证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-015 四川容大黄金股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●会议召开时间：2024 年 4 月 12 日（星期五） ●会议召开地点：全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） ●会议召开方式：网络文字互动 一、说明会类型 四川容大黄金股份有限公司（简称"公司"）已于 2024 年 3 月 30 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了公司《2023 年年度报告》及相关公告。为便 于广大投资者更加全面、深入地了解公司 2023 年度经营情况，公司决定以全景网 网络文字互动交流方式召开公司 2023 年度业绩说明会（简称"说明会"），在信 息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答，欢迎广大投资者积极参 与。 会议召开地点：全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）。 会议召开方式：网络文字互动。 三、参加人员 出席公司本次业绩说明会的人员有： ...

业绩总结 - 2023年四川黄金营业收入为6.29亿元，同比增长33.13%[1] - 2023年归母净利润为2.11亿元，同比增长6.16%；扣非后归母净利润为2.03亿元，同比增长46.72%[1] - 2023年金精矿产销量同比增加2.04%，毛利率为53.80%[1] - 公司募资项目包括资源勘查和选厂技改，预计2024-2026年营业收入和归母净利润将持续增长[1] 未来展望 - 公司2026年预计营业收入将增长13.60%[3] - 营业利润预计在2024年达到338百万元，增长率为29.81%[3] - 净利率预计在2025年达到36.98%[3] - ROE预计在2026年达到14.28%[3] - 资产负债率预计在2026年降至20.46%[3] 风险提示 - 风险提示包括黄金价格波动、单一矿山经营、矿权续期、采矿成本上升、安全与环保风险等[2] 其他 - 报告中提到，投资者应当考虑到国联证券可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突[11] - 报告中强调未经国联证券事先书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制、转载、刊登和引用[12]

财务表现 - 公司2023年营业收入为628,990,316.62元，较上年增长33.13%[11] - 公司2023年净利润为210,921,901.75元，较上年增长6.16%[11] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为306,047,065.69元，较上年下降20.00%[11] - 公司2023年第一季度营业收入为177,727,902.63元，第二季度为156,908,495.28元，第三季度为164,249,687.21元，第四季度为130,104,231.50元[13] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润分别为61,855,940.09元、30,773,572.03元、64,505,461.10元、53,786,928.53元[13] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额分别为83,815,182.59元、62,160,686.11元、107,033,235.08元、53,037,961.91元[13] - 公司2023年实现营业收入 62,899.03万元，同比增长33.13%；净利润21,092.19万元，同比增长6.16%[22] - 公司2023年主营业务为有色金属矿采选业，其中金精矿占营业收入比重92.66%，合质金占营业收入比重7.34%[22] - 公司销售地区中，西北地区占营业收入比重最大，为39.14%，华南地区同比增长39.66%[23] - 公司前五名客户销售额合计为5.22亿人民币，占年度销售总额的82.99%[25] - 公司前五名供应商采购额合计为2.77亿人民币，占年度采购总额的67.83%[25] - 公司销售费用为2,561,025.50元，同比减少8.10%；管理费用为54,030,486.82元，同比增加26.74%；财务费用为10,554,400.55元，同比减少28.77%[26] - 公司经营活动现金流净额同比减少20.00%，主要原因是收到合质金点价款项减少和工资及附加增加[26] - 公司投资活动现金流净额同比增加0.76%，主要原因是收回购买银行结构性存款本金增长和梭罗沟金矿地下开采工程投入增加[26] - 公司筹资活动现金流净额同比增长1640.90%，主要原因是发行新股收到募集资金、归还银行贷款和向股东分配股利[26] - 公司非主营业务中，投资收益占利润总额比例为2.20%，主要来源于金精矿点价结算收益[27] - 公司资产中，货币资金占总资产比例增加至33.99%，固定资产和无形资产占比均有所下降[27] - 公司金融资产中，交易性金融资产合计为4亿人民币，同比增加50,000,000.00元[28] - 公司报告期内主要资产计量属性未发生重大变化[28] 主营业务 - 公司主要从事金矿资源开发及综合利用，产品为金精矿和合质金，公司在整个黄金产业链中处于上游[17] - 公司拥有梭罗沟金矿采矿权和梭罗-挖金沟探矿权，位于矿产资源丰富的甘孜－理塘构造带，是四川省内最大的在产黄金矿山[18] - 公司主要经营模式围绕金矿矿山建设、开采、选矿及金精矿、合质金的销售展开，产品主要用于黄金饰品、工业用金、投资品、政府储备黄金等领域[18] - 公司与主要客户和供应商建立了长期稳定的合作关系，构建了完整的采购、生产、销售体系[19] - 公司主要产品的原料为金矿原矿，来源为自有矿山开采，金矿累计查明矿石资源储量1,648.10万吨，金金属量60,343千克[20] - 公司生产的产品直接销售给黄金冶炼加工企业或其黄金贸易企业，金精矿品位以检测报告为依据，合质金成色以检测结果为依据[20] - 公司梭罗沟金矿采矿许可证范围内保有金矿石资源储量935.60万吨，保有金金属量29,786千克，新增控制和推断矿石量248.5万吨，金金属量6,748千克[21] 公司发展战略 - 公司未来将借助四川省黄金资源优势，以绿色矿山为保障，持续推动智慧化矿山升级，提高资源储备，扩大生产规模，打造成四川省以黄金为主的矿业开发龙头企业[41] - 公司计划通过加大勘查工作、收购其他矿产资源公司等方式，提高资源储量，提升可持续发展能力[41] - 公司将梭罗沟金矿矿区资源勘查作为募集资金投资项目之一，通过地质勘查等方法增加资源储备，同时寻找并收购其他矿产资源公司，提升金矿资源储量[41] - 公司未来将通过市场化手段扩大生产规模，寻找并收购其他矿产资源公司，提升金矿资源储量[42] - 公司计划提高梭罗沟金矿采矿许可证的生产规模，扩大生产规模，提高金矿资源综合利用能力[43] - 公司计划完成梭罗沟金矿智慧化矿山建设，实现智能矿山、安全矿山、高效矿山[43] - 公司计划加强绿色矿山相关投入，提升绿色矿山建设水平[43] - 公司将加快找矿进程，增加资金投入，增加金矿资源量，扩大资源储备[44] 公司治理 - 公司

