股东大会召开情况 - 现场会议于2025年7月10日12:00在新疆乌鲁木齐经济技术开发区玄武湖路477号新疆能源大厦10层1025会议室召开 [1] - 网络投票通过深交所交易系统（9:15-11:30及13:00-15:00）和互联网投票系统（9:15-15:00）同步进行 [1] - 会议采用现场表决与网络投票结合方式，由董事长陈龙主持，董事会召集 [1] 股东参与情况 - 总参与股东524人，代表表决权股份658,020,092股（占总股本70.5022%），其中现场投票股东3人（占比49.7808%），网络投票股东521人（占比20.7213%） [3] - 中小股东参与520人，代表股份26,062,292股（占比2.7924%），其中现场投票2人（占比2.4021%），网络投票518人（占比0.3903%） [3] 议案表决结果 子公司股权转让及增资议案 - 非关联股东表决通过率99.7338%（同意215,244,116股），反对率0.2166%（467,376股），弃权率0.0496%（107,100股） [3] - 中小股东表决通过率97.7915%（同意25,487,816股），反对率1.7976%（468,376股），弃权率0.4109%（107,100股） [3] - 关联股东新疆能源集团回避表决 [4] 续聘会计师事务所议案 - 整体通过率99.9161%（同意657,468,316股），反对率0.0647%（425,476股），弃权率0.0192%（126,300股） [5] 储能项目投资议案 - 通过率99.9298%（同意657,558,116股），反对率0.0562%（369,576股），弃权率0.0140%（92,400股） [5] 法律合规性 - 会议程序及表决结果符合《公司法》《证券法》及深交所相关规定，律师出具合法有效意见 [5][6]

股东大会召集与召开程序 - 公司2025年第四次临时股东大会由第二届董事会第十五次会议决定召开并召集 [2] - 会议通知于2025年6月25日通过四大证券报及巨潮资讯网等官方渠道发布 载明时间、地点、审议事项等关键信息 [2] - 现场会议于2025年7月10日12:00在公司会议室召开 董事长陈龙主持 同步开放深交所交易系统及互联网投票系统 [3] 参会人员与表决权分布 - 现场及网络投票股东合计524人 代表股份658,020,092股 占公司有表决权股份总数的70.5022% [4] - 参会人员包括董事、监事、高管及律所经办律师 股东资格经深交所系统认证 [3][4] 议案表决结果 关联交易议案 - 《转让子公司部分股权并增资暨关联交易议案》获非关联股东99.7338%同意票 关联股东新疆能源集团回避表决442,201,500股 [4] 会计师事务所续聘 - 《续聘会计师事务所议案》获99.8841%赞成票 反对及弃权票合计占比0.0839% [4] 储能项目投资 - 《奎屯市20万千瓦/80万千瓦时构网型独立储能项目议案》获99.9298%赞成票 反对及弃权票占比0.0702% [4] 法律程序合规性 - 会议计票由律师、股东代表及监事共同监督 中小投资者表决情况单独统计披露 [4] - 全部议案均符合《公司法》《证券法》及公司章程规定的表决通过比例 [5]

会议信息 - 会议由公司第二届董事会第十五次会议决定召开，2025年6月25日发布通知[4] - 现场会议于2025年7月10日上午12:00召开，有网络投票[5] 投票情况 - 现场和网络投票股东（代理人）524人，代表股份658,020,092股，占比70.5022%[7] - 《关于转让子公司部分股权并增资暨关联交易的议案》同意、反对、弃权比例分别为99.7338%、0.2166%、0.0496%[8][9] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意、反对比例分别为99.9161%、0.0647%[10] - 《关于投资建设奎屯市立新项目的议案》同意、反对比例分别为99.9298%、0.0562%[11]

投票情况 - 现场和网络投票股东524人，代表股份658,020,092股，占比70.5022％[4] - 转让子公司部分股权议案同意215,244,116股，占比99.7338％[5] - 续聘会计师事务所议案同意657,468,316股，占比99.9161％[6] - 投资建设奎屯市立新项目议案同意657,558,116股，占比99.9298％[6] 会议信息 - 现场会议2025年7月10日上午12:00召开[2] - 网络投票时间为2025年7月10日[2] - 会议地点为新疆乌鲁木齐经济技术开发区会议室[2]

