回购计划 - 回购资金总额不低于2500万元且不超过5000万元，源于自有资金[3][12] - 回购价格不超过26元/股，未超决议前30个交易日均价150%[3][11] - 按上限5000万元、26元/股测算，预计回购1923076股，约占总股本1.56%[3][13] - 按下限2500万元、26元/股测算，预计回购961538股，约占总股本0.78%[3][13] - 回购期限自董事会审议通过方案之日起12个月内[4][15] - 回购方式为集中竞价交易，股份种类为A股[3][10][13] 股本结构 - 总股本12320万股，限售股9240万股占75%，无限售股3080万股占25%[19] - 按上限测算，限售股比例升至75.78%，无限售股降至24.22%[17] - 按下限测算，公司股本结构将变动[19] 财务状况 - 截至2023年12月31日，总资产16.74亿元、净资产15.15亿元、流动资产12.98亿元，货币资金10.63亿元[18] - 若用满5000万元回购资金，占总资产、净资产和流动资产比重分别为2.99%、3.30%、3.85%[18] 其他情况 - 相关股东未来6个月暂无明确减持计划[5] - 董事等人员前六个月无买卖股份、内幕交易及操纵市场行为[20] - 相关人员回购期间无增减持计划，未来六个月无明确减持计划[20] - 回购股份用于股权激励或员工持股计划，三年内未实施将注销[3][8][21] - 2024年7月8日董事会审议通过回购方案[24] - 本次回购存在股价超上限等风险[25]

股本情况 - 公司首次发行后总股本88,000,000股，2024年4月24日后增至123,200,000股[4][5] - 权益分派后限售股93,019,745股占比75.50%，非限售股30,180,255股占比24.50%[6] 限售股解禁 - 本次7,237户股东619,745股限售股2024年6月21日上市，占总股本0.5030%[2][3][8] - 解禁后限售股剩92,400,000股占比75.00%，非限售股变为30,800,000股占比25.00%[14] 其他情况 - 股东屈东明64股限售股司法冻结，解押后可流通[11] - 保荐人对本次网下配售限售股上市无异议[13]

股本情况 - 2023年12月21日上市，发行2200万股，发行后总股本8800万股[1] - 2024年4月24日权益分派后，总股本增至1.232亿股[2] 限售股情况 - 本次上市流通限售股从442675股增至619745股，占比0.5030%[2] - 限售期6个月，2024年6月21日解除限售[2] - 网下发行10%限售6个月，90%无限售期[4] - 本次申请解禁619745股，占比0.5030%[6] - 解除股份限售股东7237户[7] 变动后股本结构 - 限售条件流通股9240万股，占比75.00%，无限售条件流通股3080万股，占比25.00%[10] 保荐人意见 - 认为网下配售股股东履行承诺，符合规定，信息披露真实准确完整[11] - 对网下配售限售股上市流通事项无异议[12]

1、公司名称：XINOVA ENVIRONMENT PTE.LTD. 注册国家（地区）：新加坡 证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2024-029 绍兴兴欣新材料股份有限公司 关于对外投资设立合资公司并完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为优化产业布局，延 伸产业链，全面提升公司可持续发展能力，以自有资金与外资 XINOVA ENVIRONMENT PTE. LTD.（以下简称"XINOVA"）、杭州诺信洁源环境科技合伙 企业(有限合伙)（以下简称"诺信洁源"），本着平等合作、互利共赢的原 则，共同出资设立"欣诺环境（浙江）有限公司（以下简称"合资公司"）。 其中：公司出资 615 万元，持有合资公司 51.25%的股权；股东 XINOVA 以货币 方式出资 435 万人民币元，持有合资公司 36.25%的股权、股东诺信洁源以货币 方式投入 150 万人民币元，持有合资公司 12.50%的股权。近日，公司完成了上 述事项的工商注册登记手续，并领取 ...

绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到国盛证券有限 责任公司（以下简称"国盛证券"）出具的《关于更换绍兴兴欣新材料股份有限 公司首次公开发行股票并在主板上市项目持续督导保荐代表人的通知》。国盛证 券作为公司首次公开发行股票的保荐机构，指定韩逸驰先生和孙蓓女士作为保荐 代表人，负责公司的持续督导工作，持续督导期至2025年12月31日止。鉴于孙蓓 女士本人工作变动原因，不再继续承担持续督导的保荐工作。为保证持续督导工 作的有序进行，国盛证券现委派保荐代表人储伟先生（简历见附件）接替孙蓓女 士担任公司的持续督导保荐代表人，继续履行持续督导项目职责。 本次变更后，公司持续督导的保荐代表人为韩逸驰先生和储伟先生。本次变 更不影响国盛证券对公司的持续督导工作，公司董事会对孙蓓女士在担任公司保 荐代表人期间所做的工作表示衷心感谢！ 特此公告。 绍兴兴欣新材料股份有限公司 证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2024-026 绍兴兴欣新材料股份有限公司 关于更换保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 董事会 202 ...

