募集资金情况 - 公司公开发行2200万股A股，每股面值1元，发行价41元/股，募集资金9.02亿元[1] - 扣除费用后，实际募集资金净额为8.0958795805亿元[1] - 2023年度募集资金总额为80,958.80万元[20] 资金存放情况 - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额为8.200619756亿元[2] - 各银行账户有初始存放金额及对应余额[6] 募投项目情况 - 多个募投项目承诺投资总额及截至期末投资进度均为0.00%[20][21] - 超募资金金额为25,958.80万元，本报告期未使用[21] 资金置换情况 - 公司利用自筹资金先期投入募投项目等拟置换金额为19,050.06万元，截至2023年12月31日置换未完成[9][21] 其他情况 - 公司于2023年12月29日与五家募集资金存放机构签署《募集资金三方监管协议》[5] - 报告期内未对超募资金制定使用计划且未使用[21]

关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召 开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。同 意公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金共 190,500,581.92 元。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意绍兴兴欣新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2120 号），公司首次公开发行人 民币普通股（A 股）22,000,000 股，每股面值 1 元，发行价格 41.00 元/股，募集 资金总额为 90,200.00 万元，扣除不含税发行费用后募集资金净额为 80,958.80 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 12 月 18 日对公司首次公 开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2 ...

证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2024-015 绍兴兴欣新材料股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 2．股东大会的召集人：公司第二届董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法规和有关部门 的规章、文件以及公司章程等的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）：现场会议时间：2024年4月15日（星期一）14：00 （2）：网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2024年4月15日（星期一）上午9:15－9:25、9:30-11:30和下午13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年4月15日（星 期一）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 一、召开会议的基本情况 八次会议审议通过，公司将于2024年4月15日（星期一）召开2023年年度股东 大会，现将有关事项通知如下： 1．股东大会届次：2023年年度股东大会。 ...

报告披露 - 公司2023年年度报告于2024年3月26日披露[1] 业绩说明会 - 2023年度网上业绩说明会时间为2024年4月2日15:00 - 16:00[1] - 出席人员包括董事长叶汀等[1] - 参会方式为登陆全景网“投资者关系互动平台”或公司页面[1] 问题征集 - 投资者可于2024年3月29日前访问指定页面征集问题[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2024-012 绍兴兴欣新材料股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会 议于 2024 年 3 月 22 日（星期五）在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式举 行，会议通知于 2024 年 3 月 12 日以通讯方式发出。会议应到董事 7 人，实到董 事 7 人。 会议由董事长叶汀先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。 会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董 事认真审议，会议形成了如下决议： 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2、审议通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2023 年度董事会工作报告》。 表决结果如下：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 ...

绍兴兴欣新材料股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | 占用方与上 | 上市公司核 | 年期 2023 | 2023年度占 用累计发生 | 年度占 2023 | 年度 2023 | 年期末 2023 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 初占用资 | 金额（不含 | 用资金的利 | 偿还累计 | 占用资金余 | 成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 目 | 金余额 | | 息(如有) | 发生金额 | 额 | | | | | | | | | 利息） | | | | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控制人及 | | | | ...

国盛证券有限责任公司 关于绍兴兴欣新材料股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹 资金的核查意见 国盛证券有限责任公司（以下简称"国盛证券"或"保荐人"）作为绍兴 兴欣新材料股份有限公司（以下简称"兴欣新材"或"公司"）首次公开发行 股票并在主板上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对兴欣新材使用募集资金置 换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的事项进行了审慎核查，具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意绍兴兴欣新材料股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2120 号），公司首次公开发行人 民币普通股（A 股）22,000,000 股，每股面值 1 元，发行价格 41.00 元/股，募集 资金总额为 90,200.00 万元，扣除不含税发行费用后募集资金净额为 80,958.80 万元。立信会计师事务所（特 ...

人员数据 - 2023年末立信合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员总数10730名、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名[2] 审计相关 - 2022年度股东大会等审议通过续聘立信为2023年度审计机构[4] - 2023年2月14日同意续聘立信为2023年度财务报表和内部控制审计机构[7] - 立信认为公司财务报表编制合规，公允反映情况[5] - 立信认为公司保持有效内部控制，出具标准无保留意见审计报告[5] - 2024年初审计委员会召开审前沟通会议[7] - 公司审计委员会认为立信年报审计表现良好，按时完成工作[8]

募集资金 - 公司公开发行2200万股A股，发行价41元/股，募集资金9.02亿元[9] - 扣除费用后，实际募集资金净额为8.0958795805亿元[9] - 公司收到主承销商划入募集资金款839,860,000元[15] 资金账户 - 公司开设多个募集资金专项账户，余额分别为1亿、2.685亿、2.2227204195亿、0.375亿、0.52亿元[10] 项目投资 - 年产14000吨环保类溶剂及5250吨聚氨酯发泡剂项目总投资3.125亿，拟投募集资金2.685亿[12] - 8800t/a哌嗪系列产品等项目总投资1.69亿，拟投募集资金0.92亿[12] - 研发大楼建设项目总投资0.375亿，拟投募集资金0.375亿[12] - 补充流动资金拟投入募集资金1.52亿[12] 自筹资金 - 截至2023年12月31日，公司以自筹资金已投入募投项目1.8559136493亿元[13] - 截止2023年12月31日，公司用自筹资金支付未划转发行费用4,909,216.99元[15] 置换资金 - 年产14000吨环保类溶剂及5250吨聚氨酯发泡剂项目拟置换资金占比32.69%[14] - 8800t/a哌嗪系列产品等项目拟置换资金占比87.86%[14] - 各项发行费用自筹资金预先支付4,909,216.99元，拟置换金额相同[15] 实施流程 - 公司以募集资金置换自筹资金需经董事会审议通过等流程方可实施[16]

绍兴兴欣新材料股份有限公司董事会 2024 年 3 月 2 6 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，绍兴兴欣新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事邓川、郑传祥、 朱容稼的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事邓川、郑传祥、朱容稼及前述独立董事的直系亲属和主 要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事邓 川、郑传祥、朱容稼不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任 独立董事的情形，在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监 会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行 职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利 害关系的单位或个人的影响。公司独立董事邓川、郑传祥、朱容稼符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 绍兴兴欣新材料股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 ...