公司人事任命 - 公司聘任杨雨阔先生为第四届董事会董事会秘书，任期与本届董事会一致 [1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入中物流服务占比98.81%，其他业务占比1.19% [2] 公司市值 - 截至发稿，公司市值为39亿元 [3]

公司治理变动 - 公司第四届董事会自2025年6月23日换届以来，董事会秘书职位空缺，由董事长代行职责 [1] - 为进一步完善公司治理和规范公司运作，公司聘任杨雨阔为第四届董事会董事会秘书 [1] - 新任董事会秘书杨雨阔的任期与本届董事会任期一致 [1]

| 证券代码：001317 | 证券简称：三羊马 | 公告编号：2025-094 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127097 | 债券简称：三羊转债 | | 三羊马（重庆）物流股份有限公司 关于提前赎回"三羊转债"实施暨即将停止转股的重要提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、最后转股日：2025 年 10 月 16 日 2025 年 10 月 16 日是"三羊转债"最后一个转股日，当日收市前，持有"三羊 转债"的投资者仍可进行转股；2025 年 10 月 16 日收市后，未转股的"三羊转债" 将停止转股。 2、截至 2025 年 10 月 13 日收市后，距离"三羊转债"停止转股并赎回仅剩 3 个交易日。本公司特提醒投资者仔细阅读本公告内容，关注相关风险。 特别提示： 1、"三羊转债"赎回价格：100.49 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.50%， 且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 （以下简称"中登公司"）核准的价格为准。 2、赎回条件满足 ...

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2025-093 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 三羊马（重庆）物流股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 杨雨阔先生的简历详见附件，联系方式如下： 电话：023-63055149 传真：023-63055149 电子邮箱：boardsecretary@sanyangma.com 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、聘任董事会秘书情况 鉴于三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"三羊马""公司"）第四届董 事会自 2025 年 6 月 23 日换届以来，公司董事会秘书空缺，由董事长代行董事会秘书 职责。为进一步完善公司治理，规范公司运作，根据《公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》（2025 年修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板 上市公司规范运作》（2025 年修订）等规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会 审查建议，公司第四届董事会第六次会议同意聘任杨雨阔先生为公司第四届董事会董 事会秘书，任期与本届董事会任期一致。 杨雨阔先生已取得深圳证券交 ...

会议信息 - 公司第四届董事会第六次会议于2025年10月13日在重庆召开[3] - 会议应到董事7人，实到董事7人[3] 人事变动 - 同意聘任杨雨阔先生为公司第四届董事会董事会秘书[4] - 《关于聘任公司董事会秘书的议案》表决7同意0反对0弃权[4] - 该议案无需提交股东会审议[5]

三羊转债交易与转股安排 - 截至公告披露时，三羊转债距离停止交易仅剩最后半个交易日（10月13日下午交易时段）[2] - 10月13日三羊转债简称已变更为Z羊转债，当日收市后将停止交易[2] - 10月16日为三羊转债最后一个转股日，当日收市前持有者可进行转股，收市后未转股债券将停止转股[2]

三羊马可转债 - 三羊马公司发行的"三羊转债"将于10月13日收市后停止交易 [1] - 10月13日下午交易时段"三羊转债"简称已变更为"Z羊转债" [1] - 10月16日是"三羊转债"最后一个转股日 当日收市后未转股的可转债将停止转股 [1] *ST天喻控股股东 - *ST天喻公司控股股东武汉同喻因严重财务困境已向武汉中院申请破产清算 [1] - 武汉同喻资产已不足以清偿全部到期债务且明显缺乏清偿能力 [1] - 武汉同喻如进入破产清算程序可能对*ST天喻的股权结构及控制权产生影响 [1]

可转债发行 - 2023年10月26日发行210.00万张可转换公司债券，募集21,000.00万元，期限6年，面值100元/张[8] 转股信息 - 转股期限为2024年5月1日至2029年10月25日，初始转股价格37.65元/股，调整后为37.43元/股[8] 赎回情况 - 2025年8 - 9月触发有条件赎回条款，赎回价格100.49元/张[5][9] - 最后交易日为2025年10月13日，最后转股日为10月16日[4] - “三羊转债”停止交易日为10月14日，赎回登记日为10月16日，赎回日为10月17日[6] - 发行人资金到账日为10月22日，投资者赎回款到账日为10月24日[6] - 赎回类别为全部赎回，完成后“三羊转债”将在深交所摘牌[6] 其他信息 - 实控人等在赎回条件满足前六个月内无交易“三羊转债”情形[13] - 转股需通过托管证券公司申报，最小申报单位1张[14] - 备查文件含董事会决议、核查意见、法律意见书[16] - 公告发布日期为2025年10月13日[17]

可转债发行 - 2023年10月26日发行210.00万张可转换公司债券，募资21,000.00万元[6][7] 转股价格 - “三羊转债”初始转股价格37.65元/股，经两次调整后为37.43元/股[7] 赎回情况 - 2025年8 - 9月触发赎回条款，赎回价100.49元/张，年利率0.50% [4][8][10] - 最后交易日2025年10月13日，最后转股日10月16日 [3] - 赎回登记日和赎回日为2025年10月16日、17日 [5] - 发行人资金10月22日到账，投资者赎回款10月24日到账 [5][11] - 全部赎回，完成后“三羊转债”将在深交所摘牌 [5][11] 转股规则 - 持有人转股须通过托管证券公司申报，最小申报单位1张，面额100元 [13] - 同一交易日多次申报转股合并计算，不足1股现金兑付 [13][14] - 当日买进可转债当日可申请转股，新增股份次一交易日上市流通 [14] 备查文件 - 包含公司第四届董事会第四次会议决议等文件[15]

股权结构 - 公司总股本以2025年6月30日的8005.1007万股为准[4] - 截至公告披露日，邱红阳持股5015万股，比例62.65%[4] - 截至公告披露日，邱红刚持股25万股，比例0.31%[4] - 截至公告披露日，邱红阳及其一致行动人合计持股5040万股，比例62.96%[4] 股份质押 - 邱红阳质押650万股，占其所持股份12.96%，占总股本8.12%[2] - 本次质押股份无重大资产重组等业绩补偿义务[5] - 截至公告披露日，邱红阳质押股份无平仓或强制过户风险[5] 股份限售 - 公司2025年6月23日完成董事会换届，邱红阳离职后半年内股份限售[3]