会议信息 - 公司第四届董事会第九次会议于2025年6月27日通讯表决召开[1] - 会议通知于2025年6月24日送达[1] - 应参与表决董事9名，实际9名参与[1] 审议事项 - 审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证的议案》[1] - 对“研发中心项目”重新论证，主体、总额和项目不变[1] - 表决情况为9票同意，0票反对，0票弃权[2] 其他 - 公告发布时间为2025年6月27日[4]

公司变更 - 2025年4月24日召开第四届董事会第八次会议、5月20日召开2024年年度股东大会，审议通过变更注册资本等议案[1] - 近日完成工商变更登记及备案手续，取得换发的《营业执照》[1] - 注册资本由19239.5876万元变更为19240.7260万元[1]

现金管理额度与金额 - 公司可使用不超3.7亿元闲置募集资金进行12个月现金管理[2] - 本次现金管理金额16000万元，占最近一期经审计净资产比例15.06%[4] - 公司累计使用闲置募集资金现金管理未到期余额30200万元，含本次16000万元[14] 产品购买情况 - 购买2800万元产品87，期限2025.6.9 - 2025.8.8[4] - 购买5200万元产品88，期限2025.6.9 - 2025.9.9[4] - 购买2000万元产品87，期限2025.6.9 - 2025.8.8[4] - 购买6000万元产品88，期限2025.6.9 - 2025.9.9[4] - 购买2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品137，金额10700万元[10] - 购买2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品120，金额10050万元[10] - 购买2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品125，金额1250万元[10] - 购买2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品156，金额11750万元[10] - 购买工商银行大额存单，金额2500万元，起息日2025.4.16，到期日2025.10.16[10] - 购买2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第三期产品133，金额1500万元[10] - 购买2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第三期产品134，金额5150万元[11] - 购买上海浦东发展银行公司稳利25JG3095期，金额690万元[11] - 购买工商银行大额存单，金额3500万元[11] - 购买2024年对公分大额存单第244期产品5，金额1600万元[11] 产品收益情况 - 2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品87预期年收益率0.75%-1.85%[4][5] - 2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品88预期年收益率1%-1.85%[4][5] - 2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品120预计年化收益率1.75%，投资收益8.31万元[10] - 2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品125预计年化收益率1.91%，投资收益2.03万元[10] - 2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品156预计年化收益率2.00%，投资收益19.58万元[10] - 工商银行大额存单预计年化收益率1.35%[10] - 2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第三期产品133预计年化收益率1.94%，投资收益2.5万元[10] - 2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第三期产品134预计年化收益率2.03%，投资收益25.72万元[11] - 上海浦东发展银行公司稳利25JG3095期预计年化收益率2.30%，投资收益1.23万元[11] - 工商银行大额存单预计年化收益率1.15%，投资收益10.06万元[11] - 2024年对公分大额存单第244期产品5预计年化收益率1.55%，投资收益12.4万元[11] 其他产品信息 - 上海浦东发展银行24JG7028产品募集资金2300万元，收益率2.00%[12] - 中国工商银行21产品募集资金3500万元，收益率1.40%[12] - 中国光大银行22产品募集资金3300万元，收益率1.60%[12] - 中国光大银行23产品募集资金5000万元，收益率1.80%[12] - 中国光大银行24产品募集资金11736.70万元，收益率1.75%[12] - 上海浦东发展银行24JG3440产品募集资金2000万元，收益率2.20%[12] - 中国光大银行26产品募集资金19900万元，收益率1.10%[12] - 上海浦东发展银行24JG3359产品募集资金500万元，收益率2.40%[12] - 上海浦东发展银行24JG3304产品募集资金500万元，收益率2.35%[12] 产品风险 - 公司购买的理财产品属本金保障及低风险类型，受多种风险因素影响[7]

股东减持计划 - 股东天津市万兆慧谷置业有限公司（万兆慧谷）持有公司32,970,850股，占总股本17.14% [1] - 万兆慧谷计划减持不超过577.22万股（占总股本3%），其中集中竞价方式减持不超过1%，大宗交易方式减持不超过2% [2] - 减持时间为2025年7月1日至2025年9月30日，减持价格根据市场价格确定 [2] 股东基本情况 - 万兆慧谷为公司首次公开发行前股东，持股来源包括资本公积转增股本部分 [1] - 减持原因为股东自身经营需求，与公司经营无关 [2] 减持合规性 - 减持计划符合《公司法》《证券法》及深交所相关规则，不存在违规情形 [5][6] - 万兆慧谷非公司控股股东或实际控制人，减持不会对公司治理结构产生重大影响 [5] 承诺履行情况 - 万兆慧谷及间接股东程东海此前已披露减持意向，本次减持与承诺一致 [4][5] - 股东承诺遵守锁定期规定，且在减持时将履行信息披露义务 [3][4]

股东减持 - 股东万兆慧谷持股32,970,850股，占总股本17.14%[3] - 计划减持不超577.22万股，不超总股本3%[3][5] - 减持期间为2025年7月1日至9月30日[5] - 减持因自身经营需要，股份为首发前取得[3][4] - 减持计划实施有不确定性，不影响公司经营[12][13]

