证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2025-089 浙江博菲电气股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、本次权益变动的原因系浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"） 实施以简易程序向特定对象发行股票，导致公司总股本增加，从而导致控股股东、 实际控制人及其一致行动人合计持有的公司股份比例变动触及1%刻度及5%刻度。 2、本次权益变动不触及要约收购。 3、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公 司经营及治理结构产生影响。 公司控股股东、实际控制人及其一致行动人合计持有的公司股份比例由 66.0647%被动稀释至 62.1167%，变动比例为 3.9480%，变动触及 1%刻度及 5%刻 度，具体情况如下： 关于持股 5%以上股东权益变动被动触及 1%刻度及 5%刻度的 提示性公告 公司控股股东、实际控制人及其一致行动人保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | 为62.1167%。 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2025-088 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江博菲电气股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2432 号）同意注册，浙江博菲电气股份有 限公司（以下简称"公司"）本次向 11 名特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 5,166,184 股。本次发行完成后，公司总股本由 81,284,000 股增加至 86,450,184 股。 公司董事、监事和高级管理人员均不是公司本次以简易程序向特定对象发行 股票的认购对象。本次发行完成后，公司总股本相应增加，公司董事、监事和高 级管理人员持有公司股份数量没有发生变化，持股比例因总股本增加而摊薄，具 体变动情况如下： | 姓名 | 职务 | 本次发行前 | | 本次发行后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持股数量（股） | 持股比例（%） | 持股数量（股） | 持股比例（%） | | 陆云峰 | 董事长 | 5,000, ...

股票代码：001255 股票简称：博菲电气 浙江博菲电气股份有限公司 ZHEJIANG BOFAY ELECTRIC CO.,LTD. （浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区杭平路 16 号） 2025 年度以简易程序 向特定对象发行股票并在主板上市 之 上市公告书 保荐人（主承销商） （浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼） 二〇二五年十一月 浙江博菲电气股份有限公司 上市公告书 特别提示 一、发行股票数量及价格 （一）发行数量：5,166,184 股 （二）发行价格：27.68 元/股 （三）募集资金总额：人民币 142,999,973.12 元 （四）募集资金净额：人民币 137,558,822.86 元 二、新增股票上市安排 （一）股票上市数量：5,166,184 股 （二）股票上市时间：2025 年 11 月 27 日（上市首日），新增股份上市日 公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 三、发行对象限售期安排 本次以简易程序向特定对象发行的股份，自上市之日起六个月内不得转让， 自 2025 年 11 月 27 日起开始计算。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易 所的有关规定执行。 四 ...

发行基本信息 - 2025 年 11 月 7 日收到证监会同意以简易程序向特定对象发行股票注册批复[24] - 本次发行股票为境内上市人民币普通股（A股），面值 1 元/股[29] - 采用简易程序向特定对象发行，承销方式为代销[30] - 定价基准日为 2025 年 8 月 29 日，发行价格 27.68 元/股[31][32] - 最终发行数量 5,166,184 股，募集资金总额 142,999,973.12 元[27][33][34] - 扣除费用后实际募集资金净额 137,558,822.86 元[27][34] - 发行对象 11 名，均现金认购，限售期 6 个月[35][37] 发行过程 - 2025 年 8 月 28 日至 9 月 2 日向 94 名投资者发《认购邀请书》[39] - 9 月 2 日收到 15 名投资者有效报价[41] - 发行人与主承销商确定发行价格、对象及获配股份数量[44] 股东情况 - 截至 2025 年 8 月 21 日，嘉兴博菲控股持股 34.20%，数量 27,800,000 股[61] - 发行后嘉兴博菲控股持股比例 32.16%，数量 27,800,000 股[62][65] - 发行前陆云峰、凌莉夫妇合计控制 66.06%股权，发行后预计 62.12%[65] 发行影响 - 发行完成后公司总资产、净资产规模增加，资产负债率下降[67] 其他信息 - 审计机构为中喜会计师事务所，负责人张增刚[89][94] - 签字注册会计师为鲁军芳、张滨滨[92] - 投资者可在股票交易日 9:00 - 11:30、13:00 - 17:00 到公司查阅备查文件[97][98] - 公司地址为浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区杭平路 16 号[99] - 公司电话 0573 - 87639088，传真 0573 - 87500906[99]

上海市君悦律师事务所 关于浙江博菲电气股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规 性的 法律意见书 法律意见书 上海市君悦律师事务所 关于浙江博菲电气股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的 法律意见书 致：浙江博菲电气股份有限公司 上海市君悦律师事务所（以下简称"本所"）根据浙江博菲电气股份有限公 司（以下简称"发行人"或"公司"）的委托，指派本所阎斌律师、宋雅歌律师 （以下合称"本所律师"）作为发行人以简易程序向特定对象发行股票（以下简 称"本次发行"）的专项法律顾问，已就本次发行出具了《上海市君悦律师事务 所关于浙江博菲电气股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之法律意见 书》《上海市君悦律师事务所关于浙江博菲电气股份有限公司以简易程序向特定 对象发行股票之律师工作报告》（以上合称"已出具法律意见"）。现受发行人 委托，就发行人本次发行过程及认购对象的合规性事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师已按照律师行业公认的业务标准、道德规范 和勤勉尽责精神，对发行人本次发行过程及相关认购对象的合规性进行见证并对 有关文件和资料进行核查和验证，现就 ...

