广东粤海饲料集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2023-100 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 11 月 14 日 14:30。 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 14 日（周二）。其中，通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年11月14日的交易时间9:15--9:25， 9:30--11:30 和 13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为： 2023 年 11 月 14 日 9:15--15:00。 2、会议召开地点：广东省湛江市霞山区机场路 22 号公司 2 楼会议室。 （1）会议召集人：公司董事会。 （2）会议主持人：公司董事长郑石轩先生。 5、会议召集的合法合规性：本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公 ...

公司前三季度经营情况 - 2023年前三季度公司实现营收53.18亿元，同比下降4.57%，其中第三季度实现营收25亿元，同比下降11.91% [2][3] - 公司前三季度实现归属于上市股东的净利润为-1,519.09万元，其中第三季度实现归属于上市公司股东的净利润为1,980.31万元 [2][3] - 业绩不达预期的主要原因包括:受台风和暴雨影响导致水产养殖生产停滞、主要原材料价格持续高涨、养殖户出售鱼虾放缓以及公司计提较大金额的信用减值损失 [2][3] 公司应对措施 - 强化采购管理、加大产品技术研发力度、提升生产技术水平以控制成本 [3] - 持续调整优化产品结构,推出更优质、更高效、更高端的产品组合 [3] - 加强应收账款回收管理,多措并举加大货款追收力度 [4][5] 未来发展规划 - 继续坚持专业化发展战略,聚焦水产饲料产业做大做强 [3] - 发展水产动保产品等配套业务,探索发展标准化、规模化水产养殖及水产品深加工业务 [3] - 预计明年金鲳鱼、生鱼、海鲈等品类的市场行情会较好,公司相关饲料产品销量有望增长 [4] 产能布局及区域占比 - 公司目前布局的产能在200万吨以上,实际产能近150万吨 [5] - 华南区域占比近70%,华东占比逾20%,华中占比逾10% [7] - 公司在华南区域营销管理经验较为成熟,正在向华东区域推广 [8] 行业竞争格局 - 公司的核心竞争力在于技术服务,保证产品质量稳定是公司的重点 [6] - 行业内公司在管理、服务方面差异不大,未来竞争将更多体现在产品质量和技术服务方面 [6]

证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2023-099 广东粤海饲料集团股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押基本情况 二、备查文件 广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东湛 江市对虾饲料有限公司（以下简称"对虾公司"）通知，获悉其所持有公司部分 股份被质押，具体事项如下： | 股东名称 | 是否为控 股股东或 | 本次质押 | 占其 所持 | 占公 司总 | 是否为限 | 是否为 | 质押起始 | 质押到期 | 质权人 | 质押用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第一大股 | 数量 | | | | 补充质 | | | | | | | 东及其一 | （股） | 股份 | 股本 | 售股 | 押 | 日 | 日 | | | | | 致行动人 | | 比例 | 比例 | | | | | | | | 湛江市对虾 饲料有限公 | 是 | 9 ...

营业收入及利润 - 广东粤海饲料集团股份有限公司2023年第三季度营业收入为25亿零69万546.74元，同比下降11.91%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1980.3万元，同比下降79.63%[4] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-44亿4200万421.20元，同比下降10.64%[4] - 经营活动现金流出小计为5,224,241,481.28元，较上期增长12.6%[30] - 经营活动产生的现金流量净额为-444,200,421.20元，较上期下降10.6%[30] - 投资活动现金流入小计为1,180,928,357.42，较上期1,830,626,864.59下降35.4%[31] - 投资活动现金流出小计为1,718,071,773.09，较上期2,514,636,239.71下降31.7%[31] - 筹资活动现金流入小计为1,309,023,830.82，较上期1,449,473,106.75下降9.7%[31] 资产负债情况 - 货币资金期末余额为6亿20万1693.64元，同比下降39.74%[7] - 应收账款期末余额为22亿95百58万1847.79元，同比增长66.30%[7] - 预付款项期末余额为4千798百16万73.16元，同比增长89.41%[8] - 短期借款期末余额为13亿9011万8873.46元，同比增长78.85%[10] - 公司流动资产合计为4,303,625,916.83元，其中应收账款为2,295,581,847.79元，存货为687,458,990.15元[23] - 公司非流动资产合计为1,413,504,694.78元，包括固定资产、无形资产、商誉等[24] - 2023年第三季度，广东粤海饲料集团股份有限公司的流动负债合计为2,899,229,002.13元，较年初增长68.1%[25] - 长期借款为74,066,184.64元，较年初下降10.3%[26] 其他财务数据 - 非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助金额为2682.99万元[5] - 投资收益为3392.28万元，同比下降43.26%[11] - 资产减值损失为7522.20元，同比下降111.20%[14] - 报告期末普通股股东总数为28,128股，前十名股东持股情况中，湛江市对虾饲料有限公司持股最多，占比37.80%[19] - 公司进行了股票期权激励计划和员工持股计划的调整，首次授予股票期权的行权价格为8.98元/份，共向243名激励对象授予了2,200.00万份股票期权[21] - 2023年第三季度，公司营业总收入为5,317,754,468.04元，较上期下降4.5%[27] - 营业总成本为5,178,732,435.91元，较上期下降6.2%[27] - 销售费用为151,141,558.72元，较上期下降5.7%[27] - 管理费用为134,167,563.61元，较上期下降6.3%[27] - 财务费用为29,519,929.06元，较上期增长28.2%[27]

