广东粤海饲料集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 一次会议决议，公司定于 2023 年 11 月 14 日召开 2023 年第三次临时股东大会， 现将有关会议通知如下： 一、本次召开临时股东大会的基本情况 （一）股东大会的类型和届次：2023 年第三次临时股东大会 证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2023-097 （二）股东大会召集人：公司董事会，公司于 2023 年 10 月 27 日召开第三 届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议 案》。 （三）会议召开的合法性、合规性：本次临时股东大会的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期、时间： 1、现场会议时间：2023 年 11 月 14 日（周二）14:30 时。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2023 年 11 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《公司独立董事工作制度》 的有关规定，我们作为广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，我们认真审阅了公司第三届董事会第十一次会议《关于续聘 2023 年度会 计师事务所的议案》，发表独立意见如下： 2023 年 10 月 27 日 1 广东粤海饲料集团股份有限公司独立董事 我们认为，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业 务从业资格，拥有较为丰富的上市公司执业经验，能够坚持独立审计原则，勤勉 尽职，公允独立地发表审计意见；其为公司提供了多年的财务审计服务，对公司 经营状况、治理结构较为熟悉，在为公司提供审计服务时，注重投资者权益保护， 工作严谨细致、客观公允，较好地履行审计机构的职责。我们一致同意公司关于 续聘 2023 年度会计师事务所的议案，并同意将该事项提交股东大会审议。 关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 独立董事：张程、李学尧、胡超群 ...

广东粤海饲料集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 广东粤海饲料集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的 社会声誉和执业质量记录； 第一章 总则 第一条 为规范广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所的有关行为，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、 法规、规范性文件及《广东粤海饲料集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司选聘执行年报审计业务的会计师事务所，遵照本制度履行选聘 程序，披露相关信息。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会审核后，提交董事 会、股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展 审计业务。 第四条 公司大股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 根据战略规划及未来业务发展的需要，为加强公司竞争力，广东粤海饲料集 团股份有限公司（以下简称"公司"）以自有资金人民币 500 万元投资设立全资 子公司广东粤海碣石水产养殖有限公司（以下简称"粤海水产"）。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》 等相关规定，本次对外投资事项在公司总经理的决策权限内，无需提交董事会、 股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组。 二、成立全资子公司基本情况 公司名称：广东粤海碣石水产养殖有限公司 截至本公告披露日，粤海水产已完成了工商注册登记手续，并取得陆丰市市 场监督管理局颁发的《营业执照》。 证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2023-092 类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资） 广东粤海饲料集团股份有限公司 关于成立全资子公司并完成工商注册登记的公告 三、投资的目的和对公司的影响 "拓展蓝色经济，建设现代化海洋牧场"是 2023 年中央一号 ...

公司概况 - 广东粤海饲料集团成立于1994年，专注于水产饲料研发、生产及销售，是国家创新型试点企业及高新技术企业 [2] - 公司于2022年2月16日在深交所主板挂牌上市，经过29年发展在全国9个省份及越南设立26家子公司 [2] - 水产饲料年销量超百万吨，年营业收入超70亿元，在特种水产饲料行业位居前列 [2] - 水产饲料收入占比超90%，其中特种水产饲料占比约70% [2] 2023年上半年业绩表现 - 营业收入同比增长3.05%，归属于上市公司股东的净利润同比增长33.83% [3] - 销售费用同比下降6.63%，管理费用同比下降13.22% [3] - 毛利率水平同比提升2.08个百分点 [3] 核心竞争力 - 技术研发优势：拥有30年技术积累，由院士领衔的专家委员会和技术委员会双重把关 [3] - 营销服务优势：配备专业背景的服务团队，提供养殖技术指导和先进养殖模式推广 [3][4] - 管理体系优势：近30年构建的完善内控系统和稳定管理团队 [4] 应对原材料涨价措施 - 通过原材料替代技术和配方改进消化鱼粉等原材料价格上涨压力 [4] - 提升生产工艺技术降低生产成本 [4] - 优化产品结构提振高端产品产销 [4] - 强化采购管理保证质量稳定 [4] - 适度提升产品销售价格 [5] 行业展望与战略规划 - 预计普通水产品价格可能因产量下降而上涨，公司将关注市场变化调整策略 [5] - 越南生产基地正在筹备建设，未来将适时拓展东南亚市场 [5] - 坚持专业化发展战略，聚焦水产饲料主业，布局上下游产业链 [6] - 计划发展水产动保产品、种苗业务，探索规模化养殖和水产品深加工 [6]

活动信息 - 公司参加2023广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动采用网络远程方式举行 [2] - 投资者可通过"全景路演"网站参与互动 [2] - 活动时间为2023年9月19日15:45-17:00 [2] 交流内容 - 高管将在线回答投资者关心的问题 [2] - 涉及2023年半年度业绩、公司治理、发展战略等 [2] - 包括经营状况、融资计划、股权激励等议题 [2] - 涵盖可持续发展等投资者关注话题 [2] 公司声明 - 公司及董事会保证信息披露真实、准确、完整 [2] - 无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [2]

证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2023-090 广东粤海饲料集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 针对公司股票交易的异常波动，经与公司、控股股东及实际控制人、公司董 事会及管理层进行了核实，现将有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大 事项，或处于筹划阶段的重大事项； 5、公司控股股东、实际控制人在本公司股票异常波动期间未买卖本公司股票。 三、公司是否存在应披露而未披露信息的说明 一、股票交易异常波动的情况介绍 广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）（证券简称： 粤海饲料，证券代码：001313）股票连续 2 个交易日内（2023 年 9 月 11 日、2023 年 9 月 12 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20.00 ...

上市公司名称：广东粤海饲料集团股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：粤海饲料 股票代码：001313 信息披露义务人：刘晓伟 住所/通讯地址：江苏省沭阳县沭城镇小穆庄居委会小园组 660 号 权益变动性质：股份增加 广东粤海饲料集团股份有限公司简式权益变动报告书 广东粤海饲料集团股份有限公司 简式权益变动报告书 （刘晓伟） 签署日期：2023 年 9 月 7 日 1 广东粤海饲料集团股份有限公司简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号 ——权益变动报告书》等相关法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息 披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告 书已全面披露信息披露义务人在粤海饲料拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署 之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加 ...

广东粤海饲料集团股份有限公司简式权益变动报告书 广东粤海饲料集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：广东粤海饲料集团股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：粤海饲料 股票代码：001313 信息披露义务人：Fortune Magic Investment Limited 住所：香港湾仔港湾道 18 号中环广场 27 楼 2701 通讯地址：香港湾仔港湾道 18 号中环广场 27 楼 2701 权益变动性质：减少 签署日期：2023 年 9 月 7 日 1 广东粤海饲料集团股份有限公司简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号 ——权益变动报告书》等相关法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息 披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告 书已全面披露信息披露义务人在粤海饲料拥有权益的 ...

广东粤海饲料集团股份有限公司简式权益变动报告书 广东粤海饲料集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：广东粤海饲料集团股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：粤海饲料 股票代码：001313 信息披露义务人：上海景商投资管理有限公司（代表景商鑫誉 1 号私募证券投 资基金） 注册地址：上海市青浦区沪青平公路 6665 号 5 幢一层 1075 室 通讯地址：上海市青浦区沪青平公路 6665 号 5 幢一层 1075 室 权益变动性质：增加（协议转让） 签署日期：2023 年 9 月 7 日 五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 | X | | --- | | 1 | 1 广东粤海饲料集团股份有限公司简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号 ——权益变动报告书》等相关法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要 ...