公司治理结构 - 总经理是董事会领导下负责公司日常经营管理的最高负责人 对董事会负责并执行董事会决议 [1] - 高级管理人员范围包括总经理 副总经理 财务总监 董事会秘书及公司章程认定的其他人员 [1] - 公司设总经理一人 可根据需要设副总经理若干人 所有高级管理人员必须专职 不得在控股股东及相关企业担任除董事监事外的职务 [1][2] 高管聘任机制 - 总经理由董事长提名并经董事会聘任 其他高级管理人员由总经理提名后由董事会聘任 [1] - 总经理每届任期三年 可连聘连任 兼任高级管理职务的董事总数不得超过董事会成员的二分之一 [2] - 任职条件需具备丰富的经济理论知识和管理实践经验 熟悉行业生产经营 并满足诚信勤勉等职业操守要求 [2] - 明确列出八类不得担任总经理的情形 包括刑事处罚 破产责任 债务纠纷及监管处罚等 [2] 总经理职权范围 - 主持公司生产经营管理工作 组织实施董事会决议和年度经营计划 [4] - 拟订公司内部管理机构设置方案 基本管理制度及具体规章 [4] - 提请董事会聘任或解聘副总经理及财务负责人 自行决定其他管理人员任免 [4] - 拟定员工薪酬福利政策 决定员工聘用和解聘事宜 [4] - 列席董事会会议 在紧急情况下对生产行政问题有临时处置权 [4] 义务与行为规范 - 需履行九项忠实义务 包括禁止收受贿赂 挪用资金 侵占资产 违规担保及谋取商业机会等 [5] - 需履行四项勤勉义务 包括保证信息披露真实性 配合监事会工作及亲自行使管理权等 [6] - 违反义务所得收入归公司所有 造成损失需承担赔偿责任 [5] 会议决策机制 - 总经理办公会议是研究董事会决议实施及讨论重大生产经营问题的工作会议 [7] - 会议分定期月度例会与临时会议两种形式 由总经理召集主持 [7] - 会议讨论事项若未能达成一致 由总经理作出最终决定 [8] - 会议记录需包含日期 出席人员 议程 发言要点及结论 保存期限不少于10年 [8][10] 高管离职管理 - 总经理辞职需提前两个月提交报告 经董事会批准后方可生效 [9][11] - 若辞职对公司产生重大影响(包括加入竞争对手 处于非常时期或影响重大项目)需承担经济责任 [11] - 其他高级管理人员辞职需经总经理同意后报董事会批准 [11] 报告与考核制度 - 总经理需定期向董事会报告经营管理重大事项 包括决议执行情况 重大合同及资金运用等 [13] - 遇重大诉讼 安全事故 监管处罚等突发事件需及时进行临时报告 [13] - 总经理绩效评价由董事会负责组织 薪酬与公司绩效及个人业绩挂钩 [13]
信凯科技: 总经理工作细则