国海证券股份有限公司 关于重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 国海证券股份有限公司（以下简称"国海证券"或"保荐机构"）作为重庆长江 造型材料（集团）股份有限公司（以下简称"长江材料"或"公司"）首次公开发行 股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对长江材料首次 公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通事项进行了核查，具体情况如下： 一、首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆长江造型材料（集团）股份有限 公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]3622 号)的核准，公司公开发行 人民币普通股（A 股）股票 2,055.00 万股。经深圳证券交易所《关于重庆长江造 型材料（集团）股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2021〕 1327 号）同意，公司股票于 2021 年 12 月 24 日起上市交易。首次公开发行前， 公司总股本为 6,164.9410 ...

股东大会信息 - 2024年11月14日公告召开2024年第二次临时股东大会通知[6] - 2024年12月3日14时30分现场会议召开[7] - 采取网络和现场投票结合方式，召集人为董事会[9] 股东投票情况 - 现场8名股东代表84,274,087股，占比56.3363%[10] - 网络213名股东代表726,636股，占比0.4857%[10] 利润分配预案投票 - 同意84,932,097股，占比99.9193%[15] - 反对48,640股，占比0.0572%[15] - 弃权19,986股，占比0.0235%[15] - 中小投资者同意658,853股，占比90.5666%[15]

证券代码：001296 证券简称：长江材料 公告编号：2024-062 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 现场会议时间：2024 年 12 月 3 日（星期二）14:30。 互联网投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024 年 12 月 3 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 12 月 3 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间： 2.现场会议召开地点：重庆市北碚区童家溪镇五星中路 6 号公司 一楼会议室。 3.会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合 的方式召开。 4.会议的召集人：公司董事会。 5.会议主持人：董事长熊鹰先生。 6.本次会议的召集、召开符合有 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 2 月 6 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关 于回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金采取集中竞价交易 方式回购公司股份，用于后续实施员工持股计划或股权激励。本次回 购股份的资金总额不低于人民币 4,000 万元（含）且不超过人民币 8,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 20.00 元/股（含）。 具体回购股份数量以回购期满或回购完成时实际回购的股份数量为 准。本次回购股份期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。2024 年 5 月 30 日，公司实施了 2023 年年度权益分派，根 据相关规定，自 2023 年年度权益分派除权除息之日(即 2024 年 5 月 30 日)起，公司本次回购股份价格上限由人民币 20.00 元/股（含）调 整为人民币 14.00 元/股（含）。2024 年 10 月 17 日，公司召开第四 届董事会第十九次会议，审议通过《关于调整回购公司股份价格上限 的议案》，同 ...

公司战略与投资 - 公司在建工程和无形资产的增长主要因为彰武砂矿的建设投入资金较大，这是公司既定战略中的重要部分，通过彰武砂矿的建设确保公司原砂的稳定供应，降低公司的原砂成本，并将成本优势转化为更广泛更全面的市场覆盖，最终保证公司未来业绩的稳定增长 [2] - 公司长期借款显著增长，主要是支撑剂产品销量增长、对资金的需求增大 [4] - 公司1-9月投资活动产生的现金流量中投资支付的现金6.68亿元，主要是现金用于购买理财产品 [6] 财务状况与管理 - 公司非经常性损益主要来自以前年度及本年度政府补贴，对净利润能产生积极的影响 [3] - 公司根据稳健原则，募集资金永久补充流动资金后减少了短期借款；同时，公司也根据不同发展阶段经营需要，选择合适的长短期债务结构 [4] - 公司资产负债率不高，适度的负债不会对公司的生产经营产生影响 [5] - 公司坚持稳健的财务原则，一直秉承提高经营效率以增加现金流的经营理念 [5] 研发与创新 - 公司的"铸造用无机粘结剂"在2023年的全国铸造行业创新技术与产品评选活动中被评为"全国铸造行业创新成果" [3] - 公司的研发将在主营产品的范围内，沿着节能、降耗、低排放、高效的方向推进 [4] - 公司新产品研发上已经积累了一批节能环保、优质高效的新产品，部分产品已经在进行大范围的推广和应用 [5] 市场与合作 - 公司就投资者在本次活动中提出的问题进行了回复，包括业绩提振作用、负债结构、回购股份策略、投资收益管理、现金流改善等 [2] - 公司和万安科技的合作项目已经建成投产，进展顺利 [6] - 公司将关注低空经济产生的市场机会，积极的参与 [6]

活动相关 - 公司将参加重庆辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日活动[1] - 活动于2024年11月28日15:00 - 17:00通过线上交流形式举行[1] - 投资者可登录“全景路演”平台（http://rs.p5w.net）进入公司互动平台参与交流[1] 人员相关 - 公司相关人员将参与活动与投资者进行“一对多”在线交流回答问题[1] 公告相关 - 公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实准确完整无虚假记载误导性陈述或重大遗漏[1] - 董事会于2024年11月20日发布公告[2]

股价情况 - 长江材料股票2024年11月15、18、19日收盘价涨幅偏离值累计超20％，属异常波动[2] 经营信息 - 近期公司经营正常，内外部环境未重大变化[3] 重大事项 - 公司、控股股东和实控人无应披露未披露重大事项[3] - 控股股东、实控人在异常波动期间未买卖公司股票[4] 利润分配 - 公司拟每10股派现金红利2元（含税），拟派发现金红利29,240,734.80元（含税）[6] - 利润分配预案尚需股东大会审议通过，存在不确定性[6]

利润分配 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），拟派现29240734.80元（含税）[2] 会议表决 - 《关于公司2024年中期利润分配的预案》表决全票通过[3] - 《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》表决全票通过[3] 会议召开 - 第四届董事会第二十一次会议于2024年11月13日召开，7名董事全出席[1]

证券代码：001296 证券简称：长江材料 公告编号：2024-056 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 监事会认为：2024年中期利润分配预案是根据公司的财务状况、 经营成果和现金流量的实际情况制定，履行了必要的审议程序，符合 《公司章程》中关于利润分配的基本原则和政策，能更好地维护全体 股东的长远利益。监事会同意公司 2024 年中期利润分配预案。 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 具体内容参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考 报》的《关于 2024 年中期利润分配预案的公告》。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届监事会第十四次会议通知于 2024 年 11 月 8 日以邮件或书面方 式向全体监事发出，会议于 2024 年 11 月 13 日在公司会议室以现场 方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席会 ...

证券代码：001296 证券简称：长江材料 公告编号：2024-055 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 关于2024年中期利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 11 月 13 日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监 事会第十四次会议，审议通过《关于公司 2024 年中期利润分配的预 案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将上述利润分配预案有 关内容公告如下： 一、财务概况 根据公司 2024 年前三季度财务报表（未经审计），2024 年前三 季度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 92,671,733.28 元,加 上年初未分配利润 975,468,864.74 元，减去计提的法定盈余公积 0.00 元，减去已分配的 2023 年度现金股利 42,731,853.20 元，合并 报表可供股东分配利润为 1,025,408,744.82 元。 2024 年前三季度母公司实现净利润 55,735,068.51 元，加上年 初未分配利润507,61 ...