证券代码：001335 证券简称：信凯科技 公告编号：2025-042 浙江信凯科技集团股份有限公司 关于为子公司提供担保进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1. 担保进展情况 浙江信凯科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 24 日与中国银行股份有限公司锦州分行签订《最高额保证合同》（以下简称"合同"）， 为本公司控股子公司辽宁信凯紫源新材料有限公司（以下简称"辽宁紫源"）申 请人民币 1 亿元银行授信额度提供连带责任担保。 2. 担保审议情况 公司于 2025 年 6 月 3 日召开第二届董事会第八次会议、于 2025 年 6 月 25 日召开 2024 年年度股东会，审议通过了《关于公司 2025 年度向金融机构申请综 合授信额度及为子公司提供授信担保的议案》，其中，同意由公司无偿为子公司 授信提供连带责任担保，为子公司提供的担保总额度不超过人民币 3 亿元。 公司于 2025 年 9 月 29 日召开第二届董事会第十次会议、于 2025 年 10 月 15 日召开 2025 年第 ...

信凯科技公告称，12月24日与中国银行锦州分行签订《最高额保证合同》，为控股子公司辽宁信凯紫源 新材料有限公司1亿元银行授信额度提供连带责任担保，担保有效期至2035年9月21日。公司此前已将为 子公司担保总额度从3亿元提至5.5亿元，本次担保在额度内，无需再审议。辽宁紫源由公司持股79%。 截至公告披露日，公司实际为子公司担保余额18,927.23万元，占2024年经审计归母净资产的28.47%， 无逾期等不良担保情况。 ...

公司公告 - 信凯科技将于2026年1月9日召开2026年第一次临时股东会 [1]

公司公告 - 信凯科技于12月23日发布公告 [2] - 公司第二届董事会第十二次会议审议通过了两项议案 [2] - 审议通过的议案包括《关于2026年度日常关联交易预计的议案》和《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》 [2]

公司近期动态 - 公司于2025年12月22日召开第二届第十二次董事会会议，审议了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》等文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为42亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入几乎全部来自化工行业，占比达99.05%，其他业务收入占比仅为0.95% [1]

关联交易数据 - 2026年度与温州金源预计关联交易不超9200万元[1][4] - 2025年1 - 11月实际发生7925.14万元[1][4] - 2025年1 - 11月采购额占同类业务7.92%，与预计差异16.58%[5] 公司关系 - 公司是温州金源股东，持股33%[7] 决策流程 - 2025年12月22日独立董事、董事会通过2026关联交易议案[2][10][11] - 关联交易需股东会审议，关联人回避表决[2] 其他 - 交易以市场公允价格结算，基于经营需求无不利影响[8][9] - 保荐机构对2026关联交易预计无异议[12]

关联交易金额 - 2026年度与温州金源预计关联交易不超9200万元[1] - 2025年1 - 11月实际发生7925.14万元[1] 交易占比与差异 - 2025年1 - 11月采购额占同类业务比例7.92%[4] - 2025年1 - 11月采购额与预计差异16.58%[4] 温州金源情况 - 温州金源注册资本2824.7万元[5] - 公司持股温州金源33%[5] 审议情况 - 2025年12月22日独董会、董事会通过议案[1][10] - 关联交易需股东会审议，关联人回避[2] 其他 - 保荐机构对关联交易预计无异议[11] - 交易以市场公允价格结算[7]

股东会信息 - 公司于2026年1月9日召开第一次临时股东会[1] - 现场会议下午14:30开始，地点在杭州余杭区公司会议室[2][5] - 审议总议案和2026年度日常关联交易预计议案[6] 投票信息 - 网络投票时间为1月9日9:15 - 15:00，代码361335[2][20] - 深交所交易系统投票时间为1月9日9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[21] 登记信息 - 会议登记时间为1月8日8:45 - 17:15，地点在公司会议室[8] - 股权登记日为2025年12月31日和2026年1月9日15:00[4][27] 其他信息 - 公司股票代码为001335[27] - 提案编码100为总议案，1.00是关联交易议案[25]

会议信息 - 第二届董事会第十二次会议于2025年12月22日召开，7名董事全参加[1] - 董事会提议2026年1月9日14点30分召开2026年第一次临时股东会[4] 关联交易 - 2026年度与关联方关联交易预计不超9200万元[1] - 2025年1 - 11月与关联方实际发生关联交易7925.14万元[1] 议案情况 - 《关于2026年度日常关联交易预计的议案》待2026年第一次临时股东会审议[3] - 《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》表决7人同意[4]

股东户数与筹码集中度 - 截至12月20日，公司股东户数为7029户，较上期（12月10日）减少523户，环比降幅为6.93% [2] - 公司股东户数已连续第4期下降 [2] 股价与市场表现 - 截至发稿，公司收盘价为45.84元，上涨0.26% [2] - 自本期筹码集中以来，公司股价累计下跌2.78% [2] - 筹码集中以来的具体交易日表现为3次上涨，5次下跌 [2] 融资融券情况 - 截至12月19日，公司两融余额为1.06亿元，其中融资余额为1.06亿元 [2] - 自本期筹码集中以来，融资余额合计减少1333.19万元，降幅为11.16% [2] 公司财务业绩 - 前三季度公司共实现营业收入10.24亿元，同比下降2.85% [2] - 前三季度公司实现净利润6409.45万元，同比下降11.21% [2] - 前三季度公司基本每股收益为0.7700元，加权平均净资产收益率为7.71% [2]