业绩总结 - 公司2023年实现营业收入39.13亿元，同比增长16.62%[1] - 公司2023Q4净利润同比下滑，主要系资产减值损失准备集中在第四季度计提[3] - 公司2026年营业收入预计达到631,189.64百万元，同比增长10.0%[10] 新能源汽车业务 - 新能源汽车业务为公司业绩增长贡献重要增量，核心客户特斯拉、理想汽车、蔚来汽车贡献50%以上销售收入[1] - 公司长期受益于新能源汽车行业发展，一体化压铸应用有望开启，利好公司可持续性发展[5] 一体化压铸业务 - 公司积极加快一体化压铸新赛道布局，预期2025年开始量产，销售总金额约21-23亿元[2] - 公司一体化压铸业务相关订单已落地，预计2025年开始量产，销售总金额约21-23亿元[4] 未来展望 - 公司预计2024-2026年营业总收入分别为48.88亿元、57.38亿元、63.12亿元，同比增速分别为24.9%、17.4%、10.0%[6] - 公司2024-2026年预计归母净利润分别为6.37亿元、7.58亿元、8.55亿元，同比增速分别为28.3%、19.0%、12.7%[6] 风险提示 - 公司风险提示包括新能源汽车行业景气度风险、新业务拓展不及预期风险、技术创新风险等[7]

报告公司投资评级 - 增持 [1] 报告的核心观点 - 业绩基本符合预期，一体化压铸有望放量 [1] 根据相关目录分别进行总结 业绩表现 - 2023年公司实现营收39.1亿元，同比增长16.6%，归母净利润5.0亿元，同比增长11.0% [2] - 2023年Q4营收创新高，实现营收11.7亿元，同比增长21.0%，环比增长15.3% [2] - 2023年Q4归母净利润1.1亿元，同比减少17.1%，环比减少21.2%，主要与计提坏账准备（约0.42亿元）有关 [2] 财务预测 - 下调2024/2025年EPS预测至3.45（-0.38）/3.98（-0.92）元，新增2026年EPS预测5.09元 [1] - 2024年营收预计46.97亿元，同比增长20.0%，2025年营收预计56.57亿元，同比增长20.4%，2026年营收预计77.78亿元，同比增长37.5% [3] - 2024年净利润预计6.33亿元，同比增长27.5%，2025年净利润预计7.31亿元，同比增长15.5%，2026年净利润预计9.35亿元，同比增长27.9% [3] 估值与评级 - 参考可比公司给予2025年11.26倍PE，下调目标价至44.81元（原为76.50元），维持增持评级 [1] - 可比公司平均PE为24.06（2023E/A），14.81（2024E），11.26（2025E） [4] 产能与项目 - 为配套客户新增定点，公司在2023年设立全资子公司金华达亚及常州多利，车身轻量化、汽车精密零部件和一体化底盘结构件等产能进一步扩充，新定点项目有望放量 [2] 市场表现 - 52周内股价区间为29.96-81.07元，总市值63.33亿元，流通股比例25%，日均成交量1.85百万股，日均成交值69.40百万元 [1] - 1个月、3个月、12个月股价绝对升幅分别为-16%、-15%、-44%，相对指数升幅分别为-12%、-21%、-23% [3]

累积投票制实施细则 第一章 总则 滁州多利汽车科技股份有限公司 第二章 董事、监事候选人的提名 第五条 公司董事会、监事会、单独或合并持有公司有表决权股份总数的3%以上的股东可 以根据国家法律法规以及《公司章程》等规定, 向董事会提名公司董事(包括独立 董事)候选人或向监事会提名由股东代表出任的监事候选人。 第四章 董事、监事候选人的当选 第三章 董事、监事候选人的投票 第十一条 采用累积投票制时, 股东大会对董事或监事候选人进行表决前, 股东大会主持人 应明确告知与会股东对候选董事或监事实行累积投票方式, 董、监事会必须置备适 2 第六条 股东大会选举产生的董事和监事人数及结构应符合《公司章程》的规定。按照拟 选任的人数, 根据符合提名条件的股东、董事会的初步提名, 由董事会提名委员会 提出董事候选人的建议名单, 经董事会决议通过后, 由董事会向股东大会提出董 事候选人并提交股东大会选举; 由符合提名条件的股东、监事会提出监事候选人的 建议名单, 经监事会决议通过后, 由监事会向股东大会提出监事候选人并提交股 东大会选举。 第七条 提名人在提名前应当征得被提名人的同意。董事或监事候选人应在股东大会召开 前作 ...

滁州多利汽车科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，滁州多利汽车科技股份有限公司（简称"公司"）董 事会就公司在任独立董事顾春华先生、梁燕贵先生、郑赞表先生的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事顾春华先生、梁燕贵先生、郑赞表先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员及其配偶、父母、子女等主要社会关系未在公司或公 司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持 股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、 咨询、保荐等服务关系，不存在影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 滁州多利汽车科技股份有限公司 董事会 二〇二四年四月十八日 ...

