回购方案 - 2024年7月8日审议通过回购方案，资金2500 - 5000万元[2] - 回购价格不超26元/股[2] 首次回购 - 7月18日首次回购54500股，占总股本0.04%[2] - 最高成交价18.53元/股，最低18.08元/股[2] - 成交总金额998076元（不含费用）[2]

回购计划 - 拟回购资金不低于2500万元且不超过5000万元用于股权激励或员工持股计划[2] - 回购价格不超过26元/股，未超董事会通过决议前30个交易日均价150%[2] - 按资金上限5000万元、价格上限26元/股测算，预计回购1923076股，约占总股本1.56%[2] - 按资金下限2500万元、价格上限26元/股测算，预计回购961538股，约占总股本0.78%[2] - 回购期限自董事会审议通过方案之日起12个月内[3] - 回购方式为通过深交所交易系统以集中竞价交易方式[10] 财务数据 - 截至2023年12月31日，公司总资产16.74亿元、净资产15.15亿元、流动资产12.98亿元，货币资金为10.63亿元[17] - 若回购资金上限5000万元全部用完，占公司总资产、净资产和流动资产的比重分别为2.99%、3.30%、3.85%[17] 股份比例 - 按拟回购数量下限测算，限售流通股比例将从75%升至75.78%，无限售流通股比例将从25%降至24.22%[16] - 按拟回购数量上限192.31万股测算，限售条件流通股比例从75.00%变为76.56%，无限售条件流通股比例从25.00%变为23.44%[17] 其他情况 - 公司于2024年7月8日召开第三届董事会第一次会议，审议通过回购股份方案，无需提交股东大会审议[22] - 公司已开立回购专用证券账户，用于回购公司股份[24] - 用于本次回购股份的资金可根据回购计划及时到位[25] - 公司将按规定披露回购股份相关信息[26] - 本次回购方案存在多种风险[6][27] - 公司董事等相关人员无违规行为，回购期间及未来六个月无明确减持计划[18]

股份回购 - 公司拟用自有资金以集中竞价回购股份，价格不超26元/股，金额2500 - 5000万元[1] 股东持股 - 叶汀持股45513114股，占总股本36.94%[2] - 吕安春持股9918461股，占总股本8.05%[2] - 绍兴上虞璟丰投资持股8233424股，占总股本6.68%[2] - 鲁国富持股6398899股，占总股本5.19%[2] - 吕银彪持股5119324股，占总股本4.16%[2] 无限售股东持股 - 夏洪波持股679980股，占无限售股2.21%[4] - 竺勇持股452480股，占无限售股1.47%[4] - 白冉持股211000股，占无限售股0.69%[4] - 李益持股210000股，占无限售股0.68%[4]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至6月30日[3] 业绩预计数据 - 归属于上市公司股东的净利润预计为4250万元 - 4650万元，较上年同期下降50.66% - 54.90%，上年同期盈利9423.66万元[3] - 扣除非经常性损益后的净利润预计为3850万元 - 4250万元，较上年同期下降54.19% - 58.50%，上年同期盈利9278.09万元[3] - 基本每股收益预计为0.34元/股 - 0.38元/股，上年同期为1.02元/股[3] 业绩预告数据说明 - 业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计[4] 净利润下降原因 - 净利润下降原因是原材料价格大幅下降、下游客户需求量减少、下游新项目建设速度放缓、产品销售价格下降而固定成本相对稳定[5][6] 业绩详细披露安排 - 2024年半年度业绩具体数据将在2024年半年度报告中详细披露[9]

证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2024-040 绍兴兴欣新材料股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会 议于 2024 年 7 月 8 日（星期一）在公司二楼会议室以现场会议的方式召开举行。 在公司同日召开的 2024 年第二次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后， 全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，与会的各位董事已知悉 所议事项相关的必要信息。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。 会议由全体董事推举董事叶汀先生主持，公司全体监事、高级管理人员、证 券事务代表列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司 章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 经审议，公司董事会同意聘任叶汀先生为公司第三届董事会董事长，任期 三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海 证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cn ...

