证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号： 2024-006 宁波一彬电子科技股份有限公司 关于部分首次公开发行限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售股份数量为20,201,101股，占公司总股本的16.33%。 （1）自发行人股票在深圳证券交易所上市之日起 12 个月内，本人不转让或委 托他人管理本人在本次公开发行前持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股 份。 2、本次限售股份可上市流通日为2024年3月8日。 一、公司发行股份概况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准宁波一彬 电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕242号）核准 ，宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"、"一彬科技"）于2023年3 月8日在深圳证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行人民币普通股（A股） 30,933,400股，发行后公司总股本由92,800,000股变更为123,733,400股，尚未解除 限售的股份数量92,800,000股）（含 ...

资金管理 - 2023年10月26日同意用不超3.50亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[1] - 购买3000万元招行91天结构性存款，预期年化收益率1.65%或2.50%[2] - 截至公告披露日，未到期理财产品金额3000万元，未超审议额度[7] 投资收益 - 2023 - 11 - 17至2024 - 2 - 21投资收益20.12万元且已赎回[7] 风险控制与义务 - 按法规制度办理现金管理业务，财务部跟踪运作控制风险[3] - 监事会等有权监督，必要时聘请机构审计，按规定披露信息[3][4] 资金管理目的 - 使用闲置资金现金管理可提高资金效率，为公司和股东谋回报[5]

证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号： 2024-003 宁波一彬电子科技股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司及子公司授权对外最高担保余额已超过最近一期经审计净资产100%，请投 资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年12月12日召开第三届董事会第十五次会议、于2023年12月28日召开2023年第四次 临时股东大会，审议通过了《关于担保额度预计的议案》，做出如下决议：同意公 司及下属公司预计为银行授信额度内的融资提供不超过16.97亿元的担保，包括新增 担保及原有担保展期或续保，在上述额度内可以滚动使用，其中预计为资产负债率 70%以上的被担保对象提供累计不超过5.93亿元的担保。上述担保范围包括但不限于 申请融资业务发生的融资类担保以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括一 般保证、连带责任保证、抵押、质押等。在上述额度范围内，公司及下属公司因业 务需要办理上述担保范围内业务，不 ...

证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号： 2024-002 宁波一彬电子科技股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司及子公司授权对外最高担保余额已超过最近一期经审计净资产100%，请投 资者充分关注担保风险。 单位：万元 一、担保情况概述 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年12月12日召开第三届董事会第十五次会议、于2023年12月28日召开2023年第四次 临时股东大会，审议通过了《关于担保额度预计的议案》，做出如下决议：同意公 司及下属公司预计为银行授信额度内的融资提供不超过16.97亿元的担保，包括新增 担保及原有担保展期或续保，在上述额度内可以滚动使用，其中预计为资产负债率 70%以上的被担保对象提供累计不超过5.93亿元的担保。上述担保范围包括但不限于 申请融资业务发生的融资类担保以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括一 般保证、连带责任保证、抵押、质押等。在上述额度范围内，公司及下属公司因业 务需要办理上述担保范 ...

担保额度 - 公司预计为银行授信融资提供不超16.97亿元担保[2] - 为资产负债率70%以上对象提供不超5.93亿元担保[2] - 公司及控股子公司对外担保最高余额136400万元[11] 子公司情况 - 武汉翼宇注册资本6800万元，公司持股100%[3][4] - 2023年9月30日总资产14038.82万元、净资产6427万元[8] - 2023年1 - 9月净利润 - 307.92万元[8] 担保相关 - 公司为武汉翼宇承担3300万元连带责任担保[3] - 本次担保后对武汉翼宇担保余额10300万元，可用额度0元[4] - 公司及子公司对合并报表外单位担保余额为0元[11] 风险情况 - 公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保[11] - 本次为全资子公司担保风险较小[10]

股东大会信息 - 2023年12月13日刊登股东大会通知，距召开达15日[5] - 网络投票时间为2023年12月28日9:15至15:00，现场会议14:00召开[6] 参会股东情况 - 出席股东及代理人6人，代表62,008,565股，占比50.1147%[8] - 中小投资者股东3人，代表4,700股，占比0.0038%[11] 议案表决结果 - 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》同意62,003,965股，占比99.9926%[13] - 《关于担保额度预计的议案》同意62,003,965股，占比99.9926%[14]

证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2023-085 宁波一彬电子科技股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无否决提案的情形； 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间： 1）现场会议时间： 2023年12月28日（星期四）14:00。 通过现场和网络投票的中小股东3人，代表股份4,700股，占上市公司总股份的 0.0038%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占上市公司总股份 的0.0001％。通过网络投票的中小股东2人，代表股份4,600股，占上市公司总股份 的0.0037%。 2）网络投票时间： 2023年12月28日。通过深圳证券交易所交易系统进行投票 的具体时间为2023年12月28日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2023年12月28日 9:15-15 ...

公司治理 - 公司章程和治理制度完备合规且有效执行[1] - 董监高履职等均符合要求[1] 内部控制 - 按规定建立内部审计制度和部门[2] 信息披露 - 已披露公告与实际相符，无应披露未披露重大事项[4] 资金管理 - 募集资金使用无违规，与披露相符[5] - 大额资金往来有真实背景和合理原因[6] 其他 - 业绩无大幅波动，有波动有合理解释[5] - 公司及股东完全履行相关承诺[6] - 完全执行现金分红制度并如实披露[6]

公司及下属公司为银行授信额度内的融资提供不超过 16.97 亿元的担保，包 括新增担保及原有担保展期或续保，在上述额度内可以滚动使用，其中预计为资 产负债率 70%以上的被担保对象提供累计不超过 5.93 亿元的担保。 一彬科技 宁波一彬电子科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等 有关规定，我们作为公司的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断的 立场，就公司第三届董事会第十五次会议相关事项发表的意见如下： 一、《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》 经核查，公司及下属公司拟向银行等金融机构申请最高额度不超过 35.00 亿 元人民币的授信额度（含新增授信、原有授信续授信和原有存续授信），有效期 为自股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止。授信期限内， 额度可循环滚动使用。在额度内进行包括但不限于贷款、承兑汇票、信用证、保 函、票据贴现、融资租赁、金融衍生品等各类业务。向银行等金融机构申请综合 授信额度并 ...

民生证券股份有限公司 关于宁波一彬电子科技股份有限公司 2024年度日常关联交易额度预计的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为宁波一 彬电子科技股份有限公司（以下简称"一彬科技"、"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等有关法律法规的规定，对一彬科技 2024 年度日常关联交易额度预计的事 项进行了认真、审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《公司 章程》《关联交易决策制度》等相关规定，结合公司实际经营情况，公司对 2024 年度可能发生的日常关联交易进行了合理预计。公司预计公司及下属公司2024年度 发生日常关联交易的交易对手方主要是慈溪上驰汽车配件厂（王建华胞兄王长土配 偶之弟媳严文君控制的个体工商户）、慈溪市周巷佳飞五金配件厂（王建华堂兄弟 王长云之儿媳张亚飞控制的个体工商户）、慈溪市周巷严姚帅运输户（王建华表姐 姚书珍 ...