董监高股份转让限制 - 任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，不超1000股可一次全转[6] - 上市交易之日起一年内不得转让股份[4] - 离职后半年内不得转让股份[5] 董监高股份转让规则 - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年可转让基数[8] 董监高股票买卖限制 - 年报、半年报公告前十五日内不得买卖[5] - 季报、业绩预告、快报公告前五日内不得买卖[5] 董监高信息申报与报备 - 新任董监高任职通过后2个交易日内申报或更新信息[15] - 股份变动2个交易日内向董事会秘书报备并公告[15] 董监高减持限制 - 涉嫌违法犯罪被立案调查等未满六个月不得减持[10] - 被交易所公开谴责未满三个月不得减持[10] 其他规定 - 持股及其变动比例达规定需履行报告和披露义务[16] - 制度由董事会负责修订和解释，自审议通过生效[19][20] 公司信息 - 公司为浙江信凯科技集团股份有限公司，时间为2025年5月[21]

浙江信凯科技集团股份有限公司 董事会议事规则 浙江信凯科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范浙江信凯科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事程序，保证董事会落实股东会决议，提高董事会的工作效率和科学决 策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、 规章及规范性文件（以下简称"法律法规"）及《浙江信凯科技集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本议事规则。 第二条 董事会是公司经营决策机构，依据《公司法》等相关法律、法规和 《公司章程》及本规则等规定履行职责，对股东会负责。 第三条 本规则为规范董事会与公司董事、总经理和其他高级管理人员关系 的具有法律约束力的文件。 第二章 董 事 第四条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 序，被判处刑罚，或者因犯罪 ...

浙江信凯科技集团股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度 浙江信凯科技集团股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度 第一条 为了建立浙江信凯科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）防范控 股股东及其他关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及其他关 联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律、法规、规范 性文件及《浙江信凯科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定，制定本制度。 第二条 有关资金占用的规定应当依照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、规范性文件规定执行。 第三条 公司的控股股东、实际控制人及其他关联方与公司发生的经营性资金往 来中，不得占用公司资金。 第四条 公司不得（且控股股东、实际控制人及其关联方不得要求公司 ...

浙江信凯科技集团股份有限公司 关于使用自有资金、承兑汇票方式支付募投项目所需资金 并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001335 证券简称：信凯科技 公告编号：2025-010 二、募集资金投资项目情况 依据《浙江信凯科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股 说明书》及公司第二届董事会第七次会议审议通过的《关于调整募投项目拟投入 募集资金金额的议案》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及拟使用募集 资金的具体情况如下： 单位：万元 | 序 | 项目名称 | 投资总额 | 调整前拟投入募 | 调整后拟投入募 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 集资金 | 集资金 | | 1 | 研发中心及总部建设项 | 16,462.52 | 16,462.52 | 16,462.52 | | | 目 | | | | | 2 | 偿还银行贷款项目 | 10,000.00 | 10,000.00 | 7,922.92 | | | 合计 | 26,462.52 | ...

证券代码：001335 证券简称：信凯科技 公告编号：2025-009 浙江信凯科技集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江信凯科技集团股份有限公司（以下简称"信凯科技"、"公司"）于 2025 年 5 月 9 日召开第二届董事会第七次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募 集资金投资项目建设、不改变或变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运 营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币 8,000.00 万元 （含本数）的闲置募集资金进行现金管理，有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内。在前述额度和期限范围内，额度可循环滚动使用。现将具体情况公告如 下： 由于募投项目建设需要一定的周期，根据募投项目建设进度，现阶段募集资 金在短期内存在部分闲置的情况。在不影响募投项目建设和公司正常经营的前提 下，公司拟合理利用部分闲置的募集资金进行现金管理，以提高募集资金使用效 率。 三、使用部分闲置募集资金进 ...

证券代码：001335 证券简称：信凯科技 公告编号：2025-007 浙江信凯科技集团股份有限公司 关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江信凯科技集团股份有限公司（以下简称"信凯科技"、"公司"）于 2025 年 5 月 9 日召开第二届董事会第七次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过 了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据首次公开发 行股票实际募集资金情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。本次调整 募投项目拟投入募集资金金额不属于对募集资金用途进行变更，无需提交公司股 东会审议。现将有关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江信凯科技集团股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕86 号）同意注册，并经深圳证券 交易所《关于浙江信凯科技集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深 证上〔2025〕318 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,343.4890 万股，本次公开发行人民币普通股每 ...