会议安排 - 公司2024年6月20日决议7月8日召开第二次临时股东大会[9] - 6月21日刊登会议通知，距股东大会15日[10] - 7月8日下午14:00现场会议，现场与网络投票结合[11] 参会情况 - 15人代表89,846,911股参会，占比72.9277%[13] - 12名现场股东持89,840,611股，占比72.9226%[14] - 3名网络投票股东代表6,300股，占比0.0051%[15] - 10名中小投资者代表14,663,689股，占比11.9023%[16][17] 选举结果 - 叶汀等4人当选非独立董事[20][22][23][24] - 陈翔宇等3人当选独立董事[25][26][27] - 吕银彪当选非职工代表监事[27][28] 议案表决 - 续聘会计师事务所获通过[29] - 变更注册资本暨修订公司章程获通过[30]

证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2024-041 绍兴兴欣新材料股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届 并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）董事会成员 1、非独立董事：叶汀先生（董事长）、吕安春先生（副董事长）、鲁国 富先生、严利忠先生 2、独立董事：陈翔宇女士、葛凤燕女士、顾凌枫先生 公司第三届董事会由 7 名董事组成，自公司 2024 年第二次临时股东大会审 议通过之日起，任期三年。公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员的董事 人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规 的要求，独立董事任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。 上 述 人 员 简 历 详 见 公 司 于 2024 年 6 月 21 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。 绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 5 日召 开职工代表大会，选举产生了第三届监事会职工代表 ...

证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2024-038 绍兴兴欣新材料股份有限公司 关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会即将届满， 为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司决定 进行监事会换届选举。公司第三届监事会由三名监事组成，其中两名为职工代表 监事，由公司职工代表大会选举产生。 1、应钱晶，女，1989 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于 台州学院精细化学品生产技术专业，本科学历，工程师。历任公司研发中心项目 专员、现任公司行政部副经理；2018 年 7 月至今，任公司职工代表监事。 2024 年 7 月 5 日，在公司会议室召开了公司职工代表大会，经与会职工代 表投票表决，大会同意选举应钱晶女士、孟春凤女士担任公司第三届监事会职工 代表监事（简历附后）。应钱晶女士、孟春凤女士将与公司 2024 年第二次临时 股东大会选举产生的一名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自公 司 2 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议7月8日14:00召开，网络投票7月8日9:15 - 15:00[3] - 通过现场和网络投票股东15人，代表股份89,846,911股，占比72.9277％[5] - 通过现场和网络投票中小股东10人，代表股份14,663,689股，占比11.9023％[5] 议案表决情况 - 《选举叶汀为非独立董事》获选举票数89,842,012票，中小股东14,658,790票[6] - 《选举陈翔宇为独立董事》获选举票数89,842,013票，中小股东14,658,791票[8] - 《监事会换届选举提名吕银彪》同意89,842,811股，占比99.9954％[9] - 《续聘会计师事务所》同意89,842,011股，占比99.9945％[11] - 《变更注册资本暨修订公司章程》同意89,842,011股，占比99.9945％[12] 其他信息 - 公司为绍兴兴欣新材料股份有限公司[18] - 公告时间为2024年7月9日[18] - 律师事务所为北京炜衡（宁波）律师事务所[14] - 律师认为本次股东大会召集、召开程序合法有效[15]

绍兴兴欣新材料股份有限公司 证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2024-042 1、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 经审议，公司监事会同意选举吕银彪先生为第三届监事会主席，任期三年， 自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。 具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海 证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董 事会、监事会完成换届并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。 表决结果如下：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 三、备查文件 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一 次会议于 2024 年 7 月 8 日以现场方式在公司会议室召开举行。在公司同日 召开的 2024 年第二次临时股东大会选举产生的 1 名非职工代表监事与 2024 年 7 月 5 日召开的职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事共同组成第三 ...