股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议7月25日14:30召开，网络投票同日[3] - 出席股东及代表152名，代表股份485,389,899股，占比70.4076％[4] 股份数据 - 截至7月18日，公司总股本700,000,000股，有表决权股份689,399,932股[5] 议案表决 - 《未来三年股东回报规划》等多项议案同意股份占比超99％[7][8] 会议情况 - 股东大会召集和召开程序合规，会议和决议合法有效[11]

公司主体资格 - 公司由广东粤海饲料集团有限公司整体变更设立 股票于2022年2月14日在深交所主板上市 证券简称粤海饲料 代码001313 [4] - 经营范围为饲料生产 兽药经营 水产养殖 畜牧渔业饲料销售 饲料原料及添加剂销售等业务 [5] - 公司为依法设立并有效存续的股份有限公司 不存在终止情形 具备实施员工持股计划主体资格 [5] 员工持股计划内容 - 参与对象为公司董事 监事 高级管理人员及核心管理人员 核心技术（业务）人员等 总人数不超过350人 [7] - 资金来源为专项激励基金 员工合法薪酬 自有资金及法律法规允许的其他方式 不涉及杠杆资金或财务资助 [7] - 股票来源为公司已回购的A股普通股 通过非交易过户方式取得 [8] - 存续期上限届满前2个月可经程序延长 首次授予部分分两期解锁 锁定期分别为12个月和24个月 每期解锁50% [9] - 员工持股计划持有股票总数累计不超过公司股本总额10% [9] 审议程序 - 公司已召开职工代表大会征求意见 董事会审议通过《2025年员工持股计划（草案）》及相关管理办法 关联董事回避表决 [11] - 独立董事发表同意意见 认为计划符合规定且有利于健全激励约束机制 [12] - 监事会因关联监事回避表决未形成决议 将直接提交股东大会审议 [12] - 尚需股东大会对草案及相关议案进行审议 需经非关联股东所持表决权过半数通过 [14] 信息披露 - 公司已于2025年7月9日在指定网站公告董事会决议 监事会决议 员工持股计划草案及摘要 管理办法等文件 [14] - 需继续按照相关规定履行后续信息披露义务 [14] 其他合规安排 - 员工持股计划整体放弃标的股票表决权 保留分红权等资产收益权 [15] - 股东大会审议相关提案时 参与对象需回避表决 [15] - 存续期内公司融资时 由管理委员会决定参与方式并提交持有人会议审议 [16] - 与公司控股股东 实际控制人 董事 监事及高级管理人员不构成一致行动关系 [17]

上市信息 - 公司于2022年1月14日获中国证监会核准首次公开发行股票[10] - 公司于2022年2月14日股票在主板上市交易[10] 员工持股计划 - 2025年7月7日审议通过员工持股计划相关议案[12] - 参与对象不超过350人，为董监高及核心人员等[15][32] - 资金来源为专项激励基金等，无财务资助和杠杆资金[17] - 股票来源为公司回购专用证券账户回购的A股普通股[17] - 存续期36个月，可延长[18] - 分两期解锁，锁定期12个月、24个月，每期解锁比例50%[18] - 所持股票总数累计不超公司股本总额10%，单个参与人不超1%[19] - 放弃股东表决权，保留其他股东权利[32] 审议流程 - 董事会、监事会审议时关联人员回避，议案提交股东大会[24][26] - 需股东大会对草案及议案审议，经非关联股东表决权过半数通过[28][29] 其他事项 - 2025年7月9日公告相关文件[30] - 融资时由管理委员会决定参与方式并提交持有人会议审议[34]

本期业绩预计情况 - 预计归属于上市公司股东的净利润为300万元至430万元 去年同期亏损4,797.74万元 [1] - 扣除非经常性损益后的净利润亏损206万元至76万元 去年同期亏损5,469.53万元 比上年同期增长96.23%-98.61% [1] - 基本每股收益盈利0元/股至0.01元/股 去年同期亏损0.07元/股 [1] 业绩变动原因说明 - 公司净利润同比增长106.25%-108.96% 主要驱动因素为推行"三高三低"技术战略和"四重保障"产品质量体系 产品质量稳定提升 产品竞争力与品牌认可度持续提升 [1] - 2025年初启动"粤海创富行"主题营销活动及"战春行动"、"胜夏行动"等专项活动 成效显著 新客户开拓成效显著 市场占有率有效提升 [1] - 2025年上半年饲料销量同比增长约11.4% 较好促进营收增长 [1] - 持续强化应收账款回收管理 严格授信管理 严控赊销额度 货款回收向好 预计计提信用减值损失大幅度下降 [1]

