（一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2024-041 浙江博菲电气股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会议于 2024 年 5 月 29 日（星期三）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 5 月 24 日通过通讯的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。 会议由公司监事会主席凌斌先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章 和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议： 二、监事会会议审议情况 1.第三届监事会第四次会议决议。 公司监事会认为：在不影响公司正常经营资金需求及风险可控的前提下，合 理利用部分闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取 更多的投资回报。因此同意公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品。 具 ...

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2024-040 浙江博菲电气股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议于 2024 年 5 月 29 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知已于 2024 年 5 月 24 日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：独立董事方攸同先生、沈凯军先生和陈树大先生 以通讯方式出席）。 会议由董事长陆云峰先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 保荐机构华泰联合证券有限责任公司对该事项出具了无异议的核查意见。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 保荐机构华泰联合证券有限责任公司对该事项出具 ...

资金使用 - 公司拟用不超2.5亿元闲置自有资金买理财产品[2] - 投资期限自2024年5月29日起12个月内，资金可循环滚动使用[2] 产品与风险 - 投资产品为安全性高、流动性好、风险等级R2及以下的理财产品[2] - 投资收益受市场波动等风险影响，公司选低风险品种并遵守审慎原则[7] 审议与监督 - 2024年5月29日董事会和监事会审议通过现金管理议案[5][6] - 财务定期检查，监事会和独立董事可监督，保荐人无异议[7][10]

权益分派 - 以79,767,800股为基数，每10股派现金红利0.86元，共派6,860,030.80元[3] - 按总股本折算每股现金红利0.0857503元[4] - 股权登记日2024年5月28日，除权除息日5月29日[7] 价格调整 - 权益分派后股份回购价格约34.91元/股[10] - 2023年权益分派后最低减持价格调整为19.42元/股[11]

股份回购 - 公司2024年2月27日同意用3000 - 6000万元自有资金回购股份用于激励，回购价不超35元/股[2] - 回购股份价格上限调整为不超34.91元/股[5] - 按上限测算预计回购171.87万股，占总股本2.15%；按下限测算预计回购85.94万股，占1.07%[5] 权益分派 - 2023年年度以7976.78万股为基数，每10股派现金红利0.86元，共派686.00308万元[3] - 股权登记日为2024年5月28日，除权除息日为2024年5月29日[3]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会于2024年5月15日召开，现场与网络投票结合[4] - 出席股东及代理人8人，所持表决权股份57,010,200股，占比71.4702%[6] 议案表决情况 - 10项议案同意比例均为100%[7][8][10][11][12][13][15][16][17][18] - 3项议案经出席股东有效表决权三分之二以上同意通过[16][17][18] - 小额快速融资议案中小股东同意3,310,200股，占比100%[19] 其他要点 - 公司有表决权股份总数剔除回购股份232,200股[6] - 会议听取独立董事2023年度述职报告[6] - 律师认为股东大会程序合法，表决结果有效[20]

会议安排 - 公司2024年4月23日决议召集2023年年度股东大会[6] - 2024年4月25日刊登股东大会通知，距会议召开20日[8] - 股东大会2024年5月15日14:50现场和网络投票结合召开[9] 参会情况 - 出席股东大会8人，代表股份57,010,200股，占比71.4702%[10] - 出席现场会议股东持股53,700,000股，占比67.3204%[11] - 参加网络投票3人，代表股份3,310,200股，占比4.1498%[12] - 中小投资者股东3人，代表股份3,310,200股，占比4.1498%[13] 审议结果 - 多项议案同意股数均为57,010,200股，占比100%[16][17][18][25] - 中小投资者对小额快速融资议案同意3,310,200股，占比100%[25] 结果有效性 - 本次股东大会表决程序及结果合法有效[26] - 2023年年度股东大会召集等程序及结果合法有效[27]

回购计划 - 拟用自有资金3000 - 6000万元回购股份，上限35元/股，期限12个月[2] 回购进展 - 截至2024年4月30日，累计回购232,200股，占比0.29%[3] - 最高成交价21.84元/股，最低21.63元/股，支付5024502元[3] 回购规则 - 以集中竞价交易，委托价不得为涨幅限制价[5] - 不在开盘、收盘集合竞价及无涨跌幅限制日回购[5] 后续安排 - 按规定继续实施回购并履行披露义务[5]