公司动态 - 青岛虹佳新能源科技有限公司近日成立 法定代表人为胡洋 注册资本为250万元 [1] - 公司经营范围包括电动汽车充电基础设施运营 充电桩销售 发电技术服务 电力行业高效节能技术研发 电力设施器材销售等 [1] - 该公司由东方雨虹(002271)间接全资持股 [1] 行业布局 - 东方雨虹通过新设子公司进入新能源领域 业务覆盖充电桩运营及电力技术服务 [1] - 新公司业务方向与电动汽车配套基础设施及电力节能技术直接相关 [1]

储能项目投资 - 公司全资子公司奎屯市立新拟投资5.29亿元建设奎屯市20万千瓦/80万千瓦时构网型独立储能项目 [1] - 此前公司已宣布和田市立新、民丰县立新、皮山县立新分别投资2.58亿元、5.15亿元及4.77亿元建设总规模500MW/2000MWh的独立储能项目 [1] - 投资有利于推动公司在大型储能领域的持续探索与实践 并助力新疆落实"双碳"政策 [1] 新能源业务概况 - 公司专注于风能、太阳能的开发、投资与运营 主营业务涵盖陆上风电和光伏发电 [1] - 截至2024年底 公司拥有31家控股子公司 1家参股公司 [1] - 已投产风电装机容量1220.50MW 光伏装机容量853.50MW 独立储能装机容量160MW/640MWh [1] - 已核准在建风电项目1500MW 光伏项目100MW [1] 业绩表现 - 2024年公司独立储能装机容量达16万千瓦/64万千瓦时 较2023年增长400% [2] - 2025年一季度营业收入2.17亿元 同比增长5.23% [2] - 2025年一季度毛利率43.76% 同比提升1.14个百分点 [2] 资本结构 - 2025年一季度资产负债率高达81% 流动比率仅0.83 偿债压力显著 [2] - 通过股权转让和增资方式优化资本结构 如将四家子公司各49%股权转让给控股股东全资子公司并同比例增资 [2]

股东大会召开基本情况 - 会议类型为2025年第四次临时股东大会，公告编号2025-069 [1] - 现场会议时间定于2025年7月10日12:00，网络投票分时段进行：深交所交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00，互联网投票系统开放时间为9:15-15:00 [1] - 股权登记日收市后登记在册的普通股股东或其代理人有权出席，授权委托书需符合附件2格式 [1] 会议审议事项 - 主要提案包括两项非累积投票议案： 1. 转让子公司部分股权并增资的关联交易议案 [4] 2. 投资建设奎屯市20万千瓦/80万千瓦时构网型独立储能项目议案 [4] - 议案已通过董事会及审计委员会审议，关联股东需回避表决 [4] 参会登记与网络投票 - 自然人股东需持身份证及持股凭证现场登记，法人股东需提供营业执照复印件等材料，登记截止时间为2025年7月5日16:00 [4][5] - 网络投票支持深交所交易系统及互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn），操作流程详见附件1 [6][9] 其他会务信息 - 会议地点为新疆能源大厦10层1025会议室，会期半天，费用自理 [2][6] - 备查文件包括董事会决议公告及独立董事意见，发布于指定媒体及巨潮资讯网 [4][6] 网络投票细则 - 非累积投票提案需明确选择"同意/反对/弃权"，累积投票提案需按候选人分配票数且不超过总选举票数 [8] - 互联网投票需提前办理深交所数字证书或服务密码，身份认证流程详见系统指引 [9] 授权委托说明 - 委托书需注明持股数量及表决指示，有效期至股东大会结束，受托人可代为签署会议文件 [10][11]

