证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2023-077 深圳市亿道信息股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司担保金额 （均为公司合并报表范围内主体之间的担保）超过上市公司最近一期经审计净资 产 50%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 公司于 2023 年 4 月 17 日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第六 次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》，公司于 2023 年 5 月 9 日召开 2022 年年度股东大会审议通过该议案，为提高公司及控股子公司融 资决策效率，统筹安排融资事务，提高审批效率，保证公司正常资金周转，同意 公司为全资子公司深圳市亿道数码技术有限公司（以下简称"亿道数码"）提供 不超过人民币 45,000 万元的担保额度。上述担保的额度，可在各子公司之间进 行担保额度调剂；担保的适用期限为 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2023-076 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 14 日召开 第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议及 2023 年 3 月 30 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金及闲置 自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募投项目开展、募集资 金使用计划和保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 85,000.00 万元的 闲置募集资金和不超过人民币 45,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理，使 用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内， 资金可以循环滚动使用，前述现金管理额度由公司及子公司共享。同时董事会授 权董事长或董事长授权人员在上述额度和期限范围内行使该项投资决策权并签 署相关合同及文件。具体内容详见公司 2023 年 3 月 15 日及 2023 年 3 月 31 日披 露于巨潮资讯网（http://www.cni ...

深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 17 日召 开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于为子 公司提供担保额度的议案》，公司于 2023 年 5 月 9 日召开 2022 年年度股东大会 审议通过该议案，为提高公司及控股子公司融资决策效率，统筹安排融资事务， 提高审批效率，保证公司正常资金周转，同意公司为全资子公司深圳市亿道数码 技术有限公司（以下简称"亿道数码"）提供不超过人民币 45,000 万元的担保 额度。上述担保的额度，可在各子公司之间进行担保额度调剂；担保的适用期限 为 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日。具体 内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证 券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2023-026）。 二、担保进展情况 证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2023-075 深圳市亿道信息股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公 ...

关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 28 日召 开第三届董事会第十五次会议及 2023 年 8 月 14 日召开 2023 年第四次临时股东 大会，审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议 案》，同意公司注册资本由人民币 140,446,000 元变更为 141,999,100 元，修订《公 司章程》并办理工商登记；审议通过了《关于补选非独立董事的议案》和《关于 补选独立董事的议案》，补选陈粮先生为公司第三届董事会非独立董事、饶永先 生为公司第三届董事会独立董事。 具体内容详见公司分别于 2023 年 7 月 29 日和 2023 年 8 月 15 日刊登于《证 券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理 工商登记的公告》（2023-061）、《关于董事辞职暨补选董事的公告》（2023-062）、 证券代码：00 ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2023-073 深圳市亿道信息股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 14 日召开 第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议及 2023 年 3 月 30 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金及闲置 自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募投项目开展、募集资 金使用计划和保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 85,000.00 万元的 闲置募集资金和不超过人民币 45,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理，使 用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内， 资金可以循环滚动使用，前述现金管理额度由公司及子公司共享。同时董事会授 权董事长或董事长授权人员在上述额度和期限范围内行使该项投资决策权并签 署相关合同及文件。具体内容详见公司 2023 年 3 月 ...

公司业绩构成 - 从营业收入角度，消费类电脑和平板占比超70% [1] - 从净利润角度，加固智能终端产品贡献利润超40% [1] 国产化业务情况 - 国产化产品可搭载主流国产化芯片和操作系统，主要增量来自行业端 [1] - 与国计民生八大行业（金融、电力等）的国产化一、二线品牌建立深度合作，依托笔记本产品优势扩大市场规模 [2] 行业业绩季节性特点 - 消费电子行业营收有季节分布特点，海外市场第四季度因节日集中备货，为销售旺季，上半年为淡季 [2] MR产品进展 - 子公司亿境虚拟深耕XR行业8年，新款MR整机产品5月底在AWE2023上发布，已有新增签约客户 [2] - 在研高性价比轻量级MR样品9月底可接单，将把握苹果MR产品发布带来的机遇，面对ToC市场新机遇 [2]