财务数据关键指标变化 - 预计归属于上市公司股东的净利润盈利300万元 - 430万元，上年同期亏损4,797.74万元，同比增长106.25% - 108.96%[3][5] - 扣除非经常性损益后的净利润亏损206万元 - 76万元，上年同期亏损5,469.53万元，比上年同期增长96.23% - 98.61%[3] - 基本每股收益盈利0元/股 - 0.01元/股，上年同期亏损0.07元/股[3] 各条业务线表现 - 2025年上半年公司饲料销量同比增长约11.4%[6] 其他没有覆盖的重要内容 - 业绩预告期间为2025年1月1日 - 2025年6月30日[3] - 本次业绩预告未经会计师事务所审计[4] - 业绩预告是公司财务部门初步估算结果，具体数据以2025年半年度报告为准[7]

监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年7月4日通过邮件发出，2025年7月7日在公司2楼会议室以现场结合通讯表决形式召开 [1] - 应到监事5名，实到5名，其中涂亮以通讯表决方式出席 [1] - 会议由监事会主席梁爱军主持，符合法律法规及公司章程规定 [1] 股东回报规划 - 审议通过《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》议案，同意票5票，反对和弃权均为0票 [1][2] - 议案需提交股东大会审议，具体内容详见巨潮资讯网披露文件 [2] 员工持股计划 - 审议《2025年员工持股计划（草案）》及摘要，监事会认为计划符合《公司法》《证券法》等法规，有利于完善激励约束机制 [2] - 监事郑超群、陆伟及监事会主席梁爱军、监事彭亚兰的亲属因参与计划需回避表决，议案直接提交股东大会 [2][3] - 同步审议《2025年员工持股计划管理办法》，认为其具有可操作性且不损害股东利益，同样因关联监事回避表决提交股东大会 [3] 股票期权注销 - 同意注销2023年股票期权激励计划中因员工离职及行权条件未满足的部分期权，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司原计划规定 [4] - 表决结果全票通过，具体内容详见五家指定媒体及巨潮资讯网公告 [4] 子公司担保事项 - 审议通过为子公司采购原材料应付账款提供担保的议案，全票同意 [4][5] - 议案需提交股东大会审议，担保详情见指定媒体及巨潮资讯网公告 [5] 备查文件 - 公司第四届监事会第二次会议决议作为备查文件 [5]

股东大会召开基本情况 - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会，由公司董事会召集，符合法律法规及公司章程规定 [1] - 会议定于2025年7月25日分三个时段召开：9:15-9:25（集合竞价）、9:30-11:30及13:00-15:00（连续竞价），互联网投票同步开放至15:00 [1] - 股权登记日为2025年7月18日，登记在册股东可通过现场或网络投票参与，现场会议地点为湛江市霞山区公司2楼会议室 [1][2] 审议议案内容 - 主要审议两项提案：《关于提请股东大会授权董事会办理2025年员工持股计划相关事宜的议案》及《关于为子公司采购原材料发生的应付账款提供担保的议案》 [2][5] - 员工持股计划议案需经出席股东所持表决权三分之二以上通过，其他议案需过半数通过 [2] - 中小投资者表决结果将单独计票披露（定义：非董监高及持股5%以下股东） [3] 会议登记与投票机制 - 登记时间为2025年7月18日9:00-17:30，支持现场、信函（邮编524017）、邮件（liwj@yuehaifeed.com）或传真（0759-2323386）方式 [3][4] - 网络投票采用深交所系统（代码361313，简称"粤海投票"），需通过交易系统或互联网投票平台（http://wltp.cninfo.com.cn）完成身份认证 [5][6] - 重复投票以第一次有效结果为准，总议案与具体提案表决冲突时按优先顺序处理 [5][6] 其他程序性事项 - 法人股东登记需营业执照复印件等文件，个人股东需证券账户卡，委托代理人需额外提交授权委托书及身份证件 [4] - 备查文件包括第四届董事会及监事会第二次会议决议 [4]

公司经营范围变更 - 公司拟对经营范围进行变更，新增技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、住房租赁、非居住房地产租赁等一般项目 [1] - 变更后一般项目包括畜牧渔业饲料销售、饲料原料销售、饲料添加剂销售、肥料销售、货物进出口、渔业机械销售、土地使用权租赁、水产品批发、农业专业及辅助性活动 [1] - 许可项目保持不变，仍为饲料生产、兽药经营、水产养殖 [1] 公司章程修订 - 根据经营范围变更情况，公司拟对《公司章程》第十四条进行相应修订 [2] - 修订后公司章程的经营范围条款与变更后的经营范围完全一致 [2] - 除经营范围条款外，《公司章程》其他条款保持不变 [3] 相关程序 - 经营范围变更及公司章程修订已经公司第四届董事会第二次会议审议通过 [1] - 公司章程修订尚需提交公司股东大会审议通过 [3] - 股东大会将授权公司管理层全权办理工商变更登记等相关事宜 [3]

