浙江博菲电气股份有限公司 公司章程 浙江博菲电气股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 独立董事 | 28 | | 第三节 | 董事会 | 33 | | 第四节 | 董事会秘书 | 41 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 42 | | 第七章 | 监事会 | 44 | | 第一节 | 监事 | 45 | | 第二节 | 监事会 | 4 ...

人事变动 - 陆云峰因个人原因辞去公司总经理职务，仍任董事长等职[2] - 公司聘任尹正中为总经理，任期至第三届董事会届满[3] 股权情况 - 陆云峰直接持有公司6.25%股份，间接持有19.60%股权[2] - 截至公告披露日，尹正中未持有公司股份[7] 会议信息 - 公司于2024年7月22日召开第三届董事会第六次会议[3]

会议信息 - 第三届董事会第六次会议于2024年7月22日召开，应出席董事9人，实际出席9人[3] 议案审议 - 审议通过聘任尹正中为公司总经理的议案[3] - 审议通过变更经营范围及修订《公司章程》的议案，尚需提交股东大会审议[4][5] - 审议通过提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案[6] 授权事项 - 董事会提请股东大会授权办理修订《公司章程》相关工商备案登记手续[5]

股东大会信息 - 2024年8月7日召开第二次临时股东大会，现场14:50开始[2] - 股权登记日为2024年7月31日[4] - 审议《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》[7] 会议登记信息 - 登记时间为2024年8月2日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[8] - 登记地点为浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区杭平路16号公司证券部[8] 投票信息 - 网络投票代码为"361255"，简称为"博菲投票"[14] - 深交所交易系统投票时间为2024年8月7日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年8月7日9:15 - 15:00[19] 其他信息 - 联系人员为邵锦龙，电话0573 - 87639088，邮箱secretary@bofay.com.cn[10] - 会期半天，股东食宿及交通费用自理[10]

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2024-046 浙江博菲电气股份有限公司 因公司实施 2023 年度权益分派，本次回购股份价格上限由不超过人民币 35.00 元/股（含）调整至不超过人民币 34.91 元/股（含），具体内容详见公司 2024 年 5 月 23 日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整回购股份价格上限和数 量的公告》。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关 规定，回购股份占上市公司总股本的比例每达到百分之一的，公司应当在事实发 生之日起三个交易日内予以披露。现将回购进展情况公告如下： 关于回购股份比例达到 1%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 27 日召开 了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，具 体内容详见公司于 2024 年 2 月 29 日刊登于《证券日报》《证 ...

净利润及收益预测 - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润预计为0万元至600万元，同比下降80.11%至100.00%[3] - 扣除非经常性损益后的净利润预计为-300万元至300万元，同比下降89.07%至110.93%[3] - 基本每股收益预计为0元/股至0.08元/股，上年同期为0.38元/股[3] 影响业绩的因素 - 下游行业需求波动导致订单减少，销售价格下降，影响主营业务收入和整体毛利水平[6] - 相关建设项目的折旧摊销费用等成本对当期利润有一定影响[6] 财务数据披露 - 本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计[4] - 具体财务数据将在2024年半年度报告中详细披露[7]

关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 27 日召开 了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，具 体内容详见公司于 2024 年 2 月 29 日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证 券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购公 司股份方案的公告》。 证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2024-044 浙江博菲电气股份有限公司 （1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者 在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 根据回购方案，公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司股 份，回购股份的种类为人民币普通股（A 股），用于股权激励或员工持股计划。 本次回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），且不超过人民币 6,000 万元 （含），回购价格上限不超过人民币 35 元/股（含），具 ...

担保情况 - 公司为子公司担保总额度不超9亿，有效期至2024年年度股东大会[2] - 2024年6月11日为博菲新能提供3亿连带责任保证[3] - 本次担保后公司及控股子公司担保额度9亿，余额3亿[8] 博菲新能数据 - 公司持有博菲新能100%股权[6] - 2023年末资产5493.65万，负债2649.34万等[6] - 2024年3月末资产8350.17万，负债5517.94万等[6] 其他 - 累计对外担保余额占净资产40.06%[8] - 博菲新能信用良好，非失信被执行人[6]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2024-042 浙江博菲电气股份有限公司 关于回购股份的进展公告 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 27 日召开 了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，具 体内容详见公司于 2024 年 2 月 29 日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证 券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购公 司股份方案的公告》。 根据回购方案，公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司股 份，回购股份的种类为人民币普通股（A 股），用于股权激励或员工持股计划。 本次回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），且不超过人民币 6,000 万元 （含），回购价格上限不超过人民币 35 元/股（含），具体回购资金总额以实际 使用的资金总额为准。本次回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购方案 之日起 12 个月内。 因公司实施 2023 年度权益分派 ...

现金管理决策 - 公司及子公司拟用不超2.5亿自有资金买理财产品[2] - 投资期限为董事会审议通过之日起12个月内[2] - 2024年5月29日董事会、监事会审议通过现金管理议案[7][8] 投资产品与管理 - 投资产品为风险等级R2及以下的理财产品或结构性存款[4] - 财务部门定期全面检查投资项目[11] 监督与披露 - 监事会、独立董事有权监督资金使用情况[11] - 公司及时履行信息披露义务[12] 决策意义与认可 - 现金管理利于提高资金使用效率和增加收益[13] - 保荐人对现金管理事项无异议[14]