担保限制 - 严禁对无股权关系企业及超股比为参股、控股子公司担保[2] 担保审批 - 为控股股东等担保需对方提供反担保等防范措施[3] - 与担保事项有利害关系的董事或股东应回避表决[3] - 对符合条件单位担保需经董事会三分之二以上董事同意或股东会审议通过[5] - 担保应经全体董事过半数及出席董事会三分之二以上董事同意[9] - 担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%需股东会审议[9] - 一年内担保累计超最近一期经审计总资产30%需股东会审议且三分之二以上表决权通过[9] - 可对不同资产负债率子公司预计新增担保总额度并提交股东会审议[11] - 合营或联营企业担保额度调剂累计不超预计总额度50%[11] 担保后续管理 - 未通过关联担保审议需提前终止或取消交易[13] - 担保展期需重新履行审批和披露义务[13] - 获批后需在指定网站和媒体及时披露[13] - 订立合同需核查义务性条款，有风险时被担保方需提供反担保或拒绝[15] 担保监督与追偿 - 财务部负责被担保方资信调查等工作[18] - 被担保方债务到期15个工作日未还款启动反担保追偿程序并报告披露[19] - 为控股、参股公司担保，其他股东应按比例提供担保或反担保[20] 违规处理 - 发生违规担保需及时披露并采取措施解除或改正[21] - 控股股东等不偿债致公司担责，董事会应采取保护性措施并追责[21] 制度生效与解释 - 本制度自股东会审议通过后生效，由董事会负责解释[23]

编制单位：重庆登康口腔护理用品股份有限公司 单位：万元 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 注:重庆渝富控股集团有限公司(简称"渝富控股")持有重庆轻纺控股(集团)公司 80%股权，本公司实际控制人为重庆市国有资产监督管理委员会。 | | | 占用方与上市公司的关 | 上市公司核算 | 2024 年期初占 | 2024 年半年度占 | 2024 年半年度占 | 2024 | 年半年度 | 2024 年 6 | 月占 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | | | 用累计发生金额 | 用资金的利息 | 偿还累计发生 | | | | | 占用性质 | | | | 联关系 | 的会计科目 | | | | | | 用资金余额 | | 原因 | | | | | | | 用资金余额 | （不含利息） | （如有） | 金额 | | | | | | | ...

证券代码：001328 证券简称：登康口腔 公告编号：2024-029 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和深圳证券交易 所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作 （2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）的规定，将本公司募集资金2024年 半年度存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意重庆登康口腔护理用品股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕585号），本公司由主承销商中信建 投证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售及网上向持有深圳市场非 限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会 公众公开发行人民币普通股（A股）股票 ...

审计委员会组成 - 由三名非高级管理人员董事组成，独立董事占二分之一以上[4] - 成员由董事长等提名，董事会选举产生[6] 审计委员会职权行使 - 人数低于规定人数三分之二时暂停职权，董事会及时增补[5] - 披露财务报告等经全体成员过半数同意提交董事会[9] 审计监督工作 - 督导内审至少半年检查重大事件实施情况[10] - 监督内审至少季度检查募集资金存放使用情况[11] 会议相关规定 - 定期会议每季度至少召开一次[16] - 三分之二以上成员出席方可举行[16][19] - 提前3天通知，快捷通知2日无异议视为收到[16][17] - 决议经全体委员半数以上同意有效[19] 其他 - 审计部门为决策做前期准备[15] - 年度报告披露履职情况，未采纳意见说明理由[12] - 会议记录保存10年[20] - 细则经董事会决议通过生效，解释修订权归董事会[25]

报告披露时间 - 公司应在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告[7] - 半年结束之日起两个月内披露半年度报告[7] - 前三个月、前九个月结束之日起一个月内披露季度报告[7] - 第一季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告[7] 业绩预告 - 公司预计年度经营业绩和财务状况出现特定情形，应在会计年度结束之日起一个月内预告[12] - 公司预计半年度经营业绩出现特定情形，应在半年度结束之日起十五日内预告[14] 审计要求 - 公司年度报告中的财务会计报告必须经有相关业务资格的会计师事务所审计[11] - 半年度报告在特定情形下需审计，季度报告财务资料一般无须审计[11] 报告审议与确认 - 公司定期报告内容应经董事会审议通过[8] - 董事、高级管理人员需签署书面确认意见，监事会需提出书面审核意见[8] 公告发布与披露 - 公司公告由董事会发布并加盖公司或董事会公章，监事会决议公告可加盖监事会公章[5] - 公司及相关信息披露义务人应在证券交易所网站和符合条件媒体上披露公告[5] 业绩预告豁免与修正 - 满足条件可免披露年度或半年度业绩预告[14] - 公司披露业绩快报或预告后，预计差异达一定幅度或方向不一致应及时披露修正公告[15][16] 临时报告 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况，公司应报送临时报告并公告[19] - 发生对公司股票交易价格有较大影响的重大事件，公司应报送临时报告并公告[18] 信息披露责任 - 董事长对信息披露事务管理承担首要责任[38] - 董事长、总经理、董事会秘书对临时报告信息披露承担主要责任[38] - 董事长、总经理、财务负责人对财务报告信息披露承担主要责任[38] 信息披露流程 - 信息披露文稿由董事会秘书撰稿或审核[25] - 定期报告草案经编制、审核、审议后披露[27] - 临时公告文稿草拟、审核后通报并披露[27] 其他规定 - 公司已制定并执行《内幕信息知情人登记管理制度》[37] - 各分公司、控股子公司信息披露负责人变更需报董事会秘书[39] - 本制度自公司董事会审议通过之日生效，由董事会负责解释[42]

