天风证券股份有限公司 （二）募集资金使用及结余情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2021 年度非公开发行股票募集资金的使用 关于汇绿生态科技集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为汇 绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"汇绿生态"或"公司"）2021 年度 非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律法规 和规范性文件的要求，对汇绿生态 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专 项核查，核查情况及查核意见如下： 一、募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准汇绿生态科技集团股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[ ...

内部控制审计 - 审计汇绿生态2024年12月31日财务报告内部控制有效性[1] - 董事会负责建立健全和实施评价内部控制有效性[2] - 注册会计师发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[3] 审计结果 - 公司于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[5] 其他 - 内控有不能防错可能性，未来有效性有风险[4] - 审计报告日期为2025年4月22日[6]

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业绩总结 - 审核报告认为汇绿生态2024年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表与审计财报无重大不一致[2] 数据相关 - 汇绿园林应收账款2024年往来109.50万元，偿还86.97万元，年末余额22.53万元[10] - 湖北源泉应收账款2024年往来3.60万元，偿还2.70万元，年末余额0.90万元[10] - 汇绿园林应收股利2024年初年末均为5000万元，往来及偿还各5000万元[10] - 江西汇绿应收股利2024年初年末均为1000万元[10] - 汇绿园林其他应收款2024年初17193.79万元，往来12909.21万元，偿还25633.36万元，年末4469.64万元[10] - 湖北绿泉其他应收款2024年初510万元，往来2100万元，年末2610万元[10] - 湖北源泉其他应收款2024年初840万元，往来100万元，年末940万元[11] - 金溪华信其他应收款2024年初520万元，往来200万元，年末720万元[11] - 其他关联资金往来2024年初27871.99万元，往来21364.11万元，偿还34273.03万元，年末14963.07万元[11]

公司非公开发行股票募集资金用于以下项目： 单位：万元 将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为汇绿 生态科技集团股份有限公司（以下简称"汇绿生态"或"公司"）2021 年度非 公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律法规和 规范性文件的要求，对汇绿生态部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准汇绿生态科技集团股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1248 号）核准，公司本次实际非公开发 行人民币普通股（A 股）股票 75,446,428 股，每股面值 1 元，每 ...

（一）个人履历 张志宏，男，1964年生，本人为中南财经政法大学管理学博士、中南财经政 法大学财务会计学教授，现任无锡盛景微电子股份有限公司独立董事、重庆市涪 陵榨菜集团股份有限公司独立董事。现担任本公司第十一届董事会薪酬与考核委 员会的主任委员及第十一届董事会审计委员会的主任委员。 （二）独立性自查情况 报告期内，本人对自身履职的独立性进行了自查，认为本人均符合独立性要 求，能够独立、公正地履行职责，未受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董 事独立性的相关要求。 汇绿生态科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （述职人：张志宏） 本人作为汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》等相关法律法规 ...

汇绿生态科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （述职人：吴京辉） 本人作为汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等 相关法律法规的规定及《汇绿生态科技集团股份有限公司章程》的要求，认真行 使法律所赋予的权利，忠实履行了独立董事的职责，及时了解公司的生产经营信 息，积极出席公司2024年度召开的相关会议，对董事会审议的相关事项发表了独 立意见，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司和股东、特别是社会公众股 股东的利益。现就2024年度履职情况作如下汇报： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 吴京辉，女，1973年生，本人为中南财经政法大学民商法学博士。2002年至 今在中南财经政法大学任教，现任中南财经政法大学教授。本人自2022年3月起 担任公司独立董事。现任公司第十一届董事会提名委员会的主任委员、第十一届 董事会薪酬与考核委员会的委员及第十一届董事会审计委员会的委员。 （二）独立性自查情况 报告期内，本人对自身履职的独立性进 ...

（述职人：邓磊） 汇绿生态科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定及《汇绿生态科技集团股份有限 公司章程》的要求，认真行使法律所赋予的权利，忠实履行了独立董事的职责， 及时了解公司的生产经营信息，积极出席公司2024年度召开的相关会议，对董事 会审议的相关事项发表了独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司 和股东、特别是社会公众股股东的利益。现就2024年度履职情况作如下汇报： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 邓磊，男，1985年生，华中科技大学电子科学与技术博士。2012年至今在华 中科技大学任教，现任华中科技大学光学与电子信息学院教授，2024年10月15 日起至今任汇绿生态科技集团股份有限公司独立董事。 本人担任公司第十一届董事会独立董事及第十一届董事提名委员会的委员。 （二）独立性自查情况 报告期内，本人对自身履职的独 ...

汇绿生态科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （述职人：张开华） 本人作为汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定及《汇绿生态科技集团股份有限 公司章程》的要求，认真行使法律所赋予的权利，忠实履行了独立董事的职责， 及时了解公司的生产经营信息，积极出席公司2024年度召开的相关会议，对董事 会审议的相关事项发表了独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司 和股东、特别是社会公众股股东的利益。现就2024年度履职情况作如下汇报： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 张开华，男，1962年生，本人为中南财经政法大学企业管理学博士。1982年 至今在中南财经政法大学任教，现任中南财经政法大学农业经济管理学教授，塞 力斯医疗科技集团股份有限公司独立董事，武汉日新科技股份有限公司独立董事， 武汉森泰环保股份有限公司独立董事，2022年3月至2024年10月15日任汇绿生态 科技集团股份有 ...

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2025-029 汇绿生态科技集团股份有限公司 关于公司及控股子公司担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 | 担保方 | 被担保方 | 担保方持 | 被担保方最 近一期资产 | 截至目前担 | 本次新增担 | 担保额度占 上市公司最 | 是否关 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股比例 | | 保余额 | 保额度 | 近一期净资 | 联担保 | | | | | 负债率 | (注 1） | （注 2） | 产比例 | | | | | | | | | （注 3） | | | 汇绿生态科 | 汇绿园林建 | | | | | | | | 技集团股份 | 设发展有限 | 100% | 55.90% | 10,600 万元 | 16,000 万元 | 102.25% | 否 | | 有限公司 | 公司 | | | | | | | | 汇绿生态科 | 武汉钧恒科 | | | | | | | | 技 ...