关联交易与普通交易审议 - 公司与关联自然人交易超30万元、与关联法人超300万元且占净资产绝对值超0.5%的关联交易需董事会审议[5][7] - 交易涉及资产总额占总资产10%以上等六种情况的交易需董事会审议[6] 董事会会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，董事长召集，提前十日书面通知[8] - 八种情形下董事会应召开临时会议，董事长十日内召集主持[10][11][13][14] - 定期和临时会议分别提前十日和五日发书面通知，紧急可口头，全体董事书面同意可豁免[15][16] 会议变更与举行 - 定期会议变更提前三日书面通知，临时会议变更需全体与会董事认可并记录[17] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[17] - 无关联关系董事过半数出席可举行，决议经其过半数通过，不足三人提交股东大会[23] 提案表决 - 提案通过需超全体董事半数赞成，担保还需出席会议三分之二以上董事同意[21] - 条件未重大变化，一个月内不审议相同未通过提案[25] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明确，会议暂缓表决[25] 会议方式与表决规则 - 会议以现场召开为原则，临时可视频等方式[20] - 表决一人一票，举手表决或记名投票[22] - 表决意向分同意、反对和弃权，未选或多选重选，拒不选或离场视为弃权[21] 会议记录与公告 - 董事会秘书安排记录，董事签字确认[25] - 董事会秘书办理决议公告，披露前相关人员保密[34] 决议落实与档案 - 董事会办公室督促落实决议，检查情况报董事长并通报[35] - 会议档案保存不少于十年[28] 规则相关 - 本规则为《公司章程》附件，经股东大会批准生效修改[28] - 未尽事宜按法律法规和《公司章程》执行，抵触时依相关规定[28] - 本规则由董事会负责解释[28]