重庆登康口腔护理用品股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会科学决策水 平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作》"）和《重庆登康口腔护理用品股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）以及其他相关法律、行政法规和规范性文件的规定，制定本规 则。董事会的议事方式是召开董事会会议。 第二条 董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 第三条 董事会可以按照《公司章程》或股东会的决议设立专门委员会。 第七条 董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。董事按照下列程序提名： 1 第四条 董事会下设董事会办公室为董事会的日常办事机构。董事会办公室负责公 司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料的管理，办理信息披露事务 等事宜，处理董事 ...

投资者关系管理的目标和内容 - 促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解和熟悉[17] - 建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持[17] - 形成服务投资者、尊重投资者的企业文化[17] - 促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念[17] - 增加公司信息披露透明度，改善公司治理[17] - 公司的发展战略、法定信息披露内容、经营管理信息、环境社会治理信息等[17] 投资者关系管理的负责人和职责 - 公司董事会秘书为投资者关系管理负责人和授权发言人[8] - 董事会办公室/证券部为投资者关系管理职能部门，负责日常管理工作[11][12][13] - 公司其他部门、子公司及全体员工有义务协助投资者关系管理工作[14] 投资者关系管理的方式和要求 - 公司应当多渠道、多平台、多方式开展投资者关系管理工作[19][20][21] - 公司应当为投资者提供便利的沟通渠道和方式[20][22] - 公司应当建立完备的投资者关系管理档案制度[23][24] - 公司应当承担投资者投诉处理的首要责任[25] - 公司应当在重大事件发生后及时与投资者进行沟通[26] 投资者说明会的要求 - 公司应当积极召开投资者说明会，介绍情况、回答问题、听取建议[30][31][32][33] - 参与投资者说明会的公司人员应当包括董事长或总经理、财务负责人等[29] - 公司应当在年度报告披露后及时召开业绩说明会[33] - 公司应当为股东特别是中小股东参加股东会提供便利[34][35] 公司接受调研的要求 - 公司接受调研时应当妥善开展相关接待工作[37][38] - 公司应当要求调研机构及个人签署承诺书[39][40][41][42][43][44] - 公司应当就调研过程和交流内容形成书面记录[45][46][47] - 公司应当建立接受调研的事后核实程序[46][47] 互动易平台的使用要求 - 公司应当通过互动易等渠道与投资者交流[49][50] - 公司在互动易平台发布信息应当谨慎、客观，不得误导投资者[51][52][53] - 公司负责互动易模块的专人需及时查看并处理相关信息[54][55]

证券代码：001328 证券简称：登康口腔 公告编号：2024-026 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议程序 （一）审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》 表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票 表决结果：通过 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2024年半年度报告》及其摘要的程 序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案无需提交公司股东会审议，《2024年半年度报告》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），《2024年半年度报告摘要》详见《中国证券报》《上海证券 （一）重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会 第十四次会议（以下简称"本次会议"）通知以书面或电话方式于2024年8月17日向全 体监事发出。 （二）本次会议于2024年8月27日下午14:00在公司办公楼二楼三会 ...

重庆登康口腔护理用品股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为保证重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会秘书依法行使职权，认真履行工作职责，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规 范运作》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理第 一部分：1.2董事会秘书和证券事务代表管理》等有关法律法规、规范性文件和 《重庆登康口腔护理用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定，制定本细则。 第二条 公司设立董事会秘书一名，为公司与证券交易所、证券监管机构的 指定联络人，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料 管理，办理信息披露事务等事宜。董事会秘书为公司的高级管理人员，列席董事 会会议、总经理办公会等公司重要决策会议。 董事会秘书每届任期三年，可连聘连任。 公司应当设立由董事会秘书负责管理的信息披露事务部门。 第三条 ...

重庆登康口腔护理用品股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）的募 集资金的使用与管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规范性文件及《重庆登康口腔护理用品股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合本公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募 集并用于特定用途的资金。 第三条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金使用管理制度，完善募集资金 存储、使用、变更、监督以及募集资金使用的申请、分级审批权限、决策程序、风险控 制措施、信息披露程序和责任追究等内容，并确保该制度的有效实施。募集资金坚持依 法使用、计划严密、公开透明、规范运作的原则。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集 资金，自觉维护公司募集资金安 ...