关联交易与普通交易审议 - 公司与关联自然人交易超30万元、与关联法人超300万元且占净资产绝对值超0.5%的关联交易需董事会审议[5][7] - 交易涉及资产总额占总资产10%以上等六种情况的交易需董事会审议[6] 董事会会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，董事长召集，提前十日书面通知[8] - 八种情形下董事会应召开临时会议，董事长十日内召集主持[10][11][13][14] - 定期和临时会议分别提前十日和五日发书面通知，紧急可口头，全体董事书面同意可豁免[15][16] 会议变更与举行 - 定期会议变更提前三日书面通知，临时会议变更需全体与会董事认可并记录[17] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[17] - 无关联关系董事过半数出席可举行，决议经其过半数通过，不足三人提交股东大会[23] 提案表决 - 提案通过需超全体董事半数赞成，担保还需出席会议三分之二以上董事同意[21] - 条件未重大变化，一个月内不审议相同未通过提案[25] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明确，会议暂缓表决[25] 会议方式与表决规则 - 会议以现场召开为原则，临时可视频等方式[20] - 表决一人一票，举手表决或记名投票[22] - 表决意向分同意、反对和弃权，未选或多选重选，拒不选或离场视为弃权[21] 会议记录与公告 - 董事会秘书安排记录，董事签字确认[25] - 董事会秘书办理决议公告，披露前相关人员保密[34] 决议落实与档案 - 董事会办公室督促落实决议，检查情况报董事长并通报[35] - 会议档案保存不少于十年[28] 规则相关 - 本规则为《公司章程》附件，经股东大会批准生效修改[28] - 未尽事宜按法律法规和《公司章程》执行，抵触时依相关规定[28] - 本规则由董事会负责解释[28]

授信额度 - 公司及子公司拟申请不超8亿元综合授信额度[1] - 有效期至2024年年度股东大会召开日[1][4] - 用于贸易融资等综合授信业务[2] 担保情况 - 实际控制人曹达龙或其一致行动人提供连带责任担保[4] - 担保不收费，无需反担保[4] 流程安排 - 2024年4月18日董事会通过申请议案[1] - 提请授权董事长或指定代理人办理手续[2] - 议案需提交2023年年度股东大会审议[5]

滁州多利汽车科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第二章 总经理的职权 第四条 总经理对董事会负责, 行使下列职权: (一) 主持公司的生产经营管理工作, 组织实施董事会决议, 并向董事会报 告工作; (二) 组织实施公司年度经营计划和投资方案; (三) 拟订公司内部管理机构设置方案; (四) 拟订公司的基本管理制度; (五) 制定公司的具体规章; (六) 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人; (七) 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人 员; (八) 列席董事会会议; (九) 《公司章程》及董事会决议授予的其他职权。 第五条 副总经理主要职权: 第三章 总经理的职责 2 1 第一条 为进一步完善滁州多利汽车科技股份有限公司(以下简称"公司")法人治理结 构, 明确总经理的职权、职责, 规范总经理的行为, 依据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")和《滁州多利汽车科技股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》"), 特制定本细则。 第二条 公司设总经理一名, 副总经理三名。 第三条 公司总经理对公司董事会负责并报告工作, 副总经理对总经理负责并报告 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于滁州多利汽车科技股份有限公司 2024 年度预计为子公司提供担保额度的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 滁州多利汽车科技股份有限公司（以下简称"多利科技"或"公司"）持续督导 工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关 规定的要求，对多利科技2024年度预计为子公司提供担保额度事项进行了核查， 并出具本核查意见如下： 一、担保基本情况 根据公司及子公司日常经营需要和对未来的融资和担保需求，公司董事会决 议向股东大会申请公司 2024 年为资产负债率超过 70%的子公司提供担保额度 40,000 万元，为资产负债率不超过 70%的子公司提供担保额度 40,000 万元。在上 述额度范围内可以将资产负债率超过 70%的担保对象的担保额度调剂给资产负 债率不超过 70%的担保对象使用。有关担保额度有效期自股东大会审议通过有关 事项之日起 12 个月内，且任一时点的担 ...

滁州多利汽车科技股份有限公司 监事会议事规则 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表, 其中职工代表的比例不 低于三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会 或者其他形式民主选举产生。 1 第一条 为进一步规范滁州多利汽车科技股份有限公司(以下简称"公司")监事会的议 事方式和表决程序, 促使监事和监事会有效地履行监督职责, 完善公司法人治 理结构, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》(以 下简称"《上市规则》")等法律法规和《滁州多利汽车科技股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")等有关规定, 制订本规则。 第二条 公司设监事会。监事会由三名监事组成, 监事会设主席一人。监事会主席由全 体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议; 监事会主席不能 履行职务或者不履行职务的, 由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监 事会会议。 第三条 监事会行使下列职权: (一) 应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见; (二) 检查公司财务; (三) 对 ...

滁州多利汽车科技股份有限公司 第六条 战略委员会设主任一名, 由公司董事长担任。 1 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第五条 战略委员会由三名董事组成。其中, 由公司独立董事担任的委员不少于一名。 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 提名, 并由董事会选举产生。公司董事长为战略委员会固有委员。 第一条 为适应滁州多利汽车科技股份有限公司(以下简称"公司")企业战略的发展 需要, 保证公司发展规划和战略决策的科学性, 增强公司的可持续发展能力, 公司董事会特决定下设董事会战略委员会(以下简称"战略委员会"), 作为 研究、制订、规划公司长期发展战略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作, 公司董事会根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")等有关法律、法规和规范性文件以及《滁州多利汽车科 技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定, 制订本工作 细则。 第三条 战略委员会是公司董事会的下设专门机构, 主要负责对公司长期发展战略 规划、重大战略性投资进行可行性研究, 向董事会报告工作并对董事会负责。 第四条 战略委员会所 ...