浙江博菲电气股份有限公司 会计师事务所选聘制度 浙江博菲电气股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计 师事务所的工作，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《浙江博菲电气股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及国家的相关法律、法规及规 范性文件的规定，制订本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控 制报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定 审计业务的，可以参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应经公司董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公 司不得在董事会、股东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向 公司指定会计师事务所，不得干预审计委 ...

浙江博菲电气股份有限公司 提名委员会议事规则 浙江博菲电气股份有限公司 提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范提名委员会的议事方式和表决程序，促使提名委员会 更好地履行职责，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》和《浙江博菲电 气股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及国家的相关法律、法规及 规范性文件的规定，制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会下设专门工作机构，主要职责是对公司董事、 高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。提名委员会对董事 会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，提名委员会的提案应当提交 董事会审议决定。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任召集 人。提名委员会委员由董事会选举产生。 第四条 提名委员会设召集人 1 名。提名委员会召集人负责召集和主持提名 委员会会议，当提名委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定 1 名其他委 员代行其职责；提名委员会召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责 时，由过半数的提名委 ...

浙江博菲电气股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 浙江博菲电气股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第五条 薪酬与考核委员会设召集人 1 名，由独立董事担任，并报请董事会 批准产生。 薪酬与考核委员会召集人负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，当薪酬与 考核委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定 1 名其他委员代行其职责； 薪酬与考核委员会召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，由过 半数的薪酬与考核委员会成员共同推选 1 名委员代为履行薪酬与考核委员会召 集人职责。 第六条 薪酬与考核委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管 理人员的情形； （二）最近 3 年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形； （三）最近 3 年不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情 1 第一条 为进一步规范薪酬与考核委员会的议事方式和表决程序，促使薪酬 与考核委员会更好地履行职责，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》和《浙 江博菲电气股份有限公司 ...

浙江博菲电气股份有限公司 舆情管理制度 浙江博菲电气股份有限公司 舆情管理制度 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动 的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品种交易价格 产生较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营 活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种 交易价格变动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 本制度适用于公司各部门、分公司、公司全资及控股子公司（ 以下简称"各单位"）。 第一章 总则 第一条 为提高浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，正确把握网络舆论导向，及 时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影 响，切实保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证法》《深圳证券交易所股票上市 ...

浙江博菲电气股份有限公司 公司章程 浙江博菲电气股份有限公司 章 程 | | | | | | 浙江博菲电气股份有限公司 公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订 本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由嘉兴市新大陆机电有 限公司整体变更设立，在嘉兴市市场监督管理局注册登记，取得《营业执照》， 统一社会信用代码为 91330481799606731M。 第三条 公司于 2022 年 8 月 2 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,000 万股，于 2022 年 9 月 30 日在深圳证券交易所上市。股票简称：博菲电气，股票代码：001255。 第四条 公司注册中文名称：浙江博菲电气股份有限公司。 英文全称：ZHEJIANG BOFAY ELECTRIC CO.,LTD. ...

浙江博菲电气股份有限公司 浙江博菲电气股份有限公司 对外担保管理制度 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范浙江博菲电气股份有限公司（以下称"公司"）的对外担 保行为，有效控制公司对外担保风险，维护公司财务安全和投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民 法典》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《浙江博菲电气股份有限公司章程》（以下 称"公司章程"）以及国家的相关法律、法规及规范性文件的规定，制定本制度。 第四条 未经董事会或者股东会审议通过，公司及子公司不得对外提供担保， 不得相互提供担保。 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会审议，任何人无权以 公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 公司控股子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应按本制度相关规 1 浙江博菲电气股份有限公司 对外担保管理制度 第二条 本制度所称"对外担保"，是指公司为他人提供的担保，包括公司 对控股子公司的担 ...

浙江博菲电气股份有限公司 战略委员会议事规则 浙江博菲电气股份有限公司 战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）的 公司治理结构，提高公司重大决策的专业化水平，防范公司在战略和投资决策中 的风险，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》和《浙江博菲电气股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及国家的相关法律、法规及规范性文件 的规定，制定本议事规则。 第二条 战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究 并提出建议。 第二章 战略委员会的性质与作用 第三章 战略委员会的产生与组成 第六条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中 1 名为独立董事。 第七条 委员由董事长或者二分之一以上独立董事提名，并由董事会选举产 生。 第八条 战略委员会设召集人 1 名，负责主持委员会工作，召集人在委员内 选举。 第九条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会、委员会 及时根据上述第六条至 ...

浙江博菲电气股份有限公司 投资者关系管理制度 浙江博菲电气股份有限公司 投资者关系管理制度 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的目的和原则 第三条 投资者关系管理的目的： （一）通过充分的信息披露加强与投资者的沟通，加深投资者对公司的了解 认同； （二）增加公司信息披露透明度，加强公司治理； （三）树立服务投资者、尊重资本市场的管理理念； （四）建立稳定、优质的投资者基础，获得长期、持续的市场支持； 第一章 总 则 （五）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的财富管理； 第一条 为了进一步加强浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的 了解和认同，促进公司诚信自律、规范运作，提升公司的投资价值，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号— ...

浙江博菲电气股份有限公司 关联交易决策制度 浙江博菲电气股份有限公司 关联交易决策制度 为进一步规范浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易管 理，明确关联交易决策程序和管理职责与分工，维护公司、公司股东和债权人的 合法利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联人之间订立的关联交 易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交 易与关联交易》和《浙江博菲电气股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 以及国家的相关法律、法规及规范性文件的规定，制定本制度。 第一章 关联人和关联交易的范围 第一条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第二条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人（或者其他组织）： （一）直接或间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接控制的除公司及公司控 股子公司以外的法人（或者其他组织）； （二）公司董事、高级管理人员； （三）直接或者间接 ...

浙江博菲电气股份有限公司 股东会网络投票管理制度 浙江博菲电气股份有限公司 股东会网络投票管理制度 第一章 总则 第五条 深交所授权信息公司接受公司委托，提供股东会网络投票服务。公 司通过深交所网络投票系统为股东提供网络投票服务的，应当与信息公司签订服 务协议。 第二章 网络投票的准备工作 第六条 公司在股东会通知中，应当对网络投票的投票代码、投票简称、投 票时间、投票提案、提案类型、投票方式等有关事项做出明确说明。 1 浙江博菲电气股份有限公司 股东会网络投票管理制度 第一条 为规范浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）股东会网络 投票行为，便于股东行使表决权，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国 公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司股东会网络投票实施细则》和《浙江博菲电气股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）以及国家的相关法律、法规及规范性文件的规定，制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司利用深圳证券交易所（以下简称"深交所"）股东 会网络投票系统向公司股东提供股东会网络投票服务。 本制度所称股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"） ...