宁波一彬电子科技股份有限公司 关于天长分公司完成工商登记的公告 证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2023-050 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、情况概述 7、经营范围：一般项目：凭总公司授权开展经营活动（除许可业务外，可自 主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） 三、备查文件 近日，宁波一彬电子科技股份有限公司天长分公司完成了工商注册登记手续， 并取得了天长市市场监督管理局下发的《营业执照》。具体情况如下： 1、公司名称：宁波一彬电子科技股份有限公司天长分公司 2、企业类型：股份有限公司分公司 3、统一社会信用代码：91341181MA8QTOK27K(1-1) 4、经营场所：安徽省天长市永丰工业园创业路28号 5、负责人：陆凯俊 6、成立日期：2023 年 08 月 03 日 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 25 日 召开的第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于设立分公司的议案》，董事会 同意公司在安徽省天长市设立分公司。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 26 日 ...

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以123,733,400为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.889元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[2] - 每10股派息数0.889元（含税），分配预案股本基数123733400股，现金分红金额11000000元（含税）[108] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为100%，可分配利润87775131.89元[108] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本50%以上可不提取[106] - 公司及相关人员承诺按公司章程规定的利润分配政策履行决策程序并实施利润分配[182][183][184] - 公司发行上市后，发行上市前滚存的未分配利润由新老股东共享[185] 报告期信息 - 报告期为2022年1月1日至2022年12月31日，报告期末为2022年12月31日[6] 财务数据 - 2022年营业收入18.62亿元，较2021年增长30.50%[9] - 2022年归属于上市公司股东的净利润1.11亿元，较2021年增长12.66%[9] - 2022年经营活动产生的现金流量净额2.13亿元，较2021年增长17.50%[9] - 2022年末总资产22.76亿元，较2021年末增长20.89%[9] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产7.34亿元，较2021年末增长20.58%[9] - 2022年加权平均净资产收益率16.55%，较2021年下降0.97%[9] - 2022年非经常性损益合计880.06万元，较2021年增加220.49万元[12][13] - 2022年第一至四季度营业收入分别为4.04亿元、4.28亿元、5.19亿元、5.11亿元[12] - 2022年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1931.34万元、2967.69万元、2907.14万元、3248.20万元[12] - 2022年度主营业务收入18.62亿元，同比增长30.50%，归属上市公司股东净利润1.11亿元，同比增长12.66%[29] - 2022年塑料件收入12.29亿元，占比66.03%，同比增长14.75%；金属件收入5.12亿元，占比27.51%，同比增长89.48%；模具收入0.89亿元，占比4.76%，同比增长33.18%；其他业务收入0.32亿元，占比1.70%，同比增长70.37%[37] - 2022年境内收入18.35亿元，占比98.55%，同比增长30.07%；境外收入0.27亿元，占比1.45%，同比增长68.60%[37] - 2022年塑料件销售量9853.82万件，同比增长3.60%；金属件销售量12171.76万件，同比增长45.16%；模具销售量310件，同比增长10.71%[38] - 2022年汽车零部件营业成本14.71亿元，同比增长35.11%；塑料件营业成本9.82亿元，同比增长19.43%；金属件营业成本4.28亿元，同比增长93.05%；模具营业成本0.44亿元，同比增长18.78%；其他业务成本0.17亿元，同比增长125.22%[38][40] - 