深圳市亿道信息股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十六次会议 相关事项的独立意见 2023 年 8 月 24 日 2 2、截至 2023 年 6 月 30 日，公司实际对外担保余额为 6,086.29 万元，占公司 净资产 3.04%，全部为公司及子公司对合并报表范围内主体提供的担保。公司对外 担保严格遵守了有关法律法规、《公司章程》及《对外担保管理制度》等的规定， 不存在损害公司和公司股东利益的情况。 二、关于《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见 公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等关于上市公司募集资金存放和使用的 相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形；公司《2023 年半年度募集资 1 金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 独立董事：赵仁英、林国辉、饶永 根据据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所股票上市规则》 ...

第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2023-069 深圳市亿道信息股份有限公司 1 董事会认为，报告期内，公司严格按照《证券法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、公司《募集资金管理制度》等规定对 募集资金进行使用和管理。公司募集资金存放于专项账户集中管理，募集资金的存 放和管理均符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定,不存在违规使用募集资 金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券 日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023 年半年度募集 资金存放与使用情况的专项报告》。 三、备查文件 1、公司第三届监事会第十二次会议决议。 深圳市亿道信息股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十二次会 ...

深圳市亿道信息股份有限公司 2023 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 汇总表第 1 页 | | | 占用方与上市 | 上市公司核算 | 2023 年期初 | 2023 年 | 1-6 月占用累 | 2023年1-6月占 | 2023 年 1-6 | 2023 年 | 6 月期 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 公司的关联 | 的会计科目 | 占用资金余 | | 计发生金额（不含利 | 用资金的利息 | 月偿还累计 | 末占用资金余 | | 原因 | 占用性质 | | | | 关系 | | 额 | | 息） | (如有) | 发生金额 | | 额 | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2023-070 深圳市亿道信息股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 月 30 日，公司累计已使用募集资金 185,491,574.45 元，累计收到的银行存款利息 及理财收益扣除手续费的净额为 3,500,364.05 元。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等有关规定，深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司" 或"亿道信息"）董事会编制了截至 2023 年 6 月 30 日募集资金存放与使用情况的 专项报告。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市亿道信息股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2022]2350 号）核准，并经深圳证券交易所同意， 公司首次公开发行人民币普通股 3,511.15 万股，每股面 ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2023-067 深圳市亿道信息股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金 | 数码 | 梅林 | （同业存单及 | 动收益 | | 30 | /31 | -3.5% | 资金 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 存款）1 号固定 | | | | | | | | | | | 收益类理财计 | | | | | | | | | | | 划 | | | | | | | | | | | 招银理财招睿 | | | | | | | | | 亿道 | 招行 | 丰和 7 天持 有期 3 号固 | 非保本浮 | | 2023/5/ | 2023/9 | 2.4%- | 自有 | | | 数码 | 梅林 | 定收益类理财 | 动收益 | 2,000.00 | 31 | /21 | 3.8% | 资金 | 否 | | | | 计划（产品代 | | | | | | | | | | | 码：107527） | | | | | | | | | | | 招银理财招睿 | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2023-066 深圳市亿道信息股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议通知情况 公司于 2023 年 7 月 29 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》。 二、会议召开和出席情况 1、会议召集人：公司董事会。 2、会议召开日期和时间： (1）现场会议时间：2023 年 8 月 14 日（星期一）下午 15:00。 (2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 8 月 14 日上午 9:15~9:25，9:30~11:30，下午 13:00~15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2023 年 8 月 14 日 9:15~ ...

中国深圳福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21A-3 层、第 22A、23A、24A、25A 层， 21A-3/F.,22A/F.,23A/F.,24A/F.,25A/F,CTSTower,No.4011,ShenNanRoad,ShenZhen, 电话（Tel.）：（86）755-83025555；传真（Fax.）：（86）755-83025068,83025058 邮编(P.C.)：518048；网址（Website）：http://www.huashang.cn 广东华商律师事务所 关于深圳市亿道信息股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 $$\Xi{\cal O}{\underline{{{-\Xi}}}}\#J\backslash\Xi$$ 广东华商律师事务所 关于深圳市亿道信息股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市亿道信息股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规及规范 ...

深圳市亿道信息股份有限公司 公司章程 深圳市亿道信息股份有限公司章程 二〇二三年八月 | | | | | | 深圳市亿道信息股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券 法》(以下简称《证券法》)、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章 程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简 称"公司"或"本公司")。 公司以发起方式由深圳市亿道信息技术有限公司整体变更设立，由发起人认 购公司应发行的全部股份；现持有由深圳市市场监督管理局核发的统一社会信用 代码为 91440300683782514X 的《营业执照》。 第三条 公司于 2022 年 9 月 30 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向 社会公众发行人民币普通股 3511.15 万股，于 2023 年 2 月 14 日在深圳证券交易 所上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：深圳市亿道信息股份有限公司 英文名称：Emdoor Information Co.,Ltd. 第五条 公司住所： ...

