证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2024-026 宁波一彬电子科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月26日召开 的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第八次会议分别审议通过了《关于使 用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币3.50亿元的 闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，在上述 额度和期限内，资金可循环滚动使用，具体内容详见公司于2023年10月27日在深圳 证券交易所网站（http://www.szse.cn/）披露的《关于使用暂时闲置的募集资金进 行现金管理的公告》（公告编号：2023-070）。 一、到期赎回产品情况 2024年2月26日，公司与招商银行股份有限公司签署了招商银行点金系列看跌两 层区间96天结构性存款产品，具体内容详见公司于2024年2月27日在深圳证券交易所 网站（http://www.szse.cn/）披露的《关于 ...

上海市锦天城律师事务所 关于宁波一彬电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址: 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话: 021-20511000 传真: 021-20511999 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于宁波一彬电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致:宁波一彬电子科技股份有限公司 一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 1、经核查,公司本次股东大会由公司董事会召集召开。公司于 2024年 4 月 26 日在巨潮资讯网上刊登了《宁波一彬电子科技股份有限公司关于召开 2023 年 年度股东大会的通知》,将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席会 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 议人员、登记方法等予以公告,公告刊登的目期距本次股东大会的召开日期已达 20 日。 2、经本所律师核查,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 召开,其中: (1) 公司按照会议通知通过深圳证券交易所交 ...

宁波一彬电子科技股份有限公司 证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2024-025 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间： 1）现场会议时间： 2024年5月20日（星期一）14:00。 2）网络投票时间： 2024年5月20日。通过深圳证券交易所交易系统进行投票 的具体时间为2024年5月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2024年5月20日 9:15-15:00期间的任意时间。 （2）召开地点：浙江省慈溪市周巷镇兴业北路东侧工业园区开发2路1号（宁 波一彬电子科技股份有限公司二楼会议室）。 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无否决提案的情形； 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （3）召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （4）召集人：公司董事会。 （5）主持人：董事长王建华先生。 （6）本次股 ...

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为476,295,433.22元，同比增长16.91%[5] - 公司2024年第一季度净利润为18,894,194.12元，同比增长0.12%[5] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为61,543,969.89元，同比大幅增长3,229.91%[12] - 公司2024年第一季度研发费用为40,370,988.63元，同比增长64.00%[11] - 公司2024年第一季度其他收益为4,602,324.67元，同比增长38.98%[11] - 公司2024年第一季度信用减值损失为1,656,868.64元，同比下降42.89%[11] - 公司2024年第一季度营业收入为4.76亿元，同比增长16.9%[23] - 公司2024年第一季度净利润为1.79亿元，同比增长-0.5%[23] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为6.15亿元，同比增长3233.3%[25,26] - 公司2024年第一季度研发费用为4.04亿元，占营业收入的8.5%[23] - 公司2024年第一季度资产总额为31.99亿元，较上年末增长1.3%[23] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者权益为13.11亿元，较上年末增长1.5%[23] - 公司2024年第一季度每股收益为0.1527元，同比下降16.4%[23] - 公司2024年第一季度收到的税费返还为570.4万元，同比增长71.5%[26] - 公司2024年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为10.90亿元，同比增长190.8%[26] - 公司2024年第一季度取得借款收到的现金为14.94亿元，同比增长57.8%[26] 资产负债情况 - 应收票据较年初下降33.75%，主要系票据支付货款或到期承兑所致[7] - 其他应收款较年初大幅增加528.65%，主要系支付土地保证金所致[7] - 在建工程较年初增加35.57%，主要系新建厂房投入所致[7] - 短期借款较年初增加38.85%，主要系增加借款用于经营所致[7] - 公司2024年第一季度末总资产为31.99亿元[21] - 公司2024年第一季度末流动资产为20.63亿元[21] - 公司2024年第一季度末流动负债为16.82亿元[21] - 公司2024年第一季度末非流动负债为2.02亿元[21] 股东情况 - 公司2024年3月8日有2,020.11万股首次公开发行限售股份上市流通[20] - 公司控股股东为王建华先生,实际控制人为王建华先生和徐姚宁女士[17] - 公司前十大股东及其持股情况[16] - 公司前十大无限售条件股东及其持股情况[16] - 公司股东之间的关联关系[17][18] - 公司股东未参与融资融券业务[19]