2022年销售费用为2617.873782万元，同比增长24.60%；管理费用为1.1927806264亿元，同比增长17.52%；财务费用为1216.936602万元，同比增长26.13%；研发费用为8406.898014万元，同比增长24.10%[43] - 2022年经营活动现金流入小计19.76亿元，同比增长33.98%；现金流出小计17.63亿元，同比增长36.30%；现金流量净额2.13亿元，同比增长17.50%[67] - 2022年筹资活动现金流入小计4.88亿元，同比增长59.91%；现金流出小计4.22亿元，同比增长36.59%；现金流量净额6546.51万元，同比增加1686.52%，主要系银行借款融资所致[67] - 2022年末存货占总资产比例22.69%，较年初下降1.27%；固定资产占比16.96%，较年初下降1.98%；在建工程占比4.76%，较年初上升2.22%[68][69] - 2022年末短期借款占总资产比例14.43%，较年初上升3.09%；合同负债占比0.94%，较年初上升0.76%；租赁负债占比0.73%，较年初上升0.40%[69] - 2022年末受限资产合计4.47亿元，包括货币资金、应收票据、投资性房地产、固定资产、无形资产等[69] - 2022年报告期投资额1.67亿元，较上年同期增长30.41%[69] - 2022年对一彬新能源投资1700万元，持股100%，项目建设中，本期投资盈亏 -93922.37元[70] - 2022年武汉翼宇、吉林长华两个非股权投资项目累计实际投入4521.62万元，项目进度分别为78.01%、78.30%，预计收益均为0[70] - 资产减值 -1534.86万元，占利润总额比例 -11.91%，主要因计提存货跌价准备[68] - 营业外收入175.03万元，占利润总额比例1.36%，主要为无需支付的应付账款核销产生；营业外支出51.77万元，占比0.40%，因长期资产毁损报废、捐赠支出等[68] - 2022年9月16日出售丰田合成（中国）投资有限公司股权，出售价格2000万元，对公司净利润影响为 -203.48万元，占净利润总额比例为0.00%[75] 公司业务 - 公司主营业务为汽车零部件设计、开发、生产和销售，产品用于传统燃油车和新能源车[15][20] - 公司主要产品为塑料件、金属件及配套模具，塑料件涵盖立柱护板等，金属件以小型冲压件为主[20][21][22] - 公司积累了东风汽车、上汽通用等丰富优质客户，合作关系稳定，市场知名度高、竞争力强[19] - 公司采用采购中心和对应部门协作，就近采购的采购模式，控制成本并缩短交付周期[23][24] - 公司采用“以销定产”和“安全库存”结合的生产模式，依据客户需求和市场预测安排生产[24] - 公司销售模式为直销，作为一级、二三级配套供应商供货，也有少量零星销售[24] - 公司研发以市场需求为导向，协同整车厂开发新产品，探索产品可能性[24] - 公司盈利模式是提供汽车零部件获收入，减成本获利润，靠技术等能力提升盈利[25] 行业情况 - 2022年中国汽车产销分别完成2702.1万辆和2686.4万辆，同比增长3.4%和2.1%[15] - 2022年中国新能源汽车销量超680万辆，市场占有率提升至25.6%[15] - 2022年中国汽车出口突破300万辆，8月以来月均出口超30万辆[15] - 中国乘用车市场中中国品牌份额接近50%，为近年新高[15] - 中国已逐步形成长三角、西南、珠三角、东北、中部、环渤海六大汽车零部件产业集群[16] - 国内汽车产业链技术与研发重心向零部件制造业倾斜[17] - 全球汽车零部件产品制造呈现产业布局集群化等新趋势[17] 公司优势 - 公司拥有技术研发优势，有经验丰富团队，与知名企业合作，重视研发投入[26][27] - 公司具备管理体制优势，管理骨干素质高，实行项目管理，完善管理体制[27][28] - 公司有客户资源与质量品牌优势，与知名车企建立稳定关系，提升自身能力[28] - 公司具有产业集群优势，在多地设子公司或分公司，与当地整车厂密切联系[28] 项目进展与荣誉 - 2022年公司投资的武汉翼宇完成主体厂房和配套设施建设，广东一彬、一彬新能源开工建设[30] - 2022年公司新增开拓头部新能源车企客户多个项目定点，与原有客户合作稳健拓展[32] - 2022年公司获得沃尔沃“2022年可持续创新奖”、广汽丰田“2022年度动力总成领域优质品质奖”等荣誉[33] - 2022年11月3日，公司首次公开发行股票并在深交所主板上市申请通过审核[36] - 2022年5月，公司出资5000万元设立宁波一彬新能源科技有限公司，出资比例100%[41] 客户与供应商 - 前五名客户合计销售金额为10.7541078768亿元，占年度销售总额比例为57.77%[42] - 前五名供应商合计采购金额为2.4182951997亿元，占年度采购总额比例为19.34%[43] 研发情况 - 汽车智能氛围灯的设计与研发已有定点车型，处于小批量装车状态[43] - 可循环材料的开发与应用处于小批量供应阶段[43] - 可注射成型陶瓷化有机硅防护材料的研发与应用处于小批量供应阶段[44] - 轻量化行李箱产品的设计与研发已SOP量产[45] - 多功能门板的设计与研发已SOP量产[48] - 物理发泡 - 前立柱产品的设计与研发已SOP量产[48] - 新能源汽车自动充电口系统的设计与研发已SOP量产[50] - 