证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2024-008 广东粤海饲料集团股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以 集中竞价交易方式回购公司股份，用于后续实施员工持股计划或股权激励。 （1）回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）股票。 （2）回购股份的用途：本次回购股份用于员工持股计划或股权激励。 （3）回购股份的价格区间：不超过人民币10.00元/股（含）。 （4）回购股份的数量和占公司总股本的比例：本次回购股份数量区间为 1,000万股-2,000万股，占公司目前总股本的比例为1.43%-2.86%，具体回购数量以 回购实施完成时实际回购的数量为准。 （5）实施期限：本次回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方 案之日起不超过12个月。 （6）拟用于回购的资金总额：本次回购股份数量区间为1,000万股（含）- 2,000万股（含），按照回购价格不超过人民币10.00元/股（含），测算回购资金 总 ...

广东粤海饲料集团股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）会议通知的时间及方式：广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称 "公司"）于2024年2月2日以邮件方式发出本次会议通知。 （二）会议召开的时间、地点及方式：2024年2月5日，在公司二楼会议室，以 现场结合通讯表决的方式召开公司第三届董事会第十四次会议。 证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2024-007 元（含），具体回购股份的数量、所需资金总额以回购期满或回购完毕时公司实 际回购的股份数量、资金总额为准。 为了顺利实施本次回购股份，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定， 本次回购公司股份方案经公司董事会审议通过后，公司董事会将授权公司管理 层，在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办 理本次回购股份相关事宜，包括但不限于： （三）本次会议通知会议应到董事7名，实到董事7名，其中独立董事张程女士、 李学尧先生、胡超群先生以通讯表决的方式参会。 （四）本次会议由董事长郑石轩 ...

第三届董事会第十三次会议决议公告 证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2024-005 广东粤海饲料集团股份有限公司 审议《关于向境外全资子公司增资的议案》 表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）会议通知的时间及方式：广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称 "公司"）于2024年1月30日以邮件方式发出本次会议通知。 （二）会议召开的时间、地点及方式：2024年2月2日，在公司二楼会议室，以 现场结合通讯表决的方式召开公司第三届董事会第十三次会议。 （三）本次会议通知会议应到董事7名，实到董事7名，其中独立董事张程女士、 李学尧先生、胡超群先生以通讯表决的方式参会。 （四）本次会议由董事长郑石轩先生主持，公司全体监事及部分高级管理人员 列席会议。 （五）本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有 效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：本议案审议通过。 根据公司经营发展规划，公司全资子公司越南粤海饲料有限公司（以下简称 "越南粤海"）拟启动 ...

广东粤海饲料集团股份有限公司 证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2024-006 关于向境外全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日 召开公司第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向境外全资子公司增资 的议案》，同意向境外全资子公司越南粤海饲料有限公司（以下简称"越南粤海"） 增资，具体情况如下： 一、本次增资概况 根据公司经营发展规划，公司全资子公司越南粤海拟启动水产饲料生产基地 建设项目，根据项目建设的资金需求及预计实施进度，公司拟以自有资金对越南 粤海增资，计划增资总额不超过 1,000 万美元（折合人民币约 7,200 万元，以实 际汇率为准），分期增资和分期汇缴，其中首次增资金额为 500 万美元（折合人 民币约 3,600 万元，以实际汇率为准），余下增资金额及增资时间视项目建设进 展情况而定。 本次增资完成后，公司仍持有越南粤海 100%股权，越南粤海仍为公司全资 子公司。本次增资事项属于董事会审批权限，无须提交股 ...