深圳市亿道信息股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-007 5、贵司的海外收入占比不低，请问贵司主要和哪些国际 知名客户合作？ 答：经过多年的实践和经验积累，以及持续不断的研发 投入，公司形成了从工业设计、结构设计、硬件设计到软件 设计的全方位产品开发设计体系，能够有效满足各类客户的 定制化需求。凭借全面、高效的产品研发设计能力、快速的 客户响应能力、丰富的供应链资源、完备的质量控制体系等 综合优势，公司在多个领域拥有长期稳定的客户资源，赢得 了 Medion、Unowhy、HMD、传音等海内外知名客户的认可， 公司产品已销往德国、法国、英国、芬兰、巴西、土耳其、 中东、东欧等全球 80 多个国家和地区，优质品牌客户的数 量不断增加。 | | 特定对象调研 分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 业绩说明会  | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | 现场参观 | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | 活动参与人员 | 通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 参与亿道信息 20 ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2023-072 深圳市亿道信息股份有限公司 关于举行 2023 年半年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年半年度报 告已于 2023 年 8 月 25 日披露，为了让广大投资者进一步了解公司 2023 年 半年度经营情况和公司发展战略等相关信息，公司将于 2023 年 9 月 11 日（星 期一）下午 15:00 至 17:00 举行 2023 年半年度网上业绩说明会。本次半年度 业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系 互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 公司出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长张治宇先生、董事兼总 经理刘远贵先生、副总经理兼董事会秘书乔敏洋女士、董事兼财务负责人陈 粮先生、独立董事赵仁英女士及保荐代表人张勇先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年半年度网上 业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资 ...