公司概况 - 深圳市亿道信息股份有限公司于2023年7月24日接待了中信证券和墨竹基金的调研团队，活动在公司会议室进行，由公司副总经理、董事会秘书乔敏洋及投资者关系经理任俊宜接待 [1] 产品与市场 - 公司自有品牌"ONERugged"专注于加固类产品，毛利率超过40%，产品包括加固笔记本、平板、手持终端等，广泛应用于能源勘探、智能制造等领域 [2] - "ONERugged"品牌在2023年5月底的台北电子展上推出，涵盖零售、仓储、特种车辆管理等六大解决方案，主要服务于大型终端、软件集成商和代理商 [3] 国产化业务 - 2022年国产化业务收入同比增长467.76%，产品包括笔记本电脑、一体机等，适配多种芯片平台，如展锐、瑞芯微，应用方向呈现"2+8"体系，涉及党、政、金融、电力等行业 [5] XR业务 - 公司对XR业务布局较早，推出VR/MR一体机、游戏一体机等产品，最新款MR整机使用高通骁龙XR2+平台，支持多种高级功能，如头6DoF手6DoF、手势识别等，已有多家行业客户表达合作兴趣 [5] 生产与供应链 - 公司产品生产主要采用外协代工模式，外协工厂主要分布在珠三角，公司负责技术要求、生产品质等，能够灵活应对市场波动，专注于产品创新和技术研发 [5]

公司业务结构与客户情况 - 公司以研发设计为核心，提供消费类笔记本和平板电脑等电子产品、加固智能行业终端、XR和AIoT产品及解决方案，新业务包括XR及AIoT业务、加固智能行业终端业务和国产化业务 [1] - 2022年消费类笔记本及平板电脑产品营收占比超70%，加固智能行业终端、XR及AIoT产品占比超20%，且对比2021年，后两者营收占比稳步提升 [1] - 主要客户为全球区域性龙头品牌、系统集成商等，产品销往全球80多个国家和地区，赢得了Medion、TCL等知名客户认可 [2] 经营与盈利模式 - 盈利点主要是研发带来的附加值，未来重点发展品牌、算法、系统运维等方向 [2] - 研发模式为工程式、平台型研发，基于对上游核心器件技术演变路径的理解，在主流架构基础上定制化开发，研发规模效应显著，通用技术复用度高 [2] - 公司在产业链中承上启下，承接新技术、核心元器件与供应商，对接系统集成商、品牌商和终端公司，将新技术转化为最终产品 [2] 各业务前景与规划 加固智能行业终端业务 - 数字经济时代，行业智能移动应用场景丰富，驱动加固智能行业终端市场规模扩大，工业自动化推进也将拉动其增长 [3] - 该业务具有小批量、多批次、定制化程度高的特点，客户粘性高 [3] - 公司积累研发实力，业务模式匹配定制化需求，将深入挖掘细分领域客户，推进自建品牌工作，在海外设办事处及服务机构 [3][4] 国产化业务 - 国产化产品应用方向呈“2 + 8”体系，有望进入“2 + 8 + N”格局 [4] - 2022年公司国产化业务收入同比增长467.76%，产品以笔记本电脑等为主，适配展锐、瑞芯微等多种芯片平台，可定制化研发 [4] XR业务 - 子公司亿境虚拟深耕XR领域8年，近2年成长迅速，2022年XR业务收入同比增长56.20%，推出多种产品 [4][5] - 目前XR产业处于发展初期，2023年各厂商新品有望提升市场认可度，促进供应链成熟和应用场景普及，未来前景可期 [5] 生产与研发情况 生产情况 - 公司以轻资产模式运营，自有产线用于加固类产品多批次、少批量生产及消费类产品试制，产品生产主要通过外协厂商 [5] - 公司在众多外协厂商中甄选合作，把控品质、工程、交付等关键环节，具备柔性化生产制造能力 [5] 研发情况 - 2022年研发费用1.49亿，研发人员517人，人员占比超43%，拥有专利261项，软著198项，在大陆及中国台湾拥有四大研发团队 [6] - 2022年在工业设计、结构设计、软件设计、硬件设计方面均有成果，拥有完整且强大的研发设计、生产制造及方案落地能力 [6]