一彬科技 宁波一彬电子科技股份有限公司 2025 年独立董事专门会议第四次会议决议 宁波一彬电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025年 12月 12 日在公司二楼会议室召开 2025年独立董事专门会议第四次会议,应到独立董事 3 名,实到独立董事3名,本次会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》 及《独立董事专门会议制度》的规定。经全体独立董事审议,以投票表决方式一 致通过了本次会议提交的议案,形成决议如下: 一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 (以下元正文) IBIN 一彬科技 (本页无正文,为宁波一彬电子科技股份有限公司 2025 年独立董事专门会议第 四次会议决议签字页) 经审议,我们认为:公司将于 2025年12月24日召开职工代表大会选举职 工董事,相应修订《公司章程》,能够依法保障职工董事进入公司董事会参与公 司决策,充分行使民主管理权利,维护职工合法权益,因此,我们一致同意该议 案,并以全票(三票)通过的表决结果同意提交公司董事会审议。 表决结果:3 票同意;0 票弃权:0 票反对。 二、审议通过《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》 经审议,我们认为:公司对 20 ...