财务数据关键指标变化 - 公司2023年上半年营业收入为1,183,005,445.78元，较上年同期的1,412,153,905.89元减少16.23%[23] - 2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为65,826,367.97元，较上年同期的92,395,554.87元减少28.76%[23] - 2023年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为52,263,480.45元，较上年同期的82,355,551.17元减少36.54%[23] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为80,015,379.72元，较上年同期的 - 116,360,298.58元增长168.77%[23] - 2023年上半年基本每股收益为0.53元/股，较上年同期的0.92元/股减少42.39%[23] - 2023年上半年稀释每股收益为0.52元/股，较上年同期的0.88元/股减少40.91%[23] - 2023年上半年加权平均净资产收益率为3.97%，较上年同期的12.25%减少8.28%[23] - 2023年6月30日总资产为2,857,643,109.47元，较上年度末的1,753,435,704.04元增长62.97%[23] - 2023年6月30日归属于上市公司股东的净资产为1,999,893,979.77元，较上年度末的907,503,551.07元增长120.37%[23] - 2023年上半年公司实现营业收入118,300.54万元，同比下降16.23%，净利润6,582.64万元，同比下降28.76%，扣非净利润5,226.35万元，同比下降36.54%[32] - 2023年上半年公司营业收入1183005445.78元，同比下降16.23%[49] - 2023年上半年公司营业成本955768003.74元，同比下降17.14%[49] - 2023年上半年公司经营活动产生的现金流量净额80015379.72元，同比增长168.77%[50] - 2023年上半年公司筹资活动产生的现金流量净额1036109767.59元，同比增长1235.66%[50] - 2023年上半年公司现金及现金等价物净增加额1012225407.17元，同比增长996.24%[50] - 本报告期营业收入合计1,183,005,445.78元，上年同期为1,412,153,905.89元，同比减少16.23%[52] - 计算机、通信和其他电子设备制造业本报告期毛利率19.21%，同比增加0.90%[53] - 投资收益1,286,136.22元，占利润总额比例2.02%，源于理财产品收益[55] - 公允价值变动损益2,884,238.42元，占利润总额比例4.54%，由交易性金融资产产生[55] - 资产减值-15,107,426.30元，占利润总额比例-23.76%，因存货跌价及合同履约成本减值损失计提[55] - 本报告期末货币资金709,653,797.50元，占总资产比例24.83%，上年末497,358,499.19元，占比28.36%，比重减少3.53%[57] - 存货本期金额为613,674,162.38元，占比21.47%，较上期减少9.67%[58] - 交易性金融资产本期金额为837,043,763.82元，占比29.29%，较上期增加29.29%[58] - 应付账款本期金额为375,311,183.01元，占比13.13%，较上期减少3.59%[59] - 报告期投资额为514,766,251.70元，上年同期投资额为83,200,494.12元，变动幅度为518.71%[65] - 2023年6月30日货币资金为709,653,797.50元，较2023年1月1日的497,358,499.19元有所增加[173] - 2023年6月30日交易性金融资产为837,043,763.82元，年初无此项[173] - 2023年6月30日应收票据为43,979,689.65元，较2023年1月1日的84,411,958.40元减少[173] - 2023年6月30日应收账款为116,586,060.58元，较2023年1月1日的140,442,263.25元减少[173] - 2023年6月30日流动资产合计2,413,989,786.28元，较2023年1月1日的1,361,932,656.60元增加[173] - 2023年6月30日非流动资产合计443,653,323.19元，较2023年1月1日的391,503,047.44元增加[174] - 2023年6月30日资产总计2,857,643,109.47元，较2023年1月1日的1,753,435,704.04元增加[174] - 2023年6月30日短期借款为10,660,000.00元，较2023年1月1日的29,091,416.25元减少[174] - 2023年6月30日应付票据为60,862,871.39元，较2023年1月1日的30,801,453.78元增加[174] - 2023年6月30日负债合计855,279,219.77元，较2023年1月1日的840,696,667.08元增长1.73%[175] - 2023年6月30日所有者权益合计2,002,363,889.70元，较2023年1月1日的912,739,036.96元增长119.38%[175] - 2023年半年度营业总收入1,183,005,445.78元，较2022年半年度的1,412,153,905.89元下降16.22%[180] - 2023年半年度营业总成本1,123,493,528.62元，较2022年半年度的1,316,114,016.35元下降14.63%[180] - 2023年6月30日流动资产合计1,276,792,364.72元，较2023年1月1日的394,698,985.41元增长223.48%[178] - 2023年6月30日非流动资产合计656,118,539.30元，较2023年1月1日的475,260,564.60元增长38.05%[178] - 2023年6月30日货币资金507,068,988.36元，较2023年1月1日的169,157,309.07元增长200.94%[177] - 2023年6月30日应收账款4,769,146.73元，较2023年1月1日的42,582,737.95元下降88.80%[177] - 2023年6月30日长期股权投资287,558,736.75元，较2023年1月1日的156,268,284.56元增长84.02%[178] - 2023年6月30日在建工程300,270,321.83元，较2023年1月1日的257,926,792.61元增长16.42%[178] - 2023年上半年公司营业利润为62704813.73元，较2022年上半年的96823654.88元下降约35.24%[181] - 2023年上半年公司净利润为65799551.19元，较2022年上半年的93476617.39元下降约29.61%[181] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为65826367.97元，较2022年上半年的92395554.87元下降约28.75%[182] - 2023年上半年基本每股收益为0.53元，较2022年上半年的0.92元下降约42.39%[182] - 2023年上半年母公司营业收入为146284420.35元，较2022年上半年的135288807.82元增长约8.13%[183] - 2023年上半年母公司净利润为32123920.74元，较2022年上半年的16840633.22元增长约90.75%[184] - 2023年上半年公司销售费用为44875280.58元，较2022年上半年的46527511.05元下降约3.55%[181] - 2023年上半年公司研发费用为76432429.20元，较2022年上半年的76992900.82元下降约0.73%[181] - 2023年上半年公司利息收入为9176782.09元，较2022年上半年的2003892.10元增长约357.94%[181] - 2023年上半年公司其他综合收益的税后净额为192161.69元，较2022年上半年的 - 1285785.51元增长约114.94%[182] - 2023年半年度经营活动现金流入小计为13.6473331502亿元，2022年半年度为16.724424908亿元，同比下降18.4%[186] - 2023年半年度经营活动现金流出小计为12.847179353亿元，2022年半年度为17.8880278938亿元，同比下降28.2%[186] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为8001.537972万元，2022年半年度为 - 1.1636029858亿元[186] - 2023年半年度投资活动现金流入小计为4.0819831622亿元，2022年半年度为29.587928万元[186] - 2023年半年度投资活动现金流出小计为5.147662517亿元，2022年半年度为8320.049412万元[186] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 1.0656793548亿元，2022年半年度为 - 8290.461484万元[186] - 2023年半年度筹资活动现金流入小计为12.083081006亿元，2022年半年度为9194.893457万元[187] - 2023年半年度筹资活动现金流出小计为1.7219833301亿元，2022年半年度为1437.611443万元[187] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额为10.3610976759亿元，2022年半年度为7757.282014万元[187] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额为10.1222540717亿元，2022年半年度为 - 1129.4137807万元[187] - 2023年半年度上年期末余额归属于母公司所有者权益相关数据为1633582.00等[192] - 2023年半年度本期增减变动金额综合收益总额为1921.69等[193] - 2023年半年度本期增减变动金额所有者投入和减少资本为111500.00等[193] - 2023年半年度本期增减变动金额所有者投入的普通股为111500.00等[193] - 2023年半年度本期增减变动金额股份支付计入所有者权益的金额为2434.38等[193] - 2023年半年度本期增减变动金额利润分配提取盈余公积为12392.07等[193] - 2023年半年度本期增减变动金额利润分配对所有者（或股东）的分配为70223.00等[193] - 2023年半年度本期增减变动金额专项储备本期使用为2765.96等[194] - 2023年半年度本期增减变动金额其他为38759.18等[194] - 2023年半年度本期期末余额归属于母公司所有者权益相关数据为140446.00等[194] - 2022年末归属于母公司所有者权益中股本为105,334,500.00元，资本公积为160,499,751.90元[196

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2023-068 二、董事会会议审议情况 （一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年半年度报告 全文及摘要》 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023 年半年度 报告》及《2023 年半年度报告摘要》，《2023 年半年度报告摘要》同时刊登于 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》。 （二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年半年度募集 资金存放与使用情况的专项报告》 董事会认为，报告期内，公司严格按照《证券法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、公司《募集资金管理制度》等规定对 1 深圳市亿道信息股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市亿道信息股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十六次会议 ...