上市情况 - 公司首次公开发行A股股票2343.4890万股[1] - 2025年4月15日在深圳证券交易所主板上市[2] - 公开发行完成后公司注册资本由7030.467万元变更为9373.956万元[1] - 公开发行完成后公司股份总数由7030.467万股变更为9373.956万股[1] 章程修订 - 原章程中“股东大会”全部修订为“股东会”[4] - 公司经核准首次向社会公众发行人民币普通股时间修订为2025年1月15日[4] - 公司首次向社会公众发行人民币普通股数额修订为2343.489万股[4] - 公司上市时间修订为2025年4月15日[4] - 公司注册资本修订为93739560元[4] 股东与股份规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[5] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持同类股份总数的25%，所持股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[5] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权书面请求监事会或董事会向法院诉讼，或直接以自己名义诉讼[6] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需书面报告规定被删除[7] - 新增公司控股股东、实际控制人应维护上市公司利益规定[8] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[9] - 股东会可授权董事会对发行公司债券作出决议[9] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[10] - 公司在一年内购买、出售重大资产或担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议[11] - 提案需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，还需经出席会议除公司特定人员和持有公司5%以上股份股东外的其他股东所持表决权的三分之二以上通过[12] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[40] - 董事会行使召集股东会、执行决议、决定经营计划等职权[41] - 董事会制订利润分配、弥补亏损、增减注册资本等方案[41] - 董事会拟订重大收购、合并、分立等方案[17] - 董事会在授权范围内决定对外投资、担保等事项[17] 独立董事相关 - 不得担任独立董事的人员包括直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其相关亲属等[23] - 担任公司独立董事需具备五年以上履行职责所需的法律、会计或经济等工作经验[24] - 独立董事应每年对独立性情况进行自查并提交董事会，董事会每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见与年度报告同时披露[24] 财务报告与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内向相关机构报送并披露年度报告[26] - 公司在会计年度前6个月结束之日起2个月内向相关机构报送并披露中期报告[26] - 公司在会计年度前3个月和前9个月结束之日起1个月内向相关机构报送季度财务会计报告[26] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本50%以上可不再提取[27] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[27]

募资情况 - 首次公开发行2343.4890万股A股，发行价12.80元/股，募资总额29996.66万元，净额24385.44万元[1] 资金投入与置换 - 截至2025年4月21日，自筹资金预先投入募投项目及支付部分发行费用共5742.09万元[4] - 置换已投入募投项目自筹资金4987.34万元，置换已支付发行费用自筹资金754.75万元[4] 项目投资 - 研发中心及总部建设项目投资总额16462.52万元，拟投入募集资金16462.52万元[3] - 偿还银行贷款项目投资总额10000.00万元，调整后拟投入募集资金7922.92万元[3] 费用置换 - 承销保荐辅导等多项费用自筹资金预先支付并拟置换[8] 会议决议 - 2025年5月9日，董事会和监事会审议通过使用募集资金置换自筹资金议案[8][10]

证券代码：001335 证券简称：信凯科技 公告编号：2025-006 一、召开会议的基本情况 1 (一) 股东会届次：2025 年第二次临时股东会 (二) 股东会的召集人：公司董事会 (三) 会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律法规、规范性文 件及《公司章程》的有关规定。 (四) 会议召开的日期与时间： 1. 现场会议召开时间：2025 年 5 月 29 日（星期四）下午 14:00 2. 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 29 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 29 日 9:15-15:00 的任意时间。 (五) 会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 1. 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（格式见附件二） 委托他人出席现场会议行使表决权。 2. 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网 ...

证券代码：001335 证券简称：信凯科技 公告编号：2025-005 浙江信凯科技集团股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》 根据首次公开发行股票实际募集资金净额以及募投项目的实际需要，对募集 资金投资项目拟投入资金金额进行调整，其中"偿还银行贷款项目"拟投入募集 资金金额由 10,000 万元调整为 7,922.92 万元。 监事会认为：公司本次对募投项目拟投入募集资金金额调整的相关事项履行 了必要的决策程序，本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存 在改变或者变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深 圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，监事会同意公司对募投项 目拟投入募集资金金额进行调整的相关事项。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调 整募投项目拟投入募集资金金额的公告》。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江信凯科技集团股份有限公司（以 ...