股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会11月15日召开，现场15:00开始[4] - 股权登记日为2024年11月12日[5] - 会议地点为深圳福田区车公庙海松大厦B - 1303[6] 股东与议案 - 股东袁微微持股39.75%，推举詹伟哉为独立董事候选人[2] - 审议4项议案，提案3.00需2/3以上表决权通过[7][10] 会议登记 - 登记时间为2024年11月13日（9:00 - 12:00，13:30 - 17:00）[12] - 登记方式为现场或邮寄，异地需11月13日17:30前送达或邮件确认[11] 投票信息 - 网络投票时间11月15日9:15 - 15:00，网址http://wltp.cninfo.com.cn [13][18] - 深交所交易系统投票时间11月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[17] - 网络投票代码361339，简称智微投票[16]

独立董事提名 - 詹伟哉被提名为智微智能第二届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 需有5年以上会计等专业岗位全职工作经验[5] - 本人及直系亲属不持有公司已发行股份1%以上，不是前十自然人股东[6] - 本人及直系亲属不在持有公司已发行股份5%以上股东任职，不在前五股东任职[7] - 最近36个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[9] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[9] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[10] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[11] - 任职期间遵守规定，勤勉尽责履职[11] - 任职期间不符资格将及时报告并辞职[11]

独立董事提名 - 袁微微提名詹伟哉为智微智能第二届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关要求[6] - 被提名人近十二个月及三十六个月无相关不良情形[7][9] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[9] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[10] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[10] - 若被提名人不符要求，提名人将督促其辞职[11]

人员变动 - 独立董事温安林因个人原因申请辞职[1] - 辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务[1] - 截至公告披露日，温安林未持有公司股份[1] 后续安排 - 辞职申请在股东会选举产生新任独立董事后方可生效[2] - 公司将尽快完成独立董事及各专门委员会的补选工作[2] 公告信息 - 公告发布时间为2024年11月4日[3]

深圳市智微智能科技股份有限公司 关于独立董事因非本公司事项 收到《行政处罚决定书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司独立董事温 安林先生的通知，其于近日收到中国证券监督管理委员会广东监管局下发的《行政处 罚决定书》[2024]39 号。温安林先生因亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 搜于特股份有限公司 2020 年年报审计执业违法行为，依据《中华人民共和国证券法》 的有关规定，被给予警告，并处以 30 万元罚款。 证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2024-083 温安林先生自 2020 年 4 月以来担任公司独立董事，上述行政处罚事项与公司无 关，不会对公司的日常经营活动产生影响。 特此公告。 深圳市智微智能科技股份有限公司董事会 2024 年 11 月 4 日 ...

报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [3] 报告的核心观点 - 公司毛利率提升明显,相对于去年同期提升了6.14个百分点 [2] - 公司继续部署AI产品线,看好公司创新业务在未来的发展 [3] - 预计2024-2026年公司的EPS分别为0.60\1.01\1.47元 [4] 公司投资亮点 - 公司基于NVIDIA Jetson Orin模组推出了边缘计算产品E系列通用边缘AI BOX,应用领域涵盖智慧交通、工业物联网、智慧安防等多个领域 [3] - 公司所处行业处于高增长态势,鸿蒙产业和OpenAI的发展有望引领AI产业链的进一步繁荣 [3] 公司财务数据总结 - 2024年三季度,公司营业收入27.81亿元,同比增长0.06%;归母净利润0.82亿元,同比增长162.37% [2] - 预计2024-2026年公司的营业收入分别为4251.92/5187.34/6432.30百万元,净利润分别为114.43/199.31/298.07百万元 [4] - 公司2023-2026年的毛利率分别为12.20%/13.00%/14.00%,净利率分别为2.69%/3.84%/4.63% [6][7] 风险提示 - 下游市场需求不及预期 - 工业领域业务推广不及预期 - 行业竞争加剧 [3]

公司概况 - 深圳市智微智能科技股份有限公司是国内领先的智联网硬件产品及解决方案提供商，国家高新技术企业，国家"专精特新"小巨人企业 [1] - 公司秉承"构建数智底座，共创智能未来"的使命，致力于为产业数智化发展提供强大的硬件底座，全面推动智联网场景化应用 [1] - 公司构建了基于多场景的产品定义、多形态的产品研发、柔性制造与供应链、数智化信息化管理体系等核心能力 [1] 产品布局 - 公司产品覆盖行业终端（PC、OPS、云终端等）、ICT基础设施（服务器、网络安全设备、交换机等）和工业物联网（工业主板、工业计算机、工业显示等）三大业务板块 [1] - 产品及方案广泛应用于智慧教育、智慧办公、智慧医疗、智慧交通、智慧物流、工业自动化、机器人、边缘计算、网络安全和数据中心等行业领域 [1] - 公司与英伟达合作推出基于NVIDIA Jetson Orin模组的一系列强大的边缘计算产品，应用领域涵盖智慧交通、工业物联网到智慧安防等多个领域 [2] - 公司已推出多款可适配OpenHarmony的产品线，包括OPS模块、物联网模块、边缘融合终端和平板等，应用于智慧教育、商显、新零售、工业自动化和个人家庭等场景 [3] 客户情况 - 公司行业终端板块主要客户有鸿合科技、同方计算机、紫光计算机、宏碁股份、深信服、锐捷网络等 [2] - ICT基础设施板块主要客户有深信服、新华三 [2] - 工业物联网板块客户包括奥普特、比亚迪、理想汽车、汇川技术、先导智能、盛视科技等 [2]

