担保情况 - 公司为子公司安徽兴欣提供不超1亿元担保额度[2] - 为中信银行与安徽兴欣8000万元债权提供连带责任保证担保[3] - 截至披露日，公司及控股子公司担保额度1.50亿元，占2024年末净资产10.31%[8] 安徽兴欣业绩 - 2024年末总资产30456.70万元、净利润551.87万元[5] - 2025年一季度总资产41541.55万元、净利润 -134.69万元[5] 贷款合作 - 中信银行向安徽兴欣提供最高8000万元流动资金贷款，有效期至2025年9月30日[3]

员工持股计划 - 2025年员工持股计划购买价格由11.68元/股调整为11.19元/股[1][3][6] - 2025年3 - 4月相关会议审议通过员工持股计划及调整价格议案[1][2][3] 利润分配 - 2024年度以120,831,106股为基数，每10股派现5元，预计派60,415,553元[4] - 按总股本折算每股现金红利为0.4903859元/股[4] - 2024年度权益分派方案于2025年4月28日实施完毕[4] 影响说明 - 本次调整符合规定，对公司财务和经营无重大影响[7] - 薪酬与考核委员会认为调整程序合法，不损害公司及股东利益[8]

会议情况 - 公司第三届董事会第七次会议于2025年4月28日召开，应到董事7人，实到7人[2] 议案表决 - 《2025年第一季度报告》议案7票同意、0票反对、0票弃权[3] - 《关于调整公司2025年员工持股计划购买价格的议案》6票同意、0票反对、0票弃权，关联董事严利忠回避表决[5] 权益分派 - 公司于2025年4月28日实施2024年度权益分派工作[4]

员工持股计划 - 2025年员工持股计划受让价格由11.68元/股调整为11.19元/股[12] 权益分派 - 2024年年度权益分派以120,831,106股为基数，每10股派现5元，预计派现60,415,553元[12] 会议审议 - 2025年多场会议审议通过相关及调整购买价格议案[8][9][10] 实施情况 - 截至法律意见书出具日，调整已取得必要批准和授权且合规[13]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为104,921,519.11元，同比下降2.12%[5] - 营业总收入本期发生额为104,921,519.11元，较上期减少2,270,724.23元，降幅2.1%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为17,493,481.23元，同比下降21.42%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为12,760,889.11元，同比下降39.79%[5] - 基本每股收益为0.14元/股，同比下降22.22%[5] - 净利润为16,739,803.08元，同比下降24.81%[20] - 归属于母公司所有者的净利润为17,493,481.23元，同比下降21.43%[21] - 基本每股收益为0.14元，同比下降22.22%[21] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为91,808,485.32元，同比增长10.55%[20] - 销售费用较上年同期增加44.10%，主要系子公司欣诺环境为开拓市场增加费用所致[12] - 研发费用为3,845,500.31元，同比下降27.61%[20] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为16,574,470.32元，同比大幅增长105.87%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为16,574,470.32元，同比增长105.87%[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金为85,353,068.18元，同比下降10.80%[22] - 经营活动现金流入小计为88,681,713.17元，同比下降19.68%[23] 投资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额为-628,553,678.77元，主要由于投资支付增加[23] 现金及现金等价物 - 期末现金及现金等价物余额为190,442,956.11元，同比下降81.53%[24] - 货币资金较年初减少75.61%，主要系用于购买理财产品增加所致[12] - 公司货币资金期末余额为197,880,556.11元，较期初减少613,358,167.10元，降幅75.6%[15][16] 资产变动 - 交易性金融资产期末余额为722,151,976.50元，较期初增加607,151,976.50元，增幅528%[16] - 应收账款期末余额为43,228,767.03元，较期初减少979,084.56元，降幅2.2%[16] - 存货期末余额为94,591,600.00元，较期初减少8,022,060.61元，降幅7.8%[16] - 固定资产期末余额为345,098,438.86元，较期初减少14,205,622.98元，降幅4.0%[16] - 在建工程期末余额为55,905,075.29元，较期初增加14,193,147.67元，增幅34%[16] - 在建工程较年初增加34.03%，主要系投入3000T焦磷酸哌嗪、双吗啉工程项目增加所致[12] 负债变动 - 短期借款期末余额为11,256,545.37元，较期初增加4,670,757.17元，增幅70.9%[16] - 应付账款期末余额为24,851,199.58元，较期初减少13,391,206.60元，降幅35%[16] 其他收益 - 其他收益较上年同期增加91.07%，主要系收到政府补助较多所致[12] 公司回购 - 公司回购专用账户持有2,368,894股，占总股本1.92%[13] 总资产 - 总资产为1,550,458,251.88元，较上年度末下降0.32%[5]

