公司"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简 称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制 募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项 报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三 ...

授信与担保 - 2024年公司及子公司拟申请不超3亿综合授信额度[2] - 公司为安徽兴欣提供不超1亿担保额度[3] - 新增安徽兴欣担保额度5000万，占净资产3.30%[5] 安徽兴欣情况 - 资产负债率86.87%，公司持股100%[5] - 2023年末总资产24308.91万，总负债21117.96万，净资产3190.95万[7] - 2023年营收11970.32万，利润总额1426.65万，净利润1930.74万[7]

业绩总结 - 2023年度合并报表归母净利润141,576,780.80元[3] - 2023年母公司净利润120,979,155.50元[3] 利润分配 - 每10股派现12元（含税）转增4股[2] - 预计派现10,560万元，转增3,520万股[5] - 方案待2023年年度股东大会审议通过实施[9]

募集资金情况 - 公司公开发行2200万股A股，每股面值1元，发行价41元/股，共募集资金9.02亿元[1] - 扣除承销费后募集资金余额8.3986亿元，于2023年12月18日汇入公司账户[1] - 扣除各项费用后，实际募集资金净额为8.0958795805亿元[1] - 2023年度募集资金总额为80,958.80万元[25] 资金账户与监管 - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额8.200619756亿元[3] - 公司于2023年12月29日与五家机构签署《募集资金三方监管协议》[5] 资金使用情况 - 公司自筹资金投入募投项目1.8559136493亿元，支付部分发行费用490.921699万元，拟置换金额1.9050058192亿元，截至2023年12月31日置换未完成[10] - 截至2023年12月31日，公司未用闲置募集资金补充流动资金[11] - 截至2023年12月31日，公司未用闲置募集资金进行现金管理[13] - 截至核查意见出具日，公司未制定超募资金使用计划，未使用超募资金[15] - 截至2023年12月31日，未使用的募集资金存于专用账户，用于募投项目后续支付[16] 募投项目情况 - 承诺投资项目募集资金承诺投资总额为55,000.00万元，本年度投入0.00万元，截至期末累计投入0.00万元，投资进度为0.00%[25][26] - 超募资金为25,958.80万元，本报告期内未制定使用计划且未使用[26] - 年产14,000吨环保类溶剂产品及5,250吨聚氨酯发泡剂项目募集资金承诺投资26,850.00万元，本年度投入0.00万元，截至期末累计投入0.00万元，投资进度0.00%[25] - 8,800t/a哌嗪系列重金属螯合剂、1,000t/a双吗啉基乙基醚项目募集资金承诺投资9,200.00万元，本年度投入0.00万元，截至期末累计投入0.00万元，投资进度0.00%[25][26] - 研发大楼建设项目募集资金承诺投资3,750.00万元，本年度投入0.00万元，截至期末累计投入0.00万元，投资进度0.00%[26] - 补充流动资金项目募集资金承诺投资15,200.00万元，本年度投入0.00万元，截至期末累计投入0.00万元，投资进度0.00%[26]

证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2024-016 绍兴兴欣新材料股份有限公司 关于董监高2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日 召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，会议分别审议通过了 《关于董事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》《关于高级管理人 员 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》《关于监事 2023 年度薪酬 情况及 2024 年度薪酬方案的议案》。经董事会薪酬与考核委员会提议，公司确 认了公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬情况并制定了 2024 年度薪酬 方案。其中《关于高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》 自董事会审议通过后生效，《关于董事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案 的议案》和《关于监事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》尚需提 交股东大会审议通 ...

专项报告 绍兴兴欣新材料股份有限公司 2023 年度 关于绍兴兴欣新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZF10088 号 绍兴兴欣新材料股份有限公司全体股东： 我们审计了绍兴兴欣新材料股份有限公司(以下简称"贵公 司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 22 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZF10085 号的 【无保留意见】审计报告。 本报告仅供贵公司为披露 2023 年年度报告的目的使用，不得用 作任何其他目的。 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国注册会计师： 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年 ...

2023年履职情况 - 召开董事会会议2次、股东大会2次，独立董事出席相关会议并发表意见[4][6][7][8] - 独立董事参与提名委员会会议，同意任职及更换委员[11] - 督促信息披露、推动投关活动、提决策风控建议[14][15] 2024年展望 - 按规定行使权利履行义务，提建设性建议[16]

绍兴兴欣新材料股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 绍兴兴欣新材料股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-4 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | | 1-84 | 信会师报字[2024]第 ZF10085 号 绍兴兴欣新材料股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称兴欣新材） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反 ...