关于第三届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见 1 根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《公司独立董事工作制 度》的有关规定，我们作为广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，我们认真审阅了公司拟提交第三届董事会第十一次会议审议的《关 于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》，在阅读公司提供的资料、了解相关情 况后，基于独立判断的立场，就公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天职国际"）为公司 2023 年度财务报表审计和内部控制审计单位 发表事前认可意见如下： 我们认为：天职国际具备从事证券、期货相关业务审计资格，在为公司提供 年度审计服务过程中，能遵循独立、客观、公正的执业准则，按时、按质、按量 完成年度审计工作任务，综上，我们同意续聘天职国际为公司 2023 年度财务报 表审计和内部控制审计单位，并同意将该议案提交董事会审议。 广东粤海饲料集团股份有限公司独立董事 独立董事：张程、李学尧、胡超群 2023 年 10 月 26 日 ...

证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2023-096 广东粤海饲料集团股份有限公司 关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日 召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于 续聘 2023 年度会计师事务所的议案》，拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"天职国际"）为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构， 该事项尚需经过公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A ...

证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2023-093 广东粤海饲料集团股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）会议通知的时间及方式：广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公 司"）于2023年10月24日以邮件方式发出本次会议通知。 （二）会议召开的时间、地点及方式：2023年10月27日，在公司二楼会议室，以 现场结合通讯表决的方式召开公司第三届董事会第十一次会议。 （三）本次会议通知会议应到董事7名，实到董事7名，其中董事孙铮先生及独立 董事张程女士、李学尧先生以通讯表决的方式参会。 （四）本次会议由董事长郑石轩先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席 会议。 （五）本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有 效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议《2023年第三季度报告》 1 2023-096）。 表决票数：同意7票，反对0票，弃权0票。 表决结果：本议案审议通过。 公司独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见，本议案尚需提 ...

广东粤海饲料集团股份有限公司 独立董事工作制度 广东粤海饲料集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善 法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制， 维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，促进公司的规范运作，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》（简称"《管理办法》"）等有关法律、 法规、规范性文件及《广东粤海饲料集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中 ...

证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2023-094 广东粤海饲料集团股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）会议通知的时间及方式：广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公 司"）于2023年10月24日以邮件方式发出本次会议通知。 （二）会议召开的时间、地点及方式：2023年10月27日，在公司二楼会议室， 以现场结合通讯表决的方式召开公司第三届监事会第九次会议。 （三）本次会议通知会议应到监事5名，实到监事5名。其中张少强先生、涂亮 先生以通讯表决的方式参会。 （四）本次会议由监事会主席梁爱军女士主持，董事会秘书列席了本次会议。 （五）本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议《2023年第三季度报告》 与会监事认为：董事会编制和审核公司《2023年第三季度报告》的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 ...

证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2023-098 广东粤海饲料集团股份有限公司 关于 2023 年第三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以 及公司会计政策的有关规定，对预计存在较大可能发生减值损失的相关资产计提 减值准备。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 为了更加真实、准确、客观地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果， 基于谨慎性原则，公司根据相关政策要求，对公司的各类资产进行了全面检查和 减值测试，并对公司截止 2023 年 9 月 30 日合并报表范围内的有关资产计提相应 的减值准备。 公司 2023 年第三季度计提各项资产减值准备合计 9,446.42 万元，计提资产减 值准备的资产项目主要为应收款项等资产。具体资产减值准备计提情况如下： | 计提减值准备类型 | 项目名称 | 年第三季度计提金额 2023 | | --- | ...