募集资金基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券470万张，每张面值100元，募集资金总额4.7亿元，资金净额4.627亿元[1] - 募集资金已由天职国际会计师事务所出具验资报告验证[1] - 公司设立募集资金专项账户并签订四方监管协议进行专户管理[1] 募集资金用途变更 - 公司通过董事会、监事会、债券持有人会议及临时股东大会审议，变更部分募集资金用途，从原"宁夏石英坩埚二期项目"调出1.004亿元，用于新增"半导体石英坩埚建设项目"[1] - 宁夏欧晶科技为原募投项目"宁夏石英坩埚一期"和"二期"的唯一实施主体，公司曾使用募集资金3.2901亿元对其增资[2] - 公司通过对宁夏欧晶减资收回1.004亿元用于实施新项目[2] 募集资金监管协议 - 公司新设募集资金专项账户用于变更后项目，并与保荐人国信证券、开户银行光大银行呼和浩特分行签署三方监管协议[3] - 专户仅用于半导体石英坩埚建设项目，不得质押或以存单方式存放[5] - 保荐机构可随时查询专户资料，银行需按月提供对账单并抄送保荐机构[6] - 单次或12个月内累计支取超5000万元或净额20%时需通知保荐机构[6]

资金募集 - 发行470万张可转债，募资4.7亿元，净额4.6274031133亿元[2] 资金使用与调配 - 调出1.00409亿元用于半导体石英坩埚建设项目[3] - 2023年用3.2901亿元对宁夏欧晶增资实施募投项目[4] - 2025年减资收回1.00409亿元用于半导体石英坩埚建设项目[4] - 新募集1.00409亿元专项用于半导体石英坩埚建设项目[6] 资金监管 - 丙方每半年检查资金存放使用情况[8] - 乙方按月出具对账单并抄送丙方[8] - 支取超5000万或净额20%需通知丙方[10] - 乙方三次未及时出具对账单可终止协议注销专户[10] - 协议生效至专户资金支出完毕且督导期结束失效[10]

融资情况 - 公司首次公开发行3435.6407万股，每股15.65元，募资537,677,769.55元，净额430,370,800元[3] - 2022年9月27日，募集资金全部到位并审验确认[3] 项目进展 - 2025年3月，“循环利用工业硅项目”实施完毕[8] - 2025年4月7日股东大会同意项目结项，节余资金补充流动资金[8] 资金管理 - 公司制定募集资金管理制度，签署监管协议[4][5][6] - 截至公告日，4个专户中1个已注销，2个本次注销[7] - 专户注销后，四方监管协议终止[10]

股东大会召开情况 - 公司第四届董事会第八次会议于2025年4月24日决议召开股东大会，并于2025年4月28日通过指定媒体发布通知 [1] - 现场会议时间为2025年5月20日15:30，网络投票时间为同日9:15-15:00 [1] - 会议人员资格及表决程序符合相关法律法规和公司章程规定 [2] 会议出席情况 - 无现场参会股东，网络投票股东104人，代表股份142,230,276股，占公司有表决权股份总数的73.9199% [2] - 通过网络投票的中小股东101人，代表股份754,570股，占公司有表决权股份总数的0.3922% [2] - 公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员出席会议，律师事务所见证律师列席会议 [2] 议案审议表决情况 - 所有议案均以高比例通过，总表决同意率均超过99.9% [3][4][5] - 中小股东表决同意率在88.8095%至96.1329%之间，反对率最高为8.2086% [4][5] - 特别决议事项获得出席股东大会股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过 [5] 法律意见 - 律师认为会议召集召开程序、出席人员资格、表决程序符合相关法律法规及公司章程规定 [5] - 本次股东大会表决程序及结果合法有效 [5]

股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年4月28日在巨潮资讯网公告《内蒙古欧晶科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》，明确会议时间、地点、表决方式及审议事项 [3][4] - 股东大会采用现场投票与网络投票结合方式，现场会议于2025年5月20日在呼和浩特市公司会议室召开，网络投票通过深交所系统及互联网投票系统同步进行 [4][5] - 召集程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》及《上市公司股东会规则》规定 [3][5] 出席会议人员情况 - 无股东及代理人出席现场会议，104名股东通过网络投票参与，合计持有股份142,230,276股，占公司总股份的99.98% [5] - 公司董事、监事、董事会秘书及部分高管列席会议，部分董事通过通讯方式参会，人员资格经深圳证券信息有限公司验证有效 [5] 议案表决结果 - 全部议案均获通过，同意票比例均超99.94%，其中最高同意比例达99.9802%（142,202,136股），最低为99.6178%（141,686,666股） [6][7][8][9] - 反对票比例最高为0.3731%（530,710股），弃权票比例最高为0.0158%（22,500股） [7][9] - 表决事项与公告内容一致，程序符合《公司章程》及监管规定 [6][9] 法律意见结论 - 经世律师事务所认定股东大会召集程序、出席资格及表决结果合法有效，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》要求 [9]