股东大会审议通过权益分派方案 - 公司2024年年度股东大会于2025年4月17日审议通过利润分配方案，以剔除已回购股份后的120,831,106股为基数，每10股派发现金股利5元（含税），预计派发现金红利60,415,553元 [1] - 分配方案实施期间公司股本总额未发生变化 [2] - 本次实施方案与股东大会审议通过的方案一致 [3] - 方案实施时间距离股东大会通过未超过两个月 [4] 权益分派方案细节 - 以剔除已回购股份2,368,894股后的120,831,106股为基数，每10股派发现金股利5元（含税），扣税后不同股东类型分红金额存在差异 [5] - 香港市场投资者、QFII/RQFII及首发前限售股股东每10股实得4.5元 [5] - 个人及证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，持股期限决定补缴税额 [5] 股权登记与除权除息安排 - 股权登记日为2025年4月25日，除权除息日为2025年4月28日 [5] 分派对象与方法 - 分派对象为2025年4月25日收市后登记在册的全体股东（除公司回购专用账户） [6] - A股股东现金红利将于2025年4月28日通过托管机构划入资金账户，首发前限售股红利由公司自行派发 [7][8] 除权除息价格计算 - 实际分红总额60,415,553元分摊至总股本123,200,000股，每股现金红利为0.4903859元 [9] - 除权除息价=股权登记日收盘价-0.4903859元 [9] 股东承诺与价格调整 - 部分股东承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价，权益分派实施后最低减持价格将相应调整 [9][10] 咨询与备查文件 - 咨询联系人及方式已公布，备查文件包括股东大会决议、董事会决议及结算公司确认文件 [11]

权益分派 - 2024年度以120,831,106股为基数，每10股派现金5元，预计派60,415,553元[2] - 股权登记日2025年4月25日，除权除息日2025年4月28日[5] - 回购股份2,368,894股不参与分派[8] 分红详情 - 总股本123,200,000股，实际分红60,415,553元[8] - 每股现金红利0.4903859元/股[9] - 除权除息价=登记日收盘价 - 0.4903859[9] 税收政策 - 持股1月内每10股补缴1元，1月 - 1年每10股补缴0.5元，超1年不补缴[5] - 深股通等每10股派4.5元[4] - 个人及基金红利税按不同情况征收[5]

股东大会召开情况 - 会议于2025年4月17日以现场与网络投票结合方式召开，现场会议地点为绍兴兴欣新材料股份有限公司研发楼二楼大会议室 [3][4] - 网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行，时间覆盖9:15至15:00 [3] - 会议由第三届董事会召集，董事长叶汀主持，程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [5] 股东出席情况 - 总出席股东98人，代表股份84,484,938股，占公司有表决权股份总数的69.9199%，其中现场投票占比69.6470%，网络投票占比0.2729% [6][7][8] - 中小股东出席92人，代表股份6,102,194股（占比5.0502%），现场投票中小股东持股占比4.7773% [9][10] 议案表决结果 - **年度报告及摘要**：通过率99.9473%，反对票仅占0.0393% [12] - **董事会工作报告**：通过率99.9452%，中小股东支持率99.2416% [12][13] - **利润分配方案**：通过率99.9452%，中小股东反对票0.5152% [19][20] - **员工持股计划**：总通过率99.9162%，但中小股东反对票达12.8560%，弃权票4.2288% [36][37] - **银行授信及担保**：通过率99.9436%，中小股东支持率99.2196% [33][34] 法律意见 - 北京市炜衡律师事务所确认会议程序及表决结果合法有效 [45] 其他事项 - 所有12项议案均获通过，无提案被否决或变更既往决议 [2][14][17][23][26][29][32][35][38][41][44] - 续聘会计师事务所议案获99.9277%支持率 [21][22]