2022年研发人员数量247人，较2021年的203人增长21.67%，占比10.40%与2021年持平[66] - 2022年研发投入金额84,068,980.14元，较2021年的67,743,733.07元增长24.10%，占营业收入比例4.52%，较2021年的4.75%下降0.23%[66] - 前保支架内置压力带感应功能项目2023年起正常生产，每年可销售4500万元左右[53][54] - 汽车空调电子系统新型产品结构项目2022年起正常生产，每年可销售1680万元左右[57] - 汽车智能加热座椅项目2023年可实现销售970万元，2024年起正常生产后每年可销售2340万元左右[58] - 研发人员学历结构中本科57人较2021年的52人增长9.62%，硕士4人较2021年的3人增长33.33%[66] - 研发人员年龄构成中30岁以下112人较2021年的80人增长40.00%，30 - 40岁114人较2021年的108人增长5.56%[66] - 带氛围灯的阅读灯已进入量产阶段，增加公司在汽车内饰灯领域市场份额[65] - 一种带通讯协议的汽车内饰灯进入OTS样件阶段，提升公司研发和生产能力[66] - 公司在汽车多功能副仪表板、内饰件、BUSBAR温控系统等多方面进行创新研发[51][52] 未来规划 - 公司愿景是“守正出新、走向国际化、永续发展”，战略定位为“专业、品质、负责”，朝着专业化、国际化汽车零部件制造企业迈进[78] - 未来三年计划优化生产流程、扩大产品产能，加大研发投入，推出更多高技术含量产品[78] - 完善人才培养与激励机制，推行人才培养、发展和储备计划，建立可持续人才梯队[79] - 建立和推行信息化系统、标准化流程，提升管理效率，实现数据共享和运营效率提升[79] - 以国内汽车零部件市场为主，提升市场份额，优化客户结构，争取更多新能源汽车零部件项目定点[79] - 按规定管理和使用募集资金，未来根据业务和资本结构需要，通过债务融资、股权融资和自身积累筹措资金[79] 风险提示 - 公司可能面对宏观经济波动、创新、原材料价格波动等风险[79] - 公司面临原材料价格波动、质量控制、募集资金投向未达预期收益等风险[80] 公司治理 - 2022年公司召开1次年度股东大会、2次临时股东大会[82] - 公司董事会现有董事9名，其中独立董事3名，2022年召开9次会议，审议通过27个议案[82] - 公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，2022年召开4次会议，审议通过11个议案[82] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[84] - 2022年公司在资产、人员、财务、机构和业务等方面与控股股东、实际控制人相互独立[85] - 公司拥有独立的采购、研发、生产、销售体系及相关资产产权[85] - 公司董事、监事和高级管理人员选举或聘任合法，人事管理独立[85] - 公司设有独立财务部门，建立独立财务制度和核算体系[85] - 公司建立健全法人治理结构，业务独立，无同业竞争和显失公平关联交易[86] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为75.40%，于2月10日召开，审议通过三项议案[87] - 2022年第二次临时股东大会投资者参与比例为69.59%，于4月26日召开，审议通过五项议案[87] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为55.94%，于4月28日召开，审议通过九项议案[87] - 公司董事、监事和高级管理人员期初持股总数为51270532股，报告期内增持、减持均为0股，期末持股总数仍为51270532股[88] - 报告期内不存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况[88] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况不适用[88] - 第二届董事会第二十四次会议于2022年01月24日召开，审议通过多项议案，包括预计2022年度日常性关联交易事项等[96][97] - 第二届董事会第二十六次会议于2022年04月08日召开，审议通过《2021年度利润分配方案》等多项议案[97] - 董事王建华、徐姚宁、褚国芬等本报告期应参加董事会次数均为9次，且现场出席次数与应参加次数相同的有王建华等部分董事[98] - 报告期内董事对公司有关事项未提出异议，董事对公司有关建议被采纳[