销量情况 - 2023年第四季度饲料销量同比基本持平，11月、12月虾蟹料增幅20%-50%，海特鱼料增幅6%-29% [2] - 2023年第一季度和第三季度销量同比下降幅度较大，全年饲料销量下降逾10% [2] - 金鲳鱼料销量下降但市场占有率有所提升 [3] - 海鲈鱼料前三季度销量下滑，第四季度逆势增长明显 [3] 产品与技术 - 2023年公司在技术、生产、采购、营销组织管理等方面进行全面变革 [2] - 推出低蛋白高质量真材实料的高端饲料产品，提高养殖效益和市场认可度 [2] - 产品质量与品质优先，在保证质量前提下最大限度降低产品成本 [3] 原材料与成本 - 水产饲料原材料成本占比达90%以上 [3] - 豆粕、鱼粉等主要原材料价格下降有助于降低产品成本和提高配销差 [3] - 鱼粉成本控制对水产饲料生产企业具有重要意义 [3] 产能与布局 - 公司目前布局产能200万吨以上，实际产能近150万吨 [3] - 湖南、湖北、海南新厂产能仍处于爬坡状态，预计2024年产能将有较好提升 [3] - 安徽年产10万吨水产配合饲料项目生产车间在施工建设中 [3] - 公司贯彻"贴近市场、辐射周边"的生产基地布局策略 [3] 行业与市场 - 对下游水产品养殖业持谨慎乐观态度，预计未来有较大增长幅度 [4] - 先进养殖模式与养殖品种扩展优化、养殖技术提高将促进养殖成功率提升 [4] - 人民生活水平提升对水产品需求增加将提高养殖积极性 [4] 管理与考核 - 销量和回收率一直是公司营销考核的重要指标 [4] - 2023年推出"四有客户"制度，强化应收账款管理 [4] - 通过客户信用金融服务平台实现应收账款自动管控 [4] - 严格控制赊销，强化回收率考核机制 [4]

广东粤海饲料集团股份有限公司 证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2024-003 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 18 日召开第三届董事会第十二次会议以及第三届监事会第十次会议，于 2024 年 1 月 3 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自 有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度（指有效期内任一时 点进行现金管理的最高金额）不超过人民币 15 亿元的暂时闲置自有资金购买风 险低、安全性高、流动性好的银行、证券公司等金融机构发行的现金管理类产品 （包括但不限于定期存单、结构性存款、协议存款和理财产品等），有效期为股 东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及有效期内可循环滚动使用。具 体内容详见公司 2023 年 12 月 19 日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证 券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网（http://www.c ...

证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2024-002 广东粤海饲料集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 26 日召 开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司（含下属子公司）使用部 分闲置募集资金合计额度不超过人民币 20,000 万元（含）暂时补充流动资金， 用于公司与主营业务相关的生产经营等，使用期限自董事会审议批准之日起不超 过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日披露在《证券时报》《证券 日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的公告》（公告编号：2023-043）。 根据上述决议，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为 18,000 万元。公司在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，对资金进行了合理 的安排与使用，提高了资金使用效率。公司于 2024 年 1 月 24 日将部分用于暂时 补充流动资金的闲置募集资金人民币 1,9 ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于广东粤海饲料集团股份有限公司 2023 年定期现场检查报告 保荐人名称：第一创业证券承销保荐有限责任公司 被保荐公司简称：粤海饲料 保荐代表人姓名：李兴刚 联系电话：010-63212080 保荐代表人姓名：付林 联系电话：0755-33021105 现场检查人员姓名：付林 现场检查对应期间：2023 年度 现场检查时间：2023 年 12 月 26 日至 2023 年 12 月 28 日 一、现场检查事项 现场检查意见 是 否 不适用 （一）公司治理 现场检查手段： （1） 对上市公司管理层有关人员进行访谈； （2） 查看公司章程和公司治理制度； （3） 查阅公司股东大会、董事会和监事会相关会议文件； （4） 现场查看公司主要经营场所； （5） 对有关文件、原始凭证及其他资料或者客观情况进行查阅、复制、记录。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容 等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 √ 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √ 5. 公司董监高是否 ...

GLG/SZ/A3468/FY/2024-001 国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于广东粤海饲料集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：广东粤海饲料集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 股东大会规则（2022年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）、《广东粤 海饲料集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广东粤海饲 料集团股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"） 等有关规定，国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受广东粤海饲料 集团股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派张伟敏律师、张丹娜律师参 加公司2024年第一次临时股东大会会议（以下简称"本次股东大会"或"本次会 议"），就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资 格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关问题出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依照现行有效的中国法律、法规以及 相关规章、规范性文件的要求和规定，对公司提供的与题述事宜有关的法律文件 及其他文件、资料 ...

证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2024-001 广东粤海饲料集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 5、会议召集的合法合规性：本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市 公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规 定。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 3 日 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 3 日（周三）。其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 1 月 3 日的交易时间 9:15--9:25， 9:30--11:30 和 13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为： 2024 年 1 月 3 日 9:15--15:00。 2、会议召开地点：广东省湛江市霞山区机场路 22 号公司 2 楼会议室。 ...