关联交易概述 - 立新能源拟将下属四家全资子公司各49%股权转让给控股股东能源集团的全资子公司北疆公司，转让价格分别为1,710,933元、489,020元、0元、0元，以2025年4月30日为基准日，以评估值为作价依据 [1] - 四家子公司股东同比例增资，注册资本分别由5000万元、5000万元、4400万元、8800万元增加至19,370.22万元、24,008.36万元、5,955.10万元、11,891.84万元 [1] - 本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组 [2] 关联方介绍 - 北疆公司为能源集团全资子公司，注册资本129,197万元，经营范围涵盖能源开采、发电、储能技术等 [2] - 北疆公司2024年资产总额427,138.32万元，净资产106,623.31万元，2025年Q1净利润-609.62万元 [3] 交易标的基本情况 - 四家标的公司均为2025年新设项目公司，主营发电、储能技术服务等，目前均无财务数据 [4][5][6] - 和田县立新综合能源有限公司净资产评估值349.17万元，皮山县立新综合能源有限公司净资产评估值99.80万元，其余两家评估值为0 [7] 交易协议主要内容 - 股权转让协议：和田县立新49%股权转让价1,710,933元，皮山县立新49%股权转让价489,020元，其余两家0元转让 [9][10] - 增资协议：四家公司增资后注册资本合计增加38,825.52万元，增幅最高达480%（皮山县立新） [8][10][12] 交易目的及影响 - 交易可减少融资成本，缓解资金压力，降低资产负债率，提高项目投资收益 [13] - 不会导致合并报表范围变更，不损害中小股东利益，不产生同业竞争 [13][14] 决策程序 - 董事会及独立董事会议已审议通过，关联董事回避表决 [14][15] - 需提交股东大会审议，关联股东需回避表决 [13]

投资建设项目 - 公司全资子公司奎屯市立新拟投资建设奎屯市20万千瓦/80万千瓦时构网型独立储能项目，投资总额预计约5.29亿元 [1] - 项目符合公司在新形势下战略发展需求，有利于推动公司在大型储能领域的持续探索与实践 [1] - 项目建成后对公司的长远发展和企业效益预计产生积极影响，但对当期利润影响不大 [1] 公司主营业务与战略布局 - 公司专注于风能、太阳能的开发、投资与运营，主营业务涵盖陆上风电和光伏发电 [2] - 公司加快推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电、光伏发电基地建设，深入推动源网荷储一体化和多能互补发展 [2] - 公司积极布局新型储能业务，逐步形成风电、太阳能、储能及战略投资相互支撑、协同发展的多元化业务格局 [2] 子公司储能项目投资 - 公司全资子公司和田市立新、民丰县立新、皮山县立新分别拟投资建设独立储能项目，合计投资总额约12.5亿元 [2] - 具体项目包括和田市100兆瓦/400兆瓦时、民丰县200兆瓦/800兆瓦时、皮山县二期200兆瓦/800兆瓦时独立储能项目 [2] 关联交易与股权转让 - 公司拟将下属四家全资子公司各49%股权转让给控股股东新疆能源集团全资子公司北疆公司 [3] - 转让价格分别为171.09万元、48.9万元、0元、0元，以2025年4月30日为基准日评估值为作价依据 [3] - 股权转让完成后，四家子公司股东将同比例增资，注册资本分别增加至1.94亿元、2.4亿元、5955.10万元、1.19亿元 [3] 关联交易目的与影响 - 本次股权转让及增资事项不会导致公司合并报表范围变更 [4] - 有利于减少融资成本，缓解公司资金压力，显著降低公司资产负债率，提高项目投资收益 [4] - 公司与控股股东能源集团签订《委托经营管理协议》，以避免同业竞争 [4]

股权交易 - 公司拟转让和田县、皮山县、和田市、民丰县立新综合能源有限公司各49%股权给北疆公司，转让价分别为171.0933万元、48.902万元、0元、0元[1] - 转让后四家子公司同比例增资，注册资本分别增至19370.22万元、24008.36万元、5955.10万元、11891.84万元[1] 北疆公司业绩 - 2024年末资产总额427138.32万元，净资产106623.31万元[4] - 2025年3月末资产总额427745.76万元，净资产107159.10万元[4] - 2024年营业收入7548.62万元，净利润123.30万元[4] - 2025年1 - 3月营业收入1042.16万元，净利润 - 609.62万元[4] 子公司情况 - 和田县等四家子公司原注册资本分别为5000万元、5000万元、4400万元、8800万元[8][9][10] - 和田县等四家子公司资产与净资产账面价值和评估值[14] - 和田县子公司交易前后出资及占比情况[15] 交易影响及审议 - 交易不会导致公司合并报表范围变更，利于减少融资成本等[28] - 年初至今与北疆公司累计关联交易金额362.41万元[30] - 董事会、独立董事专门会议、审计委员会会议通过议案[31][32][33] - 交易尚需提交股东大会审议，关联股东回避表决[31]