四川容大黄金股份有限公司 董 事 会 二〇二四年三月三十日 四川容大黄金股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，并 结合独立董事独立性自查情况，四川容大黄金股份有限公司（简称"公司"）董事 会对独立董事刘云平先生、李磊先生、肖鹏程先生、华萍女士、叶建武先生的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事的任职经历、兼职情况、主要社会关系等有关信息，以及其签 署的相关自查文件，上述五位独立董事未在公司担任独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东、控股股东、实际控制人担任任何职务，与公司及公司主要 股东、控股股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等对独立董事独立性的相关要求。 ...

四川容大黄金股份有限公司 2023 年度财务决算报告 二○二四年三月 1 四川容大黄金股份有限公司 2023 年度财务决算报告 二、2023 年度财务状况、经营成果和现金流量分析 （一）主要资产情况分析 截止 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 185,235.39 万元，同比增长 36.37%。 主要构成及变动情况如下: 2023 年度公司财务报表经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。经审计， 本公司的财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反 映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度经营成果和现金流量，并 出具了标准无保留意见审计报告。 一、主要会计数据和财务指标 | 项目 | 年末 2023 | 年末 2022 | 变动幅 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 度 | | 营业收入（元） | 628,990,316.62 | 472,460,494.05 | 33.13% | | 归属于上市公司股东的净利润(元) | 210,921,901.75 | 198,687,610.82 | 6.16% | | ...

四川容大黄金股份有限公司董事会 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和四川容大黄金股份有 限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《审计委员会议事规则》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）成立于 2011 年 7 月 18 日，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人 为王国海先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至 2023 年 12 月 31 日，天健所从业人员总数 7200 余人，其中合伙人 238 人，注册会计师 2272 人； 注册会计师中，836 人签署过证券服务业务审计报告。 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有 ...

四川容大黄金股份有限公司 2023 年度年报审计报告 目 录 | | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 6—10 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）资产负债表………………………………………………… | 第 | 6 | 页 | | （二）利润表……………………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | （三）现金流量表………………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | （四）所有者权益变动表……………………………………… | 第 | 9 | 页 | | 10—61 | | --- | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 页 | 审 计 报 告 天健审〔2024〕11-35 号 四川容大黄金股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了四川容大黄金股份有限公司（以下简称四川黄金公司）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利润表、现金流量表、所有 者权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业 ...

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-008 四川容大黄金股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，四川容大黄金股份有限公司（以下 简称"公司""本公司"或"四川黄金"）2023 年度募集资金存放与使用情况专项说 明如下。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准四川容大黄金股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕270 号），公司首次发行人民币普通股（A 股）6,000.00 万股。首次公开发行股票的发行价为每股人民币 7.09 元，共计募集 资金 425,400,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 22,132,547.17 元后的募集资金为 403,267,452.83 元，已由主承销商中信建投证券 ...

一、募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额及资金到账情况 中信建投证券股份有限公司 关于四川容大黄金股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为四川容大黄金股份有限公司（以下简称"四川黄金"或"公司"）首次公开发 行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等相关规定，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进 行了核查，核查情况及核查意见如下： 根据中国证券监督管理委员会《关于核准四川容大黄金股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕270 号），公司首次发行人民币普通股（A 股）6,000.00 万股。首次公开发行股票的发行价为每股人民币 7.09 元，共计募集 资金 425,400,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 22,132,547.17 元后的募集资金为 403,267,452.83 ...

2023 年，公司面临黄金价格持续上涨及国家启动新一轮找矿战略的机遇，亦 面临露天开采进入残采期导致成本上升、露天转地下开采相关工程工期紧张、安 全环保形势日益严峻等多重挑战。在此机遇与挑战并存的环境下，公司保持高度 警觉与坚定决心，以推进高质量发展、高水平安全为核心目标，强化党建引领， 积极应对市场与政策环境变化，并通过合理安排生产计划、优化管理流程和措施、 明确责任分工，各项生产经营工作取得了显著成效。 四川容大黄金股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，四川容大黄金股份有限公司（以下简称"公司"）董事会坚持深入贯 彻党的二十大精神，落实中央金融工作会议精神，在全体股东的鼎力支持下，董 事会带领经营管理层、全体员工，紧紧围绕高质量发展这一主线，持续提升公司 治理效能。同时，公司董事会严格依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等相关法律法规及规范性文件，以及公司章程和董事会议事规则的 相关规定，认真履行忠实和勤勉义务，规范运作，科学决策，积极履行股东大会 赋予的职责，始终致力于贯彻落实股东大会的各项决议，确保公司各项业务有序 开展，稳步推进。现就公司董事会在 2023 年的 ...

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-010 四川容大黄金股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 四川容大黄金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开 第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2024 年度审计机构，并提交 2023 年年度股东大会审议。现将相关事项公告 如下： 1 | 管理业，租赁和商务服务业，科学研究和 | | | --- | --- | | 技术服务业，金融业，房地产业，交通运 | | | 输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育 | | | 和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业， | | | 住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等 | | | 本公司同行业上市公司审计客户家数 | 7 | 2、投资者保护能力 上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿 元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职 ...

四川容大黄金股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （叶建武） 在 2023 年度，本人作为四川容大黄金股份有限公司（以下简称"四川黄金" 或"公司"）的独立董事，严格遵守《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，积极出席了股东大会、董 事会和董事会各专门委员会会议，认真审议了董事会的各项议案，勤勉、严谨地 履行了独立董事的职责。报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。现将 2023 年本人履职情 况报告如下： 一、出席董事会、股东大会的情况 报告期内，公司共召开董事会 10 次，股东大会 3 次，本人均亲自出席参与。 在每次召开董事会前，公司董事会秘书及证券事务部按照法定时间向本人提供了 会议资料，并介绍了相关情况。本人在认真阅读会议资料，熟悉实际情况的基础 上，认真审议每项议案，并对相关议案发表了审查意见，为董事会决策尽职尽责。 在会议召集及召开过程中，本人忠实履行独立董事职责，监督和确保公司 2023 年度召开的董 ...

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-012 四川容大黄金股份有限公司 为适应四川容大黄金股份有限公司（以下简称"公司"）发展现状，提高公 司沟通和决策效率，加强关键管理环节的监督，公司于2024年3月29日召开第一届 董事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整公司内部组织结构的议案》。公 司调整后的内部组织结构图如下： 特此公告 四川容大黄金股份有限公司 董 事 会 二〇二四年三月三十日 关于调整公司内部组织结构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 ...