员工持股计划基本信息 - 参与人数初始不超124人，董监高不超4人[8][26] - 拟募集资金总额不超2766.8682万元，份数上限2766.8682万份[9][28] - 受让股份总数不超236.8894万股，占公司当前股本总额1.92%[9][34][35] - 受让回购股票价格为11.68元/股，是草案公告前1个交易日均价的50%[10][37] - 存续期为48个月，标的股票分两期解锁，每期解锁比例50%[10][44][45] 资金与回购情况 - 资金来源为员工合法薪酬、自筹资金等，公司不提供财务资助[33] - 2024年7月8日同意回购股份，回购价不超26元/股，资金2500 - 5000万元[34] - 截至2025年2月27日，累计回购股份2368894股，占总股本1.92%，交易金额49973917元[34] 业绩考核目标 - 2025年营收增长率不低于15%或净利润增长率不低于20%[49] - 2026年营收增长率不低于30%或净利润增长率不低于40%[49] 价格调整规则 - 资本公积转增股本等情况按P＝P0÷（1＋n）调整购买价格[39] - 配股按P＝P0×（P1＋P2×n）/[P1×（1＋n）]调整购买价格[39] - 缩股按P＝P0÷n调整购买价格[39] - 派息按P＝P0 - V调整购买价格[39] 管理与决策机制 - 由公司自行管理，内部最高管理权力机构为持有人会议[55] - 召开持有人会议，管理委员会应提前5日发出会议通知[59] - 每项议案经出席持有人会议的持有人所持1/2以上份额同意后表决通过，变更、延长等需2/3以上份额同意[61] - 单独或合计持有10%以上份额的持有人可在持有人会议召开前3日提交临时提案[63] - 单独或合计持有30%以上份额的持有人可提议召开持有人会议，召集人应在15日内召集[63] 管理委员会情况 - 由3名委员组成，设主任1人[65] - 委员由持有人会议选举产生，主任由全体委员过半数选举产生[65] - 委员任期为存续期，变动时由持有人会议重新选举[65] - 会议召开前需提前3日通知全体委员，紧急会议可随时通知并说明情况[71] - 代表30%以上份额的持有人、1/3以上管理委员会委员可提议召开会议，主任应在5个工作日内召集[71] - 会议应有过半数委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[72][73] 其他要点 - 股东大会授权董事会办理相关事宜，授权自计划经股东大会审议通过至实施完毕有效[75][76] - 员工持股计划资产独立于公司固有资产[77] - 存续期内管理委员会可聘请第三方专业机构提供服务[77] - 除董监高及其近亲属外，其他持有人将提案权、表决权等委托给管理委员会行使[79] - 董监高及其近亲属仅享有资产收益权，放弃提案权、表决权等其他股东权利[80] - 存续期内，未经同意持有人所持份额不得擅自退出、转让或用于抵押等处置[80] - 锁定期内员工持股计划因持有公司股份新取得的股份一并锁定，解锁安排与对应股票相同[81] - 锁定期内获现金股利暂不分配，锁定期结束后存续期内由管理委员会决定是否分配[82] - 公司融资时由管理委员会商议参与方案，经持有人会议和董事会审议通过方可实施[82] - 特定情形下管理委员会有权取消持有人资格，未解锁份额受让金额按不同情况计算，12个月后择机出售未确定受让人的份额[84][85][86] - 因工丧失劳动能力或身故的持有人，个人层面解锁比例为100%，其他解锁条件仍有效[86] - 管理委员会应在计划届满或终止之日起30个工作日内完成清算并按份额比例分配[88] - 存续期内变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并提交公司董事会审议通过[90] - 存续期满自行终止，满足条件可提前终止，存续期可延长，除特定情形外终止需经相关审议[91] - 公司将236.8894万股公司股票过户至员工持股计划，按21.50元/股测算，应确认总费用2326.25万元[93] - 预计2025年费用摊销1230.98万元，2026年924.04万元，2027年171.24万元[93] - 员工持股计划经公司董事会与股东大会审议通过[111]

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议召开情况 1.会议召开的日期、时间： 证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2025-020 绍兴兴欣新材料股份有限公司 2024年年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情况； （1）现场会议时间：2025年4月17日（星期四）14：00； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2025年4月17日（星期四）上午9:15－9:25、9:30-11:30和下午13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年4月17日（星 期四）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2.会议召开地点：浙江省绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区拓展路2号绍 兴兴欣新材料股份有限公司研发楼二楼大会议室。 3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4．会议召集人：公司第三届董事会 5．会议主持人：董事长叶汀先生 6.会议的召集、召开符合《中华 ...