担保事项概述 - 公司拟为合并报表范围内子公司向供应商采购原材料等发生的应付款项提供总额不超过18,300万元人民币的担保额度，有效期为股东大会审议通过之日起12个月 [1] - 担保对象包括7家子企业，其中部分被担保对象资产负债率超过70% [1] - 具体担保涉及多家供应商，包括浙江省粮油贸易有限公司、嘉吉投资（中国）有限公司、厦门象屿农产品有限责任公司等 [1] 被担保人基本情况 - 被担保对象为公司合并报表范围内子公司，其中宜昌阳光饲料有限公司为公司持股60%的控股子公司 [1] - 被担保对象均不是失信被执行人 [1] - 部分子公司财务数据如下： - 广东粤佳饲料有限公司2025年1-3月净利润93.33万元，2024年度净利润-3,416.81万元 [6] - 湛江市海荣饲料有限公司2025年1-3月净利润-166.53万元，2024年度净利润-535.50万元 [6] - 广西粤海饲料有限公司2025年1-3月净利润-837.27万元，2024年度净利润-1,102.39万元 [6] 担保协议主要内容 - 担保金额合计不超过18,300万元，担保方式为连带保证担保 [2] - 实际担保金额以各子公司实际发生的采购业务为依据，具体担保次数、担保金额、担保期限以实际签署的担保协议为准 [2] 累计对外担保情况 - 截至2025年6月30日，公司及下属子公司担保余额为102,469.15万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的39.77% [3] - 其中公司及子公司对合并报表范围内公司担保余额为93,230.44万元，占净资产的36.18% [3] - 公司及子公司对客户向银行金融机构融资采购公司饲料产品的融资担保余额为9,238.71万元，占净资产的3.59% [3] - 截至公告披露日，公司不存在逾期未偿付的担保以及涉诉担保事项 [3] 子公司财务表现 - 部分子公司2025年1-3月财务数据： - 江门粤海饲料有限公司净利润164.86万元，2024年度净利润2,517.96万元 [7] - 中山粤海饲料有限公司净利润-313.22万元，2024年度净利润1,655.60万元 [7] - 中山市泰山饲料有限公司净利润-45.53万元，2024年度净利润734.35万元 [7] - 部分子公司净资产为负： - 天门粤海饲料有限公司净资产-3,228.33万元 [8] - 湖南粤海饲料有限公司净资产-1,112.35万元 [8] - 宜昌阳光饲料有限责任公司净资产-1,602.31万元 [8]

公司核心竞争力 - 公司是主要从事水产饲料研发、生产及销售的国家创新型试点企业及高新技术企业，特种水产饲料销量占公司饲料产品销量的70%左右，在特种水产饲料行业位居行业前3位 [1] - 公司拥有30余家子公司，覆盖国内主要水产养殖区域及越南等国外地区，形成完善的管理制度和优秀的业务团队 [1] - 公司推行"三高三低"技术战略（高质量、高健康、高生长，低蛋白、低损耗、低料比），维持氨基酸/蛋白比例在88%-92%以上，提高饲料可消化蛋白和能量含量，解决行业"蛋白虚高"问题 [3] - 公司建立"四重保障"质量管理体系，包括技术框架与原料筛选、精准配方研发、工艺与生产管控、动态市场反馈机制，实现闭环管理 [4] 营销与市场拓展 - 公司开展"粤海创富行"营销活动，通过订货会、交流会等形式推广产品，优化激励机制激发销售团队活力 [4][5] - 公司计划建立100个以上"粤海村"，带动10000个养殖户成为标杆示范户，推广高效养殖技术和AI智慧养殖模式 [6] 海洋经济发展布局 - 公司在金鲳鱼、海鲈鱼等海水鱼养殖领域表现卓越，推动金鲳鱼产量倍速增长，将海鲈鱼包产从20斤提升到30多斤 [5] - 公司联合多家企业成立广东恒燚海洋产业发展有限公司，致力于深远海工业化养殖体系全产业链技术攻关和产业化应用 [5] 公司治理与投资者回报 - 公司构建由股东大会、董事会、监事会和经理层组成的治理架构，制定《独立董事制度》维护中小股东权益 [7] - 2021-2023年度累计现金分红1 07亿元，占年均可分配利润比例92 83%，累计股利支付率超过30% [8] - 2023-2024年实施两次股份回购，共使用资金1 48亿元，回购股份19,100,068股用于员工持股计划或股权激励 [8] - 公司制定《未来三年股东分红回报规划》，承诺2025-2027年每年现金分红不少于可分配利润的30% [8] 行业地位与社会责任 - 公司及旗下5家子公司获评"2024年广东省重点农业龙头企业"，广东粤佳饲料有限公司连续两年获"农业产业化国家重点龙头企业"称号 [6] - 公司深度融入广东省"百千万工程"战略，积极履行社会责任，助力乡村振兴和养殖户增收 [6]