财务业绩 - 2023年第一季度营业收入4.074亿元，同比增长0.83%[5] - 归属于上市公司股东的净利润1887.23万元，同比下降2.28%[5] - 2023年第一季度营业总收入为407,405,914.64元，上期为404,051,440.32元[21] - 2023年第一季度营业总成本为380,165,192.77元，上期为371,516,769.18元[21] - 2023年第一季度研发费用为24,615,886.62元，上期为19,567,708.44元[21] - 2023年第一季度净利润为18005726.63元，上年同期为19313390.53元[22] - 基本每股收益为0.1830元，上年同期为0.2081元；稀释每股收益为0.1830元，上年同期为0.2081元[23] 资产负债情况 - 本报告期末总资产27.11亿元，较上年度末增长19.11%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益12.23亿元，较上年度末增长66.57%[5] - 货币资金较上年度期末增长102.34%，系募集资金到位所致[8] - 应交税费较上年度期末降低50.32%，系缴纳增值税、企业所得税所致[8] - 2023年3月31日货币资金期末余额为868,286,423.61元，年初余额为429,121,656.59元[19] - 2023年3月31日资产总计为2,710,642,519.06元，年初为2,275,789,051.32元[20] - 2023年3月31日负债合计为1,484,607,775.57元，年初为1,537,716,633.10元[20] - 2023年3月31日所有者权益合计为1,226,034,743.49元，年初为738,072,418.22元[21] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 - 196.63万元，同比下降102.56%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 1966318.60元，上年同期为76827821.21元[24] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 37399534.92元，上年同期为 - 62237535.83元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为487981296.76元，上年同期为33659584.03元[25] - 销售商品、提供劳务收到的现金为484341336.11元，上年同期为453818561.66元[24] - 购买商品、接受劳务支付的现金为363086921.90元，上年同期为282485530.20元[24] - 吸收投资收到的现金为490018743.40元，上年同期为0元[25] - 取得借款收到的现金为94610000元，上年同期为145400000元[25] - 偿还债务支付的现金为77700000元，上年同期为99968000元[25] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数26118户[10] - 王建华持股比例39.71%，为公司控股股东[10] - 一彬实业为控股股东王建华控制的企业，其持有70.00%股权[12] - 君锋投资持有金投智业6.35%的出资份额[15] - 东恒石油持有民生证券4.49%股权，间接持有民生投资4.49%的股份[16] - 股东王雪明通过信用账户持有169,900股[18]

上市信息 - 公司股票于2023年3月8日在深圳证券交易所主板上市，简称“一彬科技”，代码“001278”[3][81] - 首次公开发行不超过3093.34万股新股，发行价格17元/股[79] - 回拨机制启动前，网下初始发行1856.04万股，占60%；网上初始发行1237.3万股，占40%[79] - 回拨机制启动后，网下最终发行309.29万股，占10%；网上最终发行2784.05万股，占90%[79] - 首次公开发行后总股本12373.34万股，发行股票数量3093.34万股，全为公开发行新股[82] 股份锁定与减持 - 控股股东、实际控制人等承诺自上市之日起36个月内不转让或委托他人管理公开发行前持有的发行人股份，锁定期满后两年内减持，减持价格不低于发行价[5][6][10][11][13] - 持股董事、高级管理人员承诺自上市之日起12个月内不转让公开发行前持有的发行人股份[14] - 持股监事公开发行前持股锁定期为上市之日起12个月[18] - 控股股东、实际控制人及其一致行动人、持股5%以上股东一彬实业锁定期内不出售发行上市前持有的发行人股份，满足锁定期届满且无延长情形、全额承担赔偿责任条件可减持[24][25] 股价稳定措施 - 公司股票自挂牌上市之日起三年内，连续20个交易日收盘价均低于上一会计年度末经审计每股净资产，将采取稳定股价措施[29] - 公司回购股份价格不高于上一会计年度末经审计每股净资产，单次资金不高于上一年度经审计归属于母公司所有者净利润的10%，单一会计年度不超过30%[30][31] - 控股股东增持股份，单次资金不低于最近一次自公司获得现金分红金额的20%，单一会计年度不超过50%[32] - 董事、高级管理人员增持股份，单次资金不低于任职期间最近一个会计年度从公司领取税后薪酬的10%，单一会计年度不超过30%[35] 募集资金与业务发展 - 公司拟向公众投资者发行不超过3093.34万股股票[38] - 募集资金总额为52586.78万元，净额为46570.67万元[109] - 公司将强化募集资金管理、加快募投项目进度、加大市场开发力度等填补被摊薄即期回报[39] - 公司将完善并扩大经营业务布局，拓展国内市场[43] 