证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2025-017 上海宏英智能科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召 开第二届董事会第九次会议，审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大 会的议案》，同意于 2025 年 4 月 29 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会。现 将具体事项公告如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国 公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议时间：2025 年 4 月 29 日（星期二）14:00，会期半天。 网络投票时间：2025 年 4 月 29 日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为：2025年4 ...

股份回购 - 公司拟回购股份用于员工持股或股权激励，资金3000 - 4000万元[8] - 按上限预计回购1095052股，约占总股本1.06%[9] - 按下限预计回购821289股，约占总股本0.80%[9] - 回购价格不超36.53元/股，通过集中竞价交易[7] - 回购期限12个月，满足条件可提前届满[11] - 回购资金来源为自筹及专项贷款[10] 其他事项 - 公司为参股公司申请银行综合授信提供担保，需股东大会审议[13] - 第二届监事会第八次会议于2025年4月11日召开[3] - 会议审议通过回购股份及担保额度预计议案[5][13]

一、董事会会议召开情况 1、上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 九次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以邮件方式发出，参会董事一致同意豁免本次 董事会会议通知时限要求，同意于 2025 年 4 月 11 日召开第二届董事会第九次会 议。 2、本次董事会会议于 2025 年 4 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯方式 召开。 3、本次董事会会议应出席的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。 4、本次董事会会议由董事长张化宏先生召集并主持，公司监事会主席列席 了本次会议。 证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2025-013 上海宏英智能科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1.01 回购股份的目的和用途 基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，为了进一步建立、健 全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，结合公司主营业务发展前景及财务 状况，公司拟使用自筹资金及专项贷款资金以集中竞价交易方式回购部分公司股 份，用于员工持股计划或股权激励 ...

股东减持计划 - 股东含泰创投计划减持宏英智能股份不超过6,380股 占总股本比例0.0062% [1] - 减持方式包括大宗交易或集中竞价交易 时间范围为公告披露后3个交易日起3个月内 [1] - 含泰创投当前持股数量与计划减持数量一致 均为6,380股 持股比例0.0062% [1] 上市与股价表现 - 公司于2022年2月28日在深交所主板上市 发行价38.61元/股 总发行量1,836万股 [1] - 上市第3个交易日（2022年3月2日）股价达历史最高点67.28元 当前处于破发状态 [1][2] - 首次公开发行募集资金总额7.09亿元 扣除发行费用后净额6.05亿元 [2] 募资用途 - 计划募资6.05亿元中 3.29亿元用于智能化电气控制系统扩产 占比54.4% [2] - 3,350.03万元用于营销网络建设 占比5.5% 2.43亿元用于研发中心建设 占比40.1% [2] 发行费用与权益分派 - 发行费用总额1.04亿元 其中承销及保荐费7,150.86万元 占比68.8% [3] - 2021年年度权益分派方案为每10股派现6元 同时以资本公积每10股转增4股 [3] - 转增后总股本从7,344万股增至10,281.6万股 增幅40% [3]

股东减持 - 含泰创投持有公司6380股，占总股本0.0062%[1][2] - 拟减持原因是自身资金需求[3] - 累计减持不超6380股，不超总股本0.0062%[4] - 减持期间为公告披露日起3个交易日后3个月内[4] - 减持方式为大宗或集中竞价交易，价格视市场定[4] - 减持计划与此前一致，不存在不得减持情形[4] - 减持计划有不确定性，不会导致控制权变更[5]

会议信息 - 会议于2025年2月10日14:00召开[3] 股东投票情况 - 91人投票，代表67,861,600股，占比66.0198%[5] - 现场5人，代表67,544,500股，占比65.7113％[5] - 网络86人，代表317,100股，占比0.3085％[5] - 中小股东87人，代表317,200股，占比0.3086％[5] 议案表决结果 - 综合授信额度议案同意67,790,720股，占比99.8956%[6] - 综合授信额度议案中小股东同意246,320股，占比77.6545%[6] - 对外担保预计额度议案同意67,785,160股，占比99.8874%[7] - 对外担保预计额度议案中小股东同意240,760股，占比75.9016%[8] 决议合法性 - 律师认为本次股东大会决议合法有效[9]

会议安排 - 2025年1月22日决议召开股东大会[3] - 2025年2月10日下午14:00现场结合通讯方式召开[6] - 网络投票时间为2025年2月10日[6] 参会人员 - 2025年2月5日登记在册股东或代理人出席[7] - 公司董监高出席及列席[9] 审议议案 - 审议综合授信额度、对外担保预计额度议案[11] - 议案1过半数、议案2三分之二通过[11]

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2025-009 上海宏英智能科技股份有限公司 关于 2025 年度对外担保预计额度的补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 22 日召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关 于 2025 年度对外担保预计额度的议案》，并于 2025 年 1 月 24 日披露了《关于 2025 年度对外担保预计额度的公告》（公告编号：2025-005）。 为加强公司对外担保的风险控制，公司将拆分资产负债率超过 70%与资产 负债率 70%以下的合并报表范围内子公司的担保额度，即对资产负债率超过 70% 的子公司担保额度不超过人民币 7 亿元，对资产负债率 70%以下的子公司担保 额度不超过人民币 3 亿元。公司 2025 年度对外担保预计额度不变，仍为不超过 人民币 10 亿元。公司 2025 年第一次临时股东大会审议的《关于 2025 年度对外 担保预计额度的议案》具体内容，以本公告为准。 补充后公告全文 ...

业绩预告基本信息 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年12月31日[3] - 业绩预告相关财务数据未经审计机构审计，公司与会计师事务所在业绩预告方面无重大分歧[4] - 本次业绩预告是初步测算结果，具体财务数据以2024年度报告披露为准[6] 业绩数据情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计盈利1600万元 - 1900万元，上年同期亏损964.35万元[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润预计盈利700万元 - 1000万元，上年同期亏损2652.06万元[3] - 2024年基本每股收益预计盈利0.16元/股 - 0.19元/股，上年同期亏损0.09元/股[3] - 2024年营业收入预计为75000万元 - 78000万元，上年为40030万元[3] - 2024年扣除后营业收入预计为74930万元 - 77930万元，上年为39988万元[3] 业绩增长原因 - 报告期内公司积极开拓新能源业务，新能源储能项目营业收入较大增长[5]

担保计划 - 公司拟为子公司提供不超10亿元担保，有效期12个月[5] - 2025年度担保议案尚需股东大会审议[7] 子公司情况 - 上海宏英新能源等多家子公司资产负债率公布[8] 担保现状 - 截至披露日，公司对子公司担保余额3600万元[16] - 担保余额占最近一期经审计净资产比例3.59%[16]