宁波一彬电子科技股份有限公司 审 计 报 告 众环审字（2024）0300415号 m 景 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | | | 合并利润表 | ന | | 合并现金流量表 | ব | | 合并股东权益变动表 | ട് | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | の | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 起始页码 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任" 部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于一彬科技公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我 们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 育计报告 众环审字(2024) 0300415 号 宁波一彬电子科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"一彬科技公司"）财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023 年度 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为一彬科技，股票代码为001278[7] - 公司的中文名称为宁波一彬电子科技股份有限公司，中文简称为一彬科技[7] - 公司的外文名称为Ningbo Yibin Electronic Technology Co.,Ltd.[7] - 公司注册地址为慈溪市周巷镇兴业北路东侧工业园区，注册地址的邮政编码为315324[9] 财务表现 - 公司的营业收入为2,072,051,028.39元，同比增长11.31%；归属于上市公司股东的净利润为102,443,143.00元，同比下降7.43%[12] - 公司的经营活动产生的现金流量净额为306,070,724.69元，同比增长43.52%[12] - 公司的基本每股收益为0.9242元，同比下降22.41%；加权平均净资产收益率为9.69%，同比下降6.86%[12] - 公司的总资产为3,159,143,017.70元，同比增长38.49%；归属于上市公司股东的净资产为1,291,906,938.40元，同比增长75.91%[12] 2023年业绩 - 公司在2023年的第四季度营业收入为651,604,090.19元，归属于上市公司股东的净利润为37,609,146.20元[15] - 公司2023年度实现营业收入207,205.10万元，同比增长11.31%[20] - 公司2023年度实现归属于母公司所有者的净利润10,244.31万元[20] 主营业务 - 公司主营业务为汽车零部件的设计、开发、生产和销售，产品广泛应用于传统燃油车和新能源汽车[21] - 公司主要产品包括塑料件、金属件及配套模具，涵盖顶灯总成、立柱护板、座椅件等[22][23][24][25] 研发和生产 - 公司采用“以销定产”和“安全库存”相结合的生产模式，销售模式为直销模式[26] - 公司在研发模式上要求快速响应市场需求，提高新品研发的系统整体性和快速性[27] - 公司报告期内塑料件产量同比增长6.40%，销售量同比增长3.03%[29] - 公司报告期内金属件产量同比增长4.50%，销售量同比增长0.34%[29] 新能源汽车业务 - 2023年汽车产销量达到历史新高，分别为3,016.1万辆和3,009.4万辆，同比增长11.6%和12%[18] - 新能源汽车产销量达到958.7万辆和949.5万辆，同比增长35.8%和37.9%[18] - 2023年汽车整车出口491万辆，同比增长57.9%，新能源汽车出口120.3万辆，同比增长77.6%[19] 财务状况 - 公司现金及现金等价物净增加额为4.73亿人民币，同比增长10405.91%[59] - 公司资产构成中，货币资金占总资产比例为27.88%，较上年增长18.81%[61] - 公司资产构成中，应收账款占总资产比例为15.26%，较上年增长16.20%[62] - 公司资产构成中，存货占总资产比例为17.40%，较上年增长22.63%[63] - 公司资产构成中，固定资产占总资产比例为15.94%，较上年增长16.92%[63] 股东及治理 - 公司董事长、总经理为王建华先生，副总经理为褚国芬女士[102] - 公司财务总监为姜泽先生，副总经理为熊军锋先生[103] - 公司监事会主席为乔治刚先生，监事包括蒋云辉先生、徐维坚先生[105] 公司治理 - 公司董事、监事、高级管理人员的薪酬与公司经营业绩及经营目标的完成情况挂钩，根据公司章程和薪酬管理制度等相关制度确定[106] - 公司董事会在2023年内多次召开会议，审议通过了关于公司治理、薪酬与考核委员会工作细则等议案[107] - 公司2023年年度报告中提到了关于公司财务决算报告、财务预算报告、利润分配预案等方面的议案[108]

证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号： 2024-019 宁波一彬电子科技股份有限公司 关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月24日第三 届董事会第十六次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于2024年度董事 薪酬方案的议案》、《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》及《关于2024 年度监事薪酬方案的议案》。根据公司经营规模、经营规划并参照同行业水平，为 充分调动董事、监事和高级管理人员的积极性和创造性，提高公司的经营管理水平， 促进公司高质量、可持续发展， 拟订了2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方 案，具体内容如下： 2024 年度，独立董事津贴为 7.20 万元 /年（税前）。 （二）非独立董事 1、非独立董事同时兼任高级管理人员的， 不领取董事津贴，其薪酬按高级管 理人员执行。 2、非独立董事且不在公司担任任何工作职务的，不领取薪酬与董事津贴，行使 职责所需的合理费用由公司承担。 三、监 ...