股东权益与承诺 - 公司实施积极稳健的利润分配政策，制定股东分红回报规划[44] - 若招股书存在虚假记载等影响发行条件，公司将自认定违法事实之日起30日内回购全部新股[50] - 若招股书存在虚假记载等致投资者损失，公司及相关人员依法赔偿损失[50][51][52] - 公司董事和高级管理人员承诺维护公司和股东权益，促填补回报措施实现[46] 股权结构 - 截至2023年1月12日，王建华直接持股49,137,199股，占比39.71%，通过一彬实业持股8,866,666.20股，占比7.17%[90] - 截至2023年1月12日，徐姚宁直接持股1,333,333.00股，占比1.08%，通过一彬实业持股3,799,999.80股，占比3.07%[90] - 本次公开发行前，王建华合计持有公司62.50%的股权，徐姚宁合计持有公司5.54%的股权[91] - 王建华、徐姚宁及其一致行动人王彬宇合计持有公司74.05%的股权[91] 发行数据 - 发行前市盈率为17.24倍，发行后市盈率为22.98倍[104][105] - 发行市净率按发行前计算为2.40倍，按发行后计算为1.87倍[106][107] - 网上定价发行中签率为0.0277981888%[108] - 保荐机构包销股份数量为122151股，包销金额为2076567元，包销比例为0.3949%[108] - 发行费用共计6016.11万元，每股发行费用为1.94元/股[110][111] 其他 - 公司所属行业为“C36汽车制造业”，主营业务为专业从事汽车零部件的设计、开发、生产和销售[88] - 发行结束后上市前，公司股东总数为66739户，前十名股东持股合计83103863股，占比67.16%[99] - 民生证券认为公司首次公开发行的股票符合上市条件，同意担任公司本次发行上市的保荐机构[122]

宁波一彬电子科技股份有限公司 首次公开发行股票发行结果公告 保荐机构（主承销商）： 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"一彬科技"、"发行人"）首次公 开发行不超过 3,093.3400 万股人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）的 申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2023] 242 号文核准，本次发行的保 荐机构（主承销商）为民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机 构（主承销商）"）。发行人的股票简称为"一彬科技"，股票代码为"001278"。 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和 网上向持有深圳市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简 称"网上发行"）相结合的方式进行。发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发 行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等 因素，协商确定本次股票发行价格为 17.00 元/股，发行数量为 3,093.3400 万股， 本次发行不进行老股转让，发行股份全部为新股。 回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,856.0400 万股，占本次发行总量的 60%；网上初始发行数量 ...

发行信息 - 公司首次公开发行股票数量为3093.34万股，占发行后股份总数的25.00%，每股发行价格为17.00元[5][132] - 发行日期为2023年2月21日，拟上市证券交易所为深圳证券交易所[5] - 发行后总股本为12373.34万股[5] - 募集资金总额52586.78万元，净额46570.67万元，发行费用总额6016.11万元[137] 股份锁定与减持 - 控股股东、实际控制人等承诺自股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理公开发行前持有的股份，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[9][12][13][14][15] - 公司持股董事、高级管理人员、监事等有不同期限的股份锁定及减持价格、比例限制[16][17][19][20][22][25] 股价稳定措施 - 公司股票上市后三年内，连续20个交易日收盘价低于上一会计年度末经审计每股净资产，将采取稳定股价措施，包括公司回购股份及控股股东、董事、高管增持股份[31] - 公司回购股份单次资金不高于上一会计年度经审计归母净利润的10%，单一年度不超30%；控股股东单次增持资金不低于最近一次现金分红的20%，单一年度不超50%[32][35] 业绩情况 - 2022年7 - 12月营业收入103,003.30万元，2021年同期76,703.05万元；2022年度营业收入186,159.23万元，2021年为142,653.78万元，同比分别增长34.29%和30.50%[89][94] - 