股东大会时间 - 2024年5月15日下午14:50召开现场会议[1] - 2024年5月15日进行网络投票[1] 股权登记 - 股权登记日为2024年5月8日[3][21] 会议审议 - 审议《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》等10项议案[4] 会议登记 - 2024年5月10日（9:00 - 11:00，14:00 - 17:00）登记[7] - 登记地点为浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区杭平路16号公司证券部[7] 投票信息 - 网络投票代码为"361255"，投票简称为"博菲投票"[12]

公司治理 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事[4] - 监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[4] - 薪酬等委员会由3名董事组成，含2名独立董事[4] - 战略委员会由3名董事组成，含1名独立董事[4] 交易与收购 - 2023年4月21日审议通过2023年度日常关联交易预计额度议案[6] - 2023年5月29日同意收购时代绝缘20%股权[7] - 2023年9、10月审议通过增加2023年度日常关联交易预计额度议案[7] - 2024年4月23日审议通过2024年度日常关联交易预计额度议案[7] 其他情况 - 2023年度公司无对外担保事项[8] - 2023年末公司财务报告内部控制有效[10]

股票发行 - 拟融资不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[3][4] - 发行数量不超发行前股本总数30%[5] - 发行对象不超35名[6] 发行规则 - 发行价格不低于定价基准日前20日均价80%[7] - 一般6个月内不得转让，特定情形18个月内不得转让[8][9] 其他要点 - 决议有效期至2024年年度股东大会召开[12] - 滚存未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享[11] - 事项需经审核注册，存在不确定性[15]

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2024-026 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第三届董事会第四次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司及 子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》，本次向银行申请综合授信 额度具体情况如下： 为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要，公司及合并报表范围内的 子公司 2024 年度拟向银行申请综合授信额度总计不超过 12 亿元人民币（在不超 过总授信额度范围内，最终以授信银行实际审批的授信额度为准），授信期限自 公司董事会审议批准之日起至公司 2024 年度董事会召开之日有效，授信期间内 授信额度可循环滚动使用。综合授信方式包括但不限于贸易融资授信、流动资金 贷款授信、银承授信、非融资性保函、交易对手风险额度等综合授信业务。公司 及子公司可以自有土地、房产、机器设备等资产在有关业务项下对债权人（贷款 银行）所负债务提供担保，具体内容以本公司与债权人（贷款银行）签订的担保 合同为准。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定（最终以公司及子 公司实际发生的融资金额为准），融资期限 ...

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2024-023 浙江博菲电气股份有限公司 关于拟续聘公司 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、中国证券监 督管理委员会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会 〔2023〕4 号）的规定。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第 三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于拟续聘公 司 2024 年度会计师事务所的议案》，鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信"）在 2023 年度的审计工作中勤勉尽责，遵循独立、客观、 公正的职业准则，较好地完成了公司委托的审计工作，为公司提高经营管理水平 做出了贡献。公司同意拟续聘立信为公司 2024 年度财务 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于浙江博菲电气股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"或者"博菲电气"）持续督导阶段的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相 关规定，华泰联合证券对博菲电气 2024 年度日常关联交易计划事项进行了核查， 核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 （二）预计日常关联交易类别和金额 根据业务发展和生产经营需要，博菲电气及控股子公司 2024 年度预计与关 联方株洲兆源机电科技有限公司及其附属公司（以下简称"兆源机电"）、株洲时 代新材料科技股份有限公司及其附属公司（以下简称"时代新材"）发生日常关 联交易，交易内容包括向关联方采购原材料及销售产品，关联交易预计总金额为 2,200.00 万元，2023 年度上述同类关联交易实际发生的交易总额为 1,252.56 万元 | 关联交易 | 关联人 | 关联交易 | 关联交易定价原 ...

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2024-018 浙江博菲电气股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 会议由董事长陆云峰先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告摘要》和 刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于<2024 年度一季度报告>的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议于 ...

浙江博菲电气股份有限公司 作为浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届独立董事，2023 年，本人严格按照《证券法》《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公 司章程》等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公司发展状况， 积极出席相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，坚 持职业操守，谨慎行使法律及《公司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董事的 监督作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。 现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人张小燕，1973 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。 1994 年 7 月至 2012 年 4 月历任浙江证券有限责任公司投资银行部项目经理、浙 江森禾种业股份有限公司证券部经理、上海锦天城（杭州）律师事务所执业律师、 北京高朋（杭州）律师事务所合伙人律师；曾任上海海欣集团股份有限公司 （600851）独立董事，杭州汽轮动力集团股份有限公司独立董事，杭州芍园信息 技术有限公司监事；2012 年 5 月至今任北京康达（杭 ...

浙江博菲电气股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一体签是否由具有执业许可的会 浙江博菲电气股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-105 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 信会师报字[2024]第 ZF10476 号 浙江博菲电气股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了浙江博菲电气股份有限公司(以下简称博菲电气)财 务报表,包括 2023年12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司 ...

2023年情况 - 召开10次董事会会议和4次股东大会，独立董事均出席[3] - 独立董事参加各委员会无缺席，未开专门会议[5][6] - 未独立聘中介，与审计等积极沟通[6][7] 2024年展望 - 独立董事将继续履职促决策科学高效[9]