在 2023 年度，本人作为四川容大黄金股份有限公司（以下简称"四川黄金" 或"公司"）的独立董事，严格遵守《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，积极出席了股东大会、董 事会和董事会各专门委员会会议，认真审议了董事会的各项议案，勤勉、严谨地 履行了独立董事的职责。报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。现将 2023 年本人履职情 况报告如下： （肖鹏程） 四川容大黄金股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、出席董事会、股东大会的情况 2023 年，本人认真查阅了相关议案资料，并根据《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》规定，对相关事项发表了事前认可 意见和独立意见。 在发表事前认可意见方面，本人就第一届董事会第十九次会议、第二十六次 会议所涉的关联交易相关事项发表了事前认可意见，并同意将相关日常关联交易 预计及调整事项提交董事会进行审议。 在发表独立意见方面，本人就第一届董事会第二十一 ...

四川容大黄金股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （刘云平） 在 2023 年度，本人作为四川容大黄金股份有限公司（以下简称"四川黄金" 或"公司"）的独立董事，严格遵守《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，积极出席股东大会、董事 会和董事会各专门委员会会议，认真审议董事会的各项议案，勤勉、严谨地履行 独立董事的职责。报告期内，本人任职符合相关规则中关于独立性要求，不存在 影响独立性的情况。现将 2023 年本人履职情况报告如下： 一、出席董事会、股东大会的情况 报告期内，公司共召开董事会 10 次，股东大会 3 次，本人均亲自出席参与。 在每次召开会议前，公司董事会秘书均按照法定时间向本人提供了会议资料，并 介绍了相关情况。本人在认真阅读会议资料，熟悉实际情况的基础上，认真审议 每项议案，并对相关议案发表了审查意见，为董事会决策尽职尽责。在会议召集 及召开过程中，本人忠实履行独立董事职责，监督和确保公司 2023 年度召开的 董事会、股东大会等均符合法定程序，重大经营决策 ...

中信建投证券股份有限公司 关于四川容大黄金股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 1 所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议， 届时，关联股东四川省容大矿业集团有限公司应对"采购商品、接受劳务的关联 交易"回避表决，紫金矿业南方投资有限公司应对"销售商品的关联交易"回避 表决。 （二）预计 2024 年度日常关联交易的类别和金额 单位：万元 | 关联 交易 | | | 关联人 | 关联交易 内容 | 关联交易 定价原则 | 预计金额 | 上年发 生金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | | | | | | | | | | 四川省地 | 四川一零二机械制造 | 皮带运输 | 市场定价 | 20.00 | 13.62 | | | | 质矿产勘 | 有限公司 | 机等商品 | | | | | | | 查开发局 | 四川成都探矿机械有 | 材料、设备 | 市场定价 | 451.40 | 23.68 | | | | 下属单位 | 限责任公司 | 等商品 | | | | | | | 或企 ...

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[3] - 纳入评价范围业务含治理结构、采购业务等[6] - 确定财务与非财务报告内控缺陷认定标准[7] 缺陷情况 - 报告期无财务报告内控重大和重要缺陷[13] - 未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[14]

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-005 四川容大黄金股份有限公司 第一届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 3 月 29 日，四川容大黄金股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董 事会第二十七次会议在成都市高新区天泰路 145 号特拉克斯国际广场南楼四楼会 议室以现场会议方式召开。本次会议通知已于 2024 年 3 月 19 日以电子邮件方式 发出。本次会议由董事长冯希尧先生主持，应到董事 15 人，实到董事 15 人，公 司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开、表决等程序符 合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及相关法律法规 和规章的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年 度董事会工作报告》。 公司独立董事提交了《2023 ...

| 编制单位 四川容大黄金股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位:人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用4 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关 上市公司核算的 联关系 | 会计科目 | 2023年期初 占用资金余额 | 2023年度占用紧 计发生金额 (不含利息) | 2023年度占用资 金的利息 (如有) | 2023年度偿还紧 计发生金额 | 2023年期末 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | | | | | | | | | | ...

四川容大黄金股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕11-34 号 四川容大黄金股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的四川容大黄金股份有限公司（以下简称四川黄金公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供四川黄金公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为四川黄金公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 五、鉴证结论 我们认为，四川黄金公司管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放 与使用 ...