2022年7 - 12月扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润6,310.89万元，2021年同期4,257.48万元；2022年度为10,359.71万元，2021年为9,152.28万元，同比增长48.23%和13.19%[89][94] - 预计2023年1 - 3月营业收入42,000.00 - 47,000.00万元，较2022年1 - 3月的40,306.25万元变动幅度为4.20%至16.61%[97] - 预计2023年1 - 3月扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润1,500.00 - 1,800.00万元，较2022年1 - 3月的1,904.92万元减少5.51%至21.26%[97] 公司概况 - 公司专注乘用车零部件配套领域，产品包括汽车塑料件及金属件，总部在浙江宁波，在多地成立子公司或分公司，产品远销海外[118] - 公司与东风汽车、上汽通用等国内主要整车厂良性互动，产品配套奔驰、宝马等众多知名品牌[119] - 公司拥有已授权专利156项、软件著作权9项[121] 募投项目 - 公司募投项目总投资63389.01万元，拟使用募集资金46570.67万元，包括汽车零部件生产基地、研发中心升级和补充营运资金项目[135] 风险提示 - 2020年12月以来全球汽车芯片阶段性紧缺冲击汽车零部件行业，若未缓解将影响公司业绩[82][157] - 新能源汽车发展不及预期或客户开拓不利，公司面临投入效益不达预期风险[156] - 核心人员流失致核心技术外泄，会对公司生产经营不利[159] 股权结构 - 王建华合计持有公司62.50%的股权，徐姚宁合计持有公司5.54%的股权，王建华、徐姚宁及其一致行动人王彬宇合计持有公司74.05%的股权[122] 财务指标 - 2022年6月30日流动资产为133,797.32万元，资产总计为202,961.26万元[124] - 2022年6月30日流动比率为1.02倍，速动比率为0.65倍，资产负债率（合并）为67.58%[130] 利润分配 - 公司实施积极稳健利润分配政策，处于不同发展阶段且有无重大资金支出安排时，现金分红在利润分配中有不同比例要求[45][69][73]

公司基本信息 - 长华股份于2020年9月29日上市[6] - 长华宏升、长华浩升、长华焌升均于2022年3月18日成立[6] - 宁波中晋于2020年11月被宁波翼宇吸收合并后注销[6] - 公司专注乘用车零部件配套领域，覆盖传统燃油车和新能源车系[130] 股权结构 - 发行前总股本9280万股，拟发行不超过3093.34万股，发行后总股本12373.34万股[121][124] - 王建华发行前持股4913.72万股，比例52.9496%，发行后持股比例降至39.7122%[122] - 一彬实业发行前持股1266.67万股，比例13.6494%，发行后持股比例降至10.2371%[122] - 新增社会公众股3093.34万股，持股比例25.0000%[124] 业绩数据 - 2022年度公司营业收入186159.23万元，营业利润12763.96万元，利润总额12887.21万元，净利润11103.14万元[88] - 2022年度公司经营活动产生现金流量净额21361.89万元，投资活动产生现金流量净额 - 27450.27万元，筹资活动产生现金流量净额6546.51万元[89] - 2022年度公司现金及现金等价物净增加额485.80万元[91] - 2022年度营业收入186159.23万元，7 - 12月为103003.30万元，同比分别增长30.50%和34.29%[92] - 2022年度扣非后归母净利润为10359.71万元，7 - 12月为6310.89万元，同比增长13.19%和48.23%[93][94] - 2022年度和7 - 12月经营活动现金流量净额同比增加3212.37万元和726.01万元[95] - 预计2023年1 - 3月营业收入42000.00 - 47000.00万元，同比变动4.20%至16.61%[97] - 预计2023年1 - 3月归母净利润1400.00 - 1700.00万元，同比变动 - 33.33%至 - 19.04%[97] - 预计2023年1 - 3月扣非后归母净利润1500.00 - 1800.00万元，同比减少5.51%至21.26%[97] 产品与市场 - 公司主要产品为塑料件、金属件及配套模具，2022年1 - 6月塑料件占比67.51%，金属件占比27.83%，模具占比4.66%[134][137] - 公司与东风汽车、上汽通用等众多整车厂形成良性互动，产品配套奔驰、宝马等知名品牌[131][132] - 公司在多地成立子公司或分公司，产品远销海外[130] 技术研发 - 公司拥有已授权专利143项、软件著作权9项，截至招股说明书摘要签署日共取得156项专利[110][175] - 公司取得的专利中，发明专利8项，占比约5.13%；实用新型专利144项，占比约92.31%；外观设计专利4项，占比约2.56%[175] 未来展望 - 