财务业绩指标 - 2024年第一季度营业收入1.07亿元，较上年同期减少45.91%[5] - 归属于上市公司股东的净利润2226.27万元，较上年同期减少55.72%[5] - 经营活动产生的现金流量净额805.08万元，较上年同期减少82.48%[5] - 基本每股收益0.25元/股，较上年同期减少67.11%[5] - 2024年第一季度净利润为22262677.29元，上年同期为50274830.86元[22][23] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.25元，上年同期为0.76元[23] - 经营活动产生的现金流量净额为8050825.73元，上年同期为45960293.50元[25] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 12016415.93元，上年同期为 - 4073205.63元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 21401539.66元，上年同期为1682216.66元[25] - 营业总收入本期发生额107,192,243.34元，上期发生额198,158,313.35元[21] - 营业总成本为83048926.42元，上年同期为142081946.37元[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金为95681299.90元，上年同期为149881992.09元[24] 资产负债情况 - 总资产16.18亿元，较上年度末减少3.34%[5] - 2024年3月31日货币资金期末余额1,032,167,943.16元，期初余额1,063,445,768.19元[17] - 应收票据期末余额18,245,641.59元，期初余额32,172,730.66元[18] - 应收账款期末余额42,408,551.31元，期初余额48,589,022.77元[18] - 存货期末余额108,047,351.58元，期初余额116,952,180.40元[18] - 资产总计期末余额1,617,752,856.56元，期初余额1,673,599,805.32元[18] - 短期借款期末余额19,557,571.00元，期初余额14,914,377.04元[18] - 应付账款期末余额22,145,353.34元，期初余额48,457,179.22元[18] - 盈余公积期末余额44,000,000.00元[19] 资产项目变动原因 - 应收票据较年初减少43.29%，因本期销售收入减少[13] 费用变动情况 - 管理费用较上年同期增加80.66%，因新增人员人工费用等增加[10] - 研发费用较上年同期增加30.72%，因本期研发项目投入额增加[14] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数23050户[13] - 叶汀为第一大股东，持股比例36.94%，持股数量3250.94万股[13] - 绍兴上虞璟泰投资合伙企业（有限合伙）持股3.39%，持股数2,984,860股[15] 现金流量其他项目 - 收到的税费返还为4197943.89元，上年同期为228234.73元[25] - 处置固定资产等收回的现金净额为347982.79元，上年同期为9258.14元[25] - 购建固定资产等支付的现金为12364398.72元，上年同期为4082463.77元[25]

分红信息 - 每10股派现12元、转增4股[2] - 预计派现10560万元，转增3520万股[2] - 股权登记日4月23日，除权除息日4月24日[6] 股本变动 - 分红前8800万股，后增至12320万股[5] - 各类型股份转增后数量及比例有变动[9][11] 收益与减持 - 2023年每股净收益1.15元（新股本摊薄）[12] - 权益分派后最低减持价格相应调整[12]

股东大会律师见证法律意见书 北京炜衡（宁波）律师事务所 关于 绍兴兴欣新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：浙江省宁波市高新区新材料创新中心西区 B1 幢 12A 楼 电话：0574—89216932 传真：0574—87066991 网址：http://www.nbwhlaw.com/ | 目 录 1 | | --- | | 一、本次股东大会的召集和召开程序 3 | | （一）本次股东大会的召集程序 3 | | （二）本次股东大会的召开程序 3 | | 二、出席本次股东大会会议人员和召集人的资格 4 | | （一）出席本次股东大会的股东及委托代理人 4 | | （三）本次股东大会召集人资格 4 | | 三、本次股东大会的表决程序和表决结果 5 | | （一）本次股东大会的表决程序 5 | | （二）本次股东大会的表决结果 5 | | 四、结论意见 8 | 股东大会律师见证法律意见书 北京炜衡（宁波）律师事务所 关于绍兴兴欣新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：绍兴兴欣新材料股份有限公司 北京炜衡（宁波）律师事务所（以下简称"本所"）依法接受绍兴兴欣新材 ...

证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2024-023 绍兴兴欣新材料股份有限公司 2023年年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议召开情况 1.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年4月15日（星期一）14：00； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2024年4月15日（星期一）上午9:15－9:25、9:30-11:30和下午13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年4月15日（星 期一）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2.会议召开地点：浙江省绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区拓展路2号绍 兴兴欣新材料股份有限公司研发楼二楼大会议室。 3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4．会议召集人：公司第二届董事会 5．会议主持人：董事长叶汀先生 6.会议的召集、召开符合《中华 ...