财务数据 - 2025年6月末资产总计134469.04万元，负债合计61304.62万元[12] - 2025年1 - 6月营业收入19636.97万元，净利润720.00万元[17] - 2025年1 - 6月经营、投资、筹资活动现金流量净额分别为1246.59万元、 - 10336.08万元、7545.12万元[19] - 2025年6月末流动比率1.46倍，速动比率1.24倍，资产负债率（合并）45.59%，（母公司）34.50%[20] - 2025年1 - 6月应收账款周转率1.79次/年，存货周转率3.65次/年[20] - 2025年1 - 6月每股经营现金净流量0.15元，每股净现金流量 - 0.19元[20] - 2022 - 2025年1 - 6月加权平均净资产收益率分别为15.40%、4.46%、1.79%、1.18%[21] - 报告期内风电行业销售收入占比分别为48.24%、45.18%、36.67%、44.43%[24] - 报告期内扣非后归母净利润分别为6268.38万元、2886.96万元、793.64万元、624.75万元[26] - 报告期内对中国中车销售收入占比分别为31.75%、25.89%、27.77%、25.72%[27] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为17700.62万元、16267.91万元、18183.39万元、25613.84万元，占流动资产比例分别为25.24%、33.45%、38.22%、48.73%[32] - 报告期各期末存货账面价值分别为4654.37万元、5693.10万元、6624.11万元、8134.12万元，占流动资产比例分别为6.64%、11.71%、13.92%、15.47%[36] - 报告期内综合毛利率分别为36.42%、30.83%、25.18%、31.41%[37] - 报告期内经营活动现金流量净额分别为 - 2665.72万元、2595.69万元、3271.54万元和1246.59万元[40] 公司资质与专利 - 公司拥有86项发明专利、29项实用新型专利、3项外观设计专利[11] - 公司为第二批国家“专精特新”重点“小巨人”企业、第三批专精特新“小巨人”企业[11] 风险提示 - 公司面临宏观经济波动、产业政策变动、市场竞争加剧等市场风险[22][24][25] - 公司存在经营业绩波动、客户集中度高、核心技术人员流失等经营风险[26][27][29] - 公司面临应收账款无法收回、原材料价格波动、资金流动周转等财务风险[32][34][35] 税收优惠 - 博菲电气和时代绝缘享受15%企业所得税优惠税率[39] 募投项目 - 年产7万吨电机绝缘材料项目达产后新增70000吨电磁线绝缘树脂和稀释剂产能[42] - 募投项目全部达产后预计新增年销售收入86550.00万元，新增年利润总额13220.57万元[44] - 募投项目建成后每年增加折旧摊销费用不超过1460.44万元，完全达产当年新增折旧摊销费用占预计新增营业收入和净利润的比例分别为1.69%和13.56%[45] 股票发行 - 本次发行股票每股面值1.00元，发行价格27.68元/股[50][54] - 本次发行股票数量为5166184股，募集资金总额14300.00万元[56][61] - 特定对象所认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[60] - 募投项目投资总额26310.24万元，募集资金拟投入14300.00万元[62] - 本次发行前滚存的未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享[63] - 本次发行股票将在深圳证券交易所上市[64] - 本次发行决议有效期从2023年年度股东大会审议通过日起至2025年年度股东大会召开日止[65][66] - 本次发行定价基准日为2025年8月29日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[90][91] - 发行对象不超35名特定对象[90] - 本次发行股份数量不超过发行前公司总股本的30%[112] - 截至报告期末，公司已持有和拟持有的财务性投资金额为200.00万元，小于公司合并报表归属于母公司净资产的30%[108] - 本次发行相关董事会决议日前六个月至上市保荐书签署之日，公司新投入和拟投入的财务性投资金额200.00万元已从本次募集资金总额中扣除[108] - 公司本次募集资金投资项目为年产7万吨电机绝缘材料项目，募集资金拟全部用于资本性支出，不用于补充流动资金和偿还债务[114] - 持续督导期间为证券上市当年剩余时间及其后1个完整会计年度[126]

二〇二五年十一月 之发行过程和认购对象合规性的报告 保荐人（主承销商）：财通证券股份有限公司 财通证券股份有限公司 关于浙江博菲电气股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票 （一）发行方式 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意浙江博 菲电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2432 号）同意注册，浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"博菲电气"、"发行人"、 "上市公司"或"公司"）以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发 行"），最终发行股数 5,166,184 股，实际募集资金总额为人民币 142,999,973.12 元。 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券""保荐人（主承销商）"或 "主承销商"）作为本次发行的保荐人（主承销商），根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券 发行注册管理办法》和《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 等有关法律、法规和规范性文件的要求及博菲电气有关本次发行的董事会、股东 大会决议及向深圳证券交易所（以下简称"深交所"）报备的《浙江博菲电气股 ...

公司主营业务 - 公司主营业务为电气绝缘材料等高分子复合材料的研发、生产和销售 [1] - 产品主要为发电机、电动机、变压器等电气设备配套 [1] 产品特性与优势 - 公司的绝缘材料可以强化绕组的整体性 [1] - 公司的绝缘材料可以改善散热性能 [1] - 公司的绝缘材料可以延长变压器寿命 [1]

有机硅板块市场表现 - 有机硅板块整体下跌1.63% [1] - 三孚股份领跌板块，下跌4.25% [1] - 天赐材料下跌2.94%，江苏国泰下跌2.91% [1] 相关公司股价表现 - 兴发集团、华盛锂电、博菲电气股价跌幅均超过2% [1]

板块整体表现 - 有机硅板块整体走弱，领跌市场，板块整体下跌1.63% [1] 重点公司股价表现 - 三孚股份下跌幅度最大，为4.25% [1] - 天赐材料股价下跌2.94% [1] - 江苏国泰股价下跌2.91% [1] - 兴发集团、华盛锂电、博菲电气股价跌幅均超过2% [1]