证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2023-107 广东粤海饲料集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理以及募集资金余 额以协定存款和通知存款方式存放的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日 召开第三届董事会第十二次会议以及第三届监事会第十次会议，会议审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理以及募集资金余额以协定存款和通 知存款方式存放的议案》，具体有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东粤海饲料集团股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕110 号）核准，并经深圳证券交易所 同意，广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公司"）向社会公众公开发 行人民币普通股（A 股）100,000,000 股，每股发行价格为 5.38 元，募集资金总 额为 538,000,000.00 元，扣除本次发行费用 57,920,500.00 元（含增值税）后，实 际募集资金净额 ...

证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2023-113 广东粤海饲料集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 二次会议决议，公司定于 2024 年 1 月 3 日召开 2024 年第一次临时股东大会，现 将有关会议通知如下： 一、本次召开临时股东大会的基本情况 （一）股东大会的类型和届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：公司董事会，公司于 2023 年 12 月 18 日召开第三 届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议 案》。 （三）会议召开的合法性、合规性：本次临时股东大会的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 1、现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议行使表决权。 2 、 网 络 投 票 ： 公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 ...

独立董事：张程、李学尧、胡超群 广东粤海饲料集团股份有限公司 第三届董事会独立董事第一次专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《公司独立董事工作制 度》的有关规定，我们作为广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，我们认真审阅了公司拟提交第三届董事会第十二次会议审议的《关 于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，在阅读公司提供的资料、了解相关情 况后，基于独立判断的立场，就公司 2024 年度日常关联交易预计发表审核意见 如下： 我们认为：公司预计与关联方发生的日常关联交易，系公司日常经营实际需 要，属于正常、合理的经济行为，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，未损 害公司和股东利益，尤其是中小股东利益；公司的关联交易事项履行了相关的公 司内部批准程序，符合决策程序。我们同意将该议案提交董事会审议。 2023 年 12 月 17 日 1 ...

关于为客户银行融资用于购买公司产品提供保证金担保的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日 召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于 为客户银行融资用于购买公司产品提供保证金担保的议案》，因水产养殖尤其是 特种水产养殖过程中需占用大量的资金，为缓解产业链下游部分优质客户的资金 周转困难，公司拟为部分优质客户向银行融资购买公司产品提供保证金担保，现 将有关事项公告如下： 一、基本情况 为缓解产业链下游部分优质客户的资金周转困难，提高融资效率并促进公司 产品的销售，进一步做大做强公司主营业务，促进客户与公司共同发展，公司（含 下属子公司）拟通过在银行存放保证金的方式为部分优质客户向银行融资购买公 司产品提供担保，公司（含下属子公司）存放保证金金额不超过银行向公司客户 发放贷款总额的 20%，且公司存放的保证金余额最高不超过人民币 20,000 万元 （含），公司（含下属子公司）承担的担保责任以保证金账户金额为限。有效期 为自股东大会审议 ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于广东粤海饲料集团股份有限公司使用部分闲置自有资 金进行现金管理的核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"或"保荐机构"） 作为广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"粤海饲料"或"公司"）首次 公开发行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对粤海饲料使用部分闲置自有资金 进行现金管理事项进行了核查，核查情况如下： 一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）现金管理的目的 为提高资金使用效率，在不影响公司正常生产经营、资金使用安排以及确保 资金安全的情况下，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，以更好的实现公 司资产保值增值。 （二）现金管理的额度及期限 公司及子公司使用额度（指有效期内任一时点进行现金管理的最高金额）不 超过人民币 15 亿元的部分闲置自有资金进行现金管理，有效期为股东大会审议 通过之日起 12 个月内，在 ...

证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2023-104 广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 14 日收到公司非独立董事孙铮先生提交的书面辞职函。孙铮先生系曾持有公 司 3%以上股份股东 Fortune Magic Investment Limited 推荐的股东代表董事，因 Fortune Magic Investment Limited 不再持有公司股份，孙铮先生申请辞去公司第 三届董事会董事和董事会战略委员会委员职务。孙铮先生辞去上述职务后，将不 在公司及公司控股子公司担任任何职务。根据有关法律法规及《公司章程》的规 定，孙铮先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董 事会正常运作，其辞职函自送达董事会之日起生效。截止本公告披露日，孙铮先 生未持有公司股份。 （二）监事辞职情况 公司监事会于 2023 年 12 月 14 日收到公司非职工代表监事张少强先生提交 的书面辞职函。张少强先生系曾持有公司 3%以上股份股东 Fortune Magic Investment Limited 推荐的股东代表监事，因 Fortune Ma ...

证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2023-103 一、对外投资概述 根据战略规划及未来业务发展的需要，为加强公司竞争力，广东粤海饲料集 团股份有限公司（以下简称"公司"）以自有资金人民币 1,000 万元投资设立全 资子公司广东粤海种业科技有限公司（以下简称"粤海种业"）。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》 等相关规定，本次对外投资事项在公司总经理的决策权限内，无需提交董事会、 股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组。 截至本公告披露日，粤海种业已完成了工商注册登记手续，并取得湛江市市 场监督管理局颁发的《营业执照》。 二、成立全资子公司基本情况 公司名称：广东粤海种业科技有限公司 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 广东粤海饲料集团股份有限公司 关于成立全资子公司并完成工商注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 货物进出口；技术进出口；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；技术服务、技 术开发、技术咨 ...

广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 26 日召开第三届董事会第七次会议以及第三届监事会第五次会议，于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进 行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度（指有效期内任一时点进行现 金管理的最高金额）不超过人民币 15 亿元的暂时闲置自有资金购买风险低、安 全性高、流动性好的银行、证券公司等金融机构发行的现金管理类产品（包括但 不限于定期存单、结构性存款、协议存款和理财产品等），有效期为股东大会审 议通过之日起 12 个月内，在上述额度及有效期内可循环滚动使用。具体内容详 见公司 2023 年 4 月 28 日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上 海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-036）。 近日，公司使用部分闲置自有资金购买的理财产品到期赎回，现就相关事宜 公告如下： 1 受托方名称 产品名称 产品类型 金额 （万元） 起息日 到期日 ...

证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2023-101 广东粤海饲料集团股份有限公司 关于持股5%以上股东协议转让公司股份完成过户登记 暨减持计划实施完毕的公告 公司持股 5%以上股东 Fortune Magic Investment Limited 保证向本公司提供 的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 2023 年 6 月 5 日，广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公司"）在 《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股 5%以上股东股份减持计划的 预披露公告》（公告编号：2023-057）。根据上述减持计划，股东 Fortune Magic Investment Limited（以下简称"Fortune Magic"）将根据市场情况，做出适当减持 安排，合计减持公司股份数量不超过 9,971.40 万股，即不超过公司总股本的 14.24%。 近日，公司接到 Fortune Magic 的通知，获悉其 ...

国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于广东粤海饲料集团股份有限公司 本所及本所律师根据有关法律法规、规范性文件的要求，按照律师行业公认 的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就上述事宜发表法律意见如下： 一、本次股东大会的召集与召开程序 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 GLG/SZ/A3468/FY/2023-865 致：广东粤海饲料集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 股东大会规则（2022年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）、《广东粤 海饲料集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广东粤海饲 料集团股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"） 等有关规定，国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受广东粤海饲料 集团股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派武建设律师、张伟敏律师参 加公司2023年第三次临时股东大会会议（以下简称"本次股东大会"或"本次会 议"），就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资 格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关问题出具本法 ...