浙江敏昌科技股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二四年度 信会师报字[2025]第 ZA90443 号 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 信会师报字[2025]第 ZA90443 号 浙江领昌科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了浙江敏昌科技股份有限公司(以下简称城昌科技) 2024年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引 ...

关于 浙江铖昌科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划预留限制性股票授予事项 的 法律意见书 北京君合（杭州）律师事务所 2025 年 4 月 1 北京君合（杭州）律师事务所 关于浙江铖昌科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划预留限制性股票授予事项的 法律意见书 浙江铖昌科技股份有限公司： 北京君合（杭州）律师事务所为具有从事法律业务资格的律师事务所。本所 接受浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称"铖昌科技"或"公司"）的委托， 担任铖昌科技 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项 法律顾问，就公司本次激励计划预留限制性股票的授予（以下简称"本次授予"） 涉及的相关事项，出具本法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称《激励管理办法》）及《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《律师事务所从事证 券法律业务管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《浙江铖昌科技股份有 限公司章程》（以下简称《公 ...

1 | 进度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | | | --- | --- | --- | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审 | | | | 计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如 | √ | | | 适用） | | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况 | √ | | | 进行一次审计（如适用） | | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委 | √ | | | 员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用） | | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委 | √ | | | 员会提交年度内部审计工作报告（如适用） | | | | 10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控 | √ | | | 制评价报告（如适用） | | | | 11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了 | √ | | | 完备、合规的内控制度 | | | | （三）信息披露 | | | | 现场检查手段：查阅了公司公告情况，并查阅与公告内容有关的合同、决议等文件，与董事 | | ...

浙江敏昌科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 二〇二四年度 信会师报字[2025]第 ZA90445 号 立信会计师事务所(特殊普通合伙) IBDO 2 DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于浙江鍼昌科技股份有限公司募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA90445号 浙江领昌科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的浙江城昌科技股份有限公司(以下简称 "铖昌科技"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简 称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 鍼昌科技董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 -- 主板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号 -- 公告格式》的相关规 定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资 金专项 ...

2024 年度独立董事述职报告 浙江铖昌科技股份有限公司 （独立董事：蒋国良） 作为浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称"公司"、"铖昌科技"）的独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司独立董事制 度》等有关规定，本人在 2024 年度工作中，详细了解了公司的运作情况，积极出席了 相关会议，认真审议董事会各项议案，诚实守信、勤勉尽职地履行独立董事职责，维 护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 蒋国良先生，男，中国国籍，1976年出生，无境外永久居留权，本科学历。1999 年于天册律师事务所开始律师执业，曾担任天册律师事务所律师合伙人，北京市金杜 律师事务所合伙人，中银投资浙商产业基金管理有限公司副总裁、浙商产业基金投资 决策委员会委员，浙江交通科技股份有限公司独立董事等职务。现任天册律师事务所 合伙人。2020年9月至今，任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人符 ...

浙江铖昌科技股份有限公司 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规 中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事：马广富） 作为浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称"公司"、"铖昌科技"）的独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司独立董事制 度》等有关规定，本人在 2024 年度工作中，详细了解了公司的运作情况，积极出席了 相关会议，认真审议董事会各项议案，诚实守信、勤勉尽职地履行独立董事职责，维 护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 马广富，男，中国国籍，1963 年出生，无境外永久居留权，博士学历。曾于 1997 年 3 月至 2023 年 2 月先后历任哈尔滨工业大学航天学院控制科学与工程系副 ...

浙江铖昌科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事：夏成才） 作为浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称"公司"、"铖昌科技"）的独立董事，根 据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 以及《公司章程》《公司独立董事制度》等有关规定，本人在 2024 年度工作中，详细了 解了公司的运作情况，积极出席了相关会议，认真审议董事会各项议案，诚实守信、勤 勉尽职地履行独立董事职责，维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将本 人 2024 年度履职情况报告如下： （一）基本情况 夏成才先生，男，中国国籍，1949年出生，无境外永久居留权，本科学历。中国注 册会计师非执业会员，财政部特聘的首届中国管理会计咨询专家。曾先后历任中南财经 政法大学会计教授、博士生导师、学院副院长、学校教务处处长等职位。现担任湖北共 同药业股份有限公司、广东国地规划科技股份有限公司、海通安恒科技股份有限公司独 立董事。2020年9月至今，任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自 ...

经核查，独立董事马广富先生、夏成才先生、蒋国良先生的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的 情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江铖昌科技股份有限公司董事会 2025年4月21日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等要求，浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事马广富先生、夏成才先生、蒋国良先生的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 浙江铖昌科技股份有限公司 ...

独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见 我们认真审阅了公司提供的《关于2025年度预计日常关联交易的议案》及相 关资料，认为公司预计的2025年度日常关联交易事项基于业务发展和经营需要， 有助于提高公司业务开展效率，属于正常交易行为，符合公司整体利益，不存在 损害公司及股东利益的情形，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产 生负面影响。我们同意按照关联交易的相关决策程序，将该议案提交公司第二届 董事会第十一次会议审议。 浙江铖昌科技股份有限公司 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等相关法律法规相关规定，作为浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，我们在会前已获悉并认真审阅了公司拟提交第二届董事会第 十一次会议审议的《关于2025年度预计日常关联交易的议案》的相关材料，现发 表如下事前认可意见： 一、关于2025年度预计日常关联交易的事前认可意见 独立董事：马广富、夏成才、蒋国良 2025 年 4 月 21 日 ...

浙江铖昌科技股份有限公司 章程 二〇二五年四月 1 | 第一章 | 总 则 4 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | | 第三章 | 股 份 5 | | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 8 | | 第三节 | 股份转让 | 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 10 | | | 第一节 | 股 东 | 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 13 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 25 | | | 第一节 | 董 事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第三节 | 董事会专门委员会 | 33 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | | 第七章 | 监事会 36 | | | 第一节 | 监 事 | 36 | | 第二节 | 监事会 | 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润 ...