公司将强化募集资金管理，存放于专项账户并定期检查使用情况[44] - 公司将加快募投项目投资进度，争取早日完成建设[45] - 公司将加大市场开发力度，完善并扩大经营业务布局[47] 承诺与责任 - 公司及相关人员对股份限售、稳定股价、利润分配、招股书真实性等作出多项承诺[13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][25][26][27][28][29][30][31][34][36][38][39][40][41][48][49][50][53][55][56][57][58][59][70][71][72][73][74][75][76] - 若未履行承诺，公司及相关人员需承担披露原因、赔偿损失等责任[58][59]

公司基本信息 - 公司成立于浙江省宁波市，自成立专注乘用车零部件配套领域，覆盖传统燃油车和新能源车百个车系[106] - 公司由宁波长华整体变更设立，原宁波长华资产、负债由公司承继[119] - 公司本次发行前总股本为9280万股，拟发行不超过3093.34万股，占发行后总股本比例不低于25%[120][121] 业绩数据 - 2022年度营业收入186,159.23万元，营业利润12,763.96万元，利润总额12,887.21万元，净利润11,103.14万元[89] - 2022年度归属于母公司股东的净利润11,239.77万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润10,359.71万元[89] - 预计2023年1 - 3月营业收入42,000.00 - 47,000.00万元，同比变动4.20%至16.61%[98] 产品结构 - 报告期内公司主要产品为塑料件、金属件及配套模具[133] - 2022年1 - 6月塑料件金额55,377.43，比例67.51%；金属件金额22,827.68，比例27.83%；模具金额3,826.21，比例4.66%[136] 采购数据 - 2022年1 - 6月塑料材料采购金额12,025.37万元，占比24.39%；金属材料采购金额11,072.23万元，占比22.46%[152] - 2022年1 - 6月塑料材料采购价格12.28元/千克，同比变化1.00%；金属材料采购价格7.92元/千克，同比变化18.14%[153] - 2022年1 - 6月公司向前五大供应商采购金额合计11,822.91万元，占采购金额比重22.11%[156] 资产情况 - 截至报告期末，固定资产账面原值合计64762.67万元，账面净值合计36253.70万元，账面成新率55.98%[164] - 公司拥有14处土地使用权，周巷镇兴业北路421号等地土地面积为9410.30㎡等[170] - 公司拥有注册商标6项[172] 专利与软件著作权 - 截至招股意向书摘要签署日，公司拥有已授权专利143项、软件著作权9项[109][131] - 公司共取得156项专利，其中发明专利8项、实用新型专利144项，外观设计专利4项[174] - 公司及子公司拥有9项软件著作权[182] 股东与股权 - 公司控股股东、实际控制人等承诺自股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理公开发行前持有的股份[14,16,18,19,20] - 公司股东林海飞持有100股公司股份，持股比例为0.0001%，公司将按法定要求对其股份锁定12个月[29] - 本次公开发行股份数量超3,093.34万股，占发行后总股本的25%[101] 未来展望与策略 - 公司会加快募投项目投资进度，争取早日完成以提高盈利水平[46] - 公司将加大市场开发力度，完善并扩大经营业务布局[48] - 公司实施积极稳健的利润分配政策，制订章程草案规定利润分配[49]

招股意向书 1-1-1 宁波一彬电子科技股份有限公司 NingboYibinElectronicTechnologyCo.,Ltd. 浙江省慈溪市周巷镇兴业北路东侧工业园区 宁波一彬电子科技股份有限公司 招股意向书 首次公开发行股票 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股意向书（封 卷稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以 正式公告的招股意向书作为投资决定的依据。 保荐机构（主承销商） 宁波一彬电子科技股份有限公司 招股意向书 发行概况 | 发行股票类型 | 人民币普通股（A 股） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 发行股数 | 公司首次公开发行股票数量 发行后股份总数的比例为 25.00% | | | 3,093.34 万股，全部为新股，占公司 | | 每股面值 | 人民币 1.00 元 | | | | | 每股发行价格 | 【】元 | | | | | 预计发行日期 | 2023 年 月 | 2 | 21 | 日 | | 拟上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | | 发行后总股本 | 12,373.34 万 ...