一彬科技 2023 年度独立董事述职报告（金浪） 本人作为宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立 董事履职指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指南第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》及相关 议事规则的规定，在 2023 年的工作中，忠实勤勉、恪尽职守，按时出席各次董 事会议和股东大会，认真审议董事会各项议案及相关材料，并对相关事项发表了 独立、客观、专业的意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。 一、独立董事基本情况 （一）出席董事会和股东大会情况 | 董事 | 参加董事会情况 | | | | | 参加股东大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 应出席董事 | 亲自出 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次未 | 出席股东大会的次 | | | 会的次数 | 席次数 | 席次数 | 次数 | 亲自参加会议 | 数 | | 金浪 | 15 | 15 | 0 | 0 | 否 ...

募资情况 - 公司首次公开发行A股3093.34万股，每股面值1元，发行价17元/股，募资总额52586.78万元，净额46570.67万元[6] - 2023年2月27日募资扣除承销费3584.91万元后，49001.87万元划至专户[6] - 2023年5月17日同意用募资置换已支付发行费用687.27万元（不含税）[7] - 截至2023年12月31日，募资专户余额44978.21万元（含理财余额3000万元）[8] - 2023年度募资专户利息收入550.97万元，支付发行费用2379.71万元[8] - 2023年度补充营运资金及置换已支付发行费用2194.87万元，支付银行手续费0.05万元[8] 公司治理与决策 - 2023年董事会对20项公司治理制度进行修订[11] - 2023年10月26日同意授权经营管理层进行现金管理，最高额度不超3.5亿元，期限12个月[8] 独立董事履职 - 独立董事应出席董事会15次，亲自出席15次，出席股东大会5次[3] - 独立董事应参加董事会下属专门委员会会议7次，实际参加7次[4] - 2024年独立董事将继续促进公司规范运作，维护股东权益[12] 其他情况 - 报告期内公司无业绩预告及业绩快报情况[9] - 2023年4月25日公司召开第三届董事会第五次会议审议2022年度利润分配预案[10] - 报告期内公司及股东未违反承诺履行情况[10] - 报告期内公司严格履行信息披露义务[10] - 公司建立完善内部控制制度体系并严格执行，2022年内部控制评价报告真实客观[10] - 公司董事会下设四个专门委员会，2023年度各专门委员会积极开展工作[12] - 报告期内未对本年度董事会议案提出异议[12] - 报告期内未提议召开董事会[12] - 报告期内未独立聘请外部审计机构和咨询机构[12]

财务与内控相关 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收合计占合并报表对应总额100%[6] - 近三年提取超销售收入3%作为研发经费[13] - 财务报告内控缺陷一般、重要、重大缺陷定量标准[47] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告执行[50] - 报告期内公司无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[54][56] 公司治理与制度建设 - 董事会设董事长1名，董事8名（含独立董事3名）[12] - 建立股东大会、董事会与监事会履行决策、管理与监督职能[14] - 制定一整套内控制度并不断补充完善[8] - 制定多项制度规定采购付款等审批权限和岗位职责[16] - 制定多项人力资源管理政策[17][18] - 制定《全面预算管理标准》加强全面预算管理[45] - 建立较完善成本核算体系控制成本费用支出[43] - 《固定资产管理制度》等明确岗位分工和审批权限[44] - 制定《关联交易决策制度》规范关联交易[34] 运营管理与风险防控 - 围绕领导力、胜任力建立人力引入、培养及评价体系[10] - 严格执行议事规则和制度，“三会”运作规范，内控体系完善[12] - 建立预算管理制度控制授权使用并监督活动[16] - 对经营、财务等风险进行识别、评估和监控[19] - 建立不相容职务分离等多项内控活动保证目标实现[20] - 通过金蝶云ERP等渠道获取内外信息，建立反舞弊机制[29] - 设立审计部，制定内部审计制度开展监督防范风险[30][31] - 关键业务环节包括对子公司管理、关联交易等并完善内控[32] - 要求子公司规范运作，实行统一财务和人员管理体制[33] - 通过预算控制提升经营业绩，控制成本费用[25] 价值观与文化建设 - 公司核心价值观为诚信、敬业、合作、变革、爱国，植入诚信、敬业观念[9] - 在多方面宣传及要求诚信、敬业，设置考核要求并建立反馈平台[9]