报告公司投资评级 - 维持"推荐"评级 [4] 报告的核心观点 公司业绩表现 - 2024年1-3季度公司实现收入27.81亿元，同比增长0.06%，实现归母净利润0.82亿元，同比增长162.37% [2] - 2024年第三季度公司实现收入10.93亿元，同比下滑4.54%，环比增长12.1%，实现归母净利润0.26亿元，同比增长352.39%，环比下滑40.9% [2] - 公司毛利润为1.72亿元，同比增长56.6%，毛利率为15.8%，继续维持较高毛利率 [2] 公司战略布局 - 积极拥抱鸿蒙生态，与中软国际签署合作开发协议，联创国产自主可控的开源鸿蒙物联网终端及计算机产品 [2] - 成功通过专精特新"小巨人"企业复审，代表公司在行业终端、ICT基础设施、工业互联网硬件产品等细分行业内的极高水平 [2] - 子公司腾云智算专注于提供AIGC基础设施产品的全程服务，有望持续产生回报 [2] 未来发展前景 - 预计2024-2026年公司营业收入分别为42.4/49.2/57.3亿元，归母净利润分别为1.4/1.8/2.3亿元 [3] - 受益于数字经济浪潮下的算力需求增长和网络升级需求增幅较大，公司产品结构优化有望带来主营业务质量的全面提升和盈利水平的进一步优化 [2] 财务指标总结 - 2024-2026年营业收入预计分别为42.4/49.2/57.3亿元，同比增长15.68%/16.09%/16.46% [3] - 2024-2026年归母净利润预计分别为1.4/1.8/2.3亿元，同比增长315.27%/33.55%/28.50% [3] - 2024-2026年毛利率预计分别为13.06%/13.25%/13.54% [5] - 2024-2026年ROE预计分别为6.64%/8.22%/9.66% [5] - 2024年10月31日收盘价对应的PE为69x/52x/40x [3]

股东大会时间 - 2024年第四次临时股东大会于11月15日召开，现场会议15:00开始[2] - 股权登记日为2024年11月12日[3] - 登记时间为2024年11月13日9:00 - 12:00、13:30 - 17:00[8] 投票信息 - 投票代码为361339，投票简称为智微投票[11] - 深交所交易系统投票时间为2024年11月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年11月15日9:15 - 15:00[13] 提案相关 - 提案3.00需出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过[6] - 股东大会提案包括总议案及非累积投票提案如调整回购价格等议案[16] 其他 - 中小投资者指除董事等合计持股5%以上股东外的其他股东[6] - 登记方式为现场或邮寄，异地股东须在11月13日17:30前送达或发邮件并确认[7] - 议案经2024年9月27日、10月29日相关董事会和监事会会议审议通过[6] - 授权委托书有效期限为签署日至本次股东大会结束[16] - 本次股东大会议案用“√”填写，每项议案意见只能选一项，多选或不选视为弃权[16] - 委托人未作具体指示，受托人可依意思代为选择，后果由委托人承担[17] - 委托人为法人单位需加盖法人印章[17]

激励计划时间线 - 2023年1月13日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[19] - 2023年1月14日披露独立董事公开征集表决权公告[20] - 2023年1月14 - 29日对首次授予激励对象进行内部公示[20] - 2023年1月31日披露激励对象名单核查意见及公示情况说明[20] - 2023年3月17日向160名激励对象授予登记560.91万份股票期权[22] - 2023年3月20日向47名激励对象授予登记219.20万股限制性股票[22] - 2023年12月26日调整股票期权行权价格和限制性股票授予价格[23] - 2024年1月17日向26名激励对象授予登记81.19万份股票期权[24] - 2024年1月18日向2名激励对象授予登记58.70万股限制性股票[24] - 2024年5月7日完成部分股票期权注销事宜[26] - 2024年5月27日调整股票期权行权价格和限制性股票回购价格[27] - 2024年6月3日2023年首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通[29] - 2024年9月27日调整限制性股票回购价格和股票期权行权价格[30] 激励计划数据 - 2023年3月17日股票期权行权价格为16.06元/份[22] - 2023年3月20日限制性股票授予价格为10.71元/股，授予后总股本增至249,157,000股[22] - 2023年12月26日调整后股票期权行权价格为16.02元/份，预留部分限制性股票授予价格为10.67元/股[23] - 2024年5月27日股票期权行权价格调整为15.98元/份，限制性股票回购价格调整为10.63元/股[27] - 2024年9月27日限制性股票回购价格调整为10.55元/股，股票期权行权价格调整为15.90元/份[30] 回购注销情况 - 因4名激励对象离职，决定回购注销66.06万股限制性股票[32] - 首次授予部分回购注销110,600股，占首次授予登记数量的5.0456%，占总股本的0.0441%[34] - 预留授予部分回购注销550,000股，占预留授予登记数量的93.6968%，占总股本的0.2191%[34] - 首次授予激励对象由41人调整为38人，首次授予限制性股票数量减少110,600股[34] - 预留授予激励对象由2人调整为1人，预留授予限制性股票数量减少550,000股[34] - 公司总股本将由251,065,359股减少为250,404,759股[35] - 公司注册资本将由251,065,359元减少为250,404,759元[35] - 本次限制性股票回购价格为10.55元/股[36] - 本次回购资金总额为6,969,330元，资金来源为公司自有资金[36] - 本次回购注销事项尚需提交公司股东大会审议[39]