浙江博菲电气股份有限公司 市值管理制度 浙江博菲电气股份有限公司 市值管理制度 第一章总则 第一条为加强浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理工 作，进一步规范公司市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强 监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司监管指引第10 号——市值管理》《深圳证券交易所股票上市规则》和《浙江博菲电气股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）以及国家的相关法律、法规及规范性文 件的规定，制定本制度。 （三）规范性原则：公司应当在严格遵守相关法律法规、规范性文件、自律 监管规则以及《公司章程》等内部规章制度的前提下开展市值管理工作。 1 浙江博菲电气股份有限公司 市值管理制度 第二条本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条市值管理是公司的战略管理的重要内容，只要公司持续经营，就要 持续保障市值管理工作的开展，市值管理是董事会的核心工作内容之一。 第二章市值管理的目的与基本原则 第四条市值管理主要目的 ...

第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 浙江博菲电气股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，促进公司规范运行，为独立董事创造良好的工作环境，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独董办法》）和《浙 江博菲电气股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及国家的相关法律、 法规及规范性文件的规定，制定本制度。 浙江博菲电气股份有限公司 独立董事工作制度 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 ...

《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》和《 浙江博菲电气股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及国家的相关 法律、法规及规范性文件的规定，制定本制度。 第二条公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深 圳证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本规定。 浙江博菲电气股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事项管理制度 浙江博菲电气股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事项管理制度 第一章总则 第一条为了规范浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露暂缓、豁免行为，保护公司合法利益和投资者合法权益，根据《中华人民共和 国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 第三条公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第二章信息披露暂缓、豁免事项 第四条公司拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘密等情形， 及时披露可能损害公司利益或者误导投资者的，可 ...

每经头条（nbdtoutiao）——已有75人遇难，1名死者为消防员，还有10名消防员受伤！记者现场直击香 港大埔火灾：燃烧的宏福苑，五级大火的五个谜团 （记者 曾健辉） 2025年1至6月份，博菲电气的营业收入构成为：风力发电占比44.43%，其他占比40.94%，轨道交通占 比14.63%。 截至发稿，博菲电气市值为27亿元。 每经AI快讯，博菲电气（SZ 001255，收盘价：31.03元）11月28日晚间发布公告称，公司第三届第二十 二次董事会会议于2025年11月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议审议了《关于修订 < 董事会议事规则> 的议案》等文件。 ...

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2025-095 浙江博菲电气股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 28 日召开 第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金 投资项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用总额度不超过人民币 8,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通 过之日起 12 个月内有效，公司可在上述额度及期限内滚动使用，现将相关情况 公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江博菲电气股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2432 号）同意注册，公司以简 易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 5,166,184 股，发行价格为 27.68 元/股，募集资金总额为人民币 142,999,973.12 ...

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2025-094 浙江博菲电气股份有限公司 关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发 行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 28 日召开 第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议 案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 3,844.71 万元 及已支付发行费用的自筹资金 43.40 万元。现就相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江博菲电气股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2432 号）同意注册，公司以简 易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 5,166,184 股，发行价格为 27.68 元/股，募集资金总额为人民币 142,999,973.12 元，扣除相关发行费用后实 际募集资金净额为人民币 ...

浙江博菲电气股份有限公司 关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2025-096 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 28 日召开 第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实际募集资金净 额对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。现就相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江博菲电气股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2432 号）同意注册，公司以简 易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 5,166,184 股，发行价格为 27.68 元/股，募集资金总额为人民币 142,999,973.12 元，扣除相关发行费用后实 际募集资金净额为人民币 137,558,822.86 元。上述募集资金到位情况已经中喜 会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了《验资报告 ...

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2025-099 浙江博菲电气股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人的一致行动人减持公司股份 的预披露公告 海宁云格投资合伙企业（有限合伙）、海宁聚成投资合伙企业（有限合伙） 保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"博菲电气"或"公司"）控股股东、 实际控制人的一致行动人海宁云格投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"海宁 云格"）、海宁聚成投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"海宁聚成"）计划 通过集中竞价交易方式和大宗交易方式合计减持本公司股份数量累计不超过 2,550,000股（占公司总股本比例2.9497%），其中，以集中竞价交易方式减持的， 计划在本公告披露之日起15个交易日后的3个月内进行，且3个月内减持股份总数 不超过公司股份总数的1%；以大宗交易方式减持的，计划在本公告披露之日起15 个交易日后的3个月内进行，且3个月内减持股份总数不超过公司股份总数的2%。 公司于近日收到控股股东、实 ...

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2025-093 浙江博菲电气股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 28 日召 开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。具体情况如下： 一、注册资本变更情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江博菲电气股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2432 号）同意注册，公司本次向 11 名特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 5,166,184 股，已于 2025 年 11 月 27 日上市流通。 公 司 总 股 本 由 81,284,000 股 增 加 至 86,450,184 股 ， 公 司 注 册 资 本 由 81,284,000 元变更为 86,450,184 元。 二、《公司章程》修订情况 根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《深 圳证 ...

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2025-098 浙江博菲电气股份有限公司 关于召开公司2025年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 28 日召 开第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第三 次临时股东大会的议案》，同意召开公司 2025 年第三次临时股东大会，现将有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 16 日 14:50 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 16 日 9:1 ...