独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性并出具意见[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] - 董事会意见日期为2024年3月28日[2]

中信建投证券股份有限公司 关于弘业期货股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为弘业期货股份有限公司（以下简称"弘业期货"或"公司"）持续督导的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对《弘业期货股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、保荐机构对公司 2023 年内部控制评价报告的核查工作 保荐机构认真审阅了《弘业期货股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价 报告》，查阅了公司董事会、监事会会议资料，独立董事发表的意见，公司各项 业务和管理制度、内控制度，并现场走访公司经营场所，访谈公司内部控制相关 人员。从弘业期货内部控制环境、内部控制制度建设、内部控制实施情况等方面 对其内部控制的完整性、合理性、有效性和《弘业期货股份有限公司 2023 年度 内部控制自我评价报告》的真实性、客观性进行了核查。 二、公司 20 ...

证券代码：001236 证券简称： 公告编号：2024-010 弘业期货股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召开第四届董事会 第二十次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配 预案的议案》，该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市 公司股东的净利润7,791,496.31元，截止2023年12月31日合并报表未分配利润为 65,935,375.99元。2023年度母公司实现净利润为11,967,666.31元，提取10%法定盈余 公积1,196,766.63元，提取10%一般风险准备1,196,766.63元，当年可供股东分配的利 润为9,574,133.05元，加上年初未分配利润95,708,753.05元，母公司累计可分配的利 润为105,282,886.10元。 按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司2023年度可供股东 分配的利润为65,935,375.99元。 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公 ...

证券代码：001236 证券简称：弘业期货 公告编号：2024-006 弘业期货股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 弘业期货股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于2024年3月28日在公司 会议室以现场结合通讯会议方式召开第四届董事会第二十次会议。提议召开本次会议的通 知已于2024年3月14日以电子邮件方式发出。会议由代行董事长储开荣先生主持，本次会 议应出席董事6人，实际出席6人，其中通讯出席2人（姜琳先生和黄德春先生以通讯方式 参加会议），监事及部分高管列席会议。会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关法律法规和《弘业期货股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经审议，本次会议表决形成如下决议： （一）会议审议通过了《关于公司2023年年度报告（A股）及摘要的议案》。 根据法律法规及《公司章程》等的相关规定，公司编制了《2023年年度报告》及 《2023年年度报告摘要》。 公司审核委员会审议通过了本议案。 1 具体内容详见本公司同日 ...

证券代码：001236 证券简称： 公告编号：2024-005 弘业期货股份有限公司 关于持股 5%以上股东所持部分股份可能会被司法强制执行的 提示性公告 特别提示： 1、持有弘业期货股份有限公司（以下简称"公司"）126,184,923 股股份（占公司 总股本的 12.5211%）的股东江苏弘苏实业有限公司（以下简称"弘苏实业"）因将被司 法强制执行，拟自本公告披露之日起 3 个交易日后的 3 个月内通过大宗交易方式被动减 少 20,155,555 股股份，占公司总股本的 2%。 弘苏实业所持全部股份于 2023 年 4 月 4 日被质押；截至 2023 年 7 月 3 日，其所持 有的全部股份被司法再冻结。弘苏实业所持公司股份均于 2023 年 8 月 27 日之前被质押 并办理质押登记，本次股份变动未违反中国证监会关于进一步规范股份减持行为的监管 要求及深圳证券交易所《关于进一步规范股份减持行为有关事项的通知》的相关规定。 二、本次股份变动的主要内容 （一）股份变动原因 因中航信托股份有限公司（以下简称"中航信托"）与弘苏实业等主体之间的金融 借款合同纠纷、合伙企业财产份额转让纠纷，中航信托向江西省南昌 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 Holly Futures （於 中 華 人 民 共 和 國（「中 國」）註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司， 中 文 公 司 名 稱 為 弘 業 期 貨 股 份 有 限 公 司，在 香 港 以Holly Futures的 名 義 開 展 業 務） （「本公司」） （股 份 代 號：3678） 董事會會議通知 本 公 司 董 事 會（「董事會」）謹 此 宣 佈，董 事 會 會 議 將 於2024年3月28日（星 期 四）舉 行，藉 以（其 中 包 括）審 議 及 批 准 本 公 司 及 其 附 屬 公 司 截 至2023年12 月31日 止 年 度 之 經 審 核 全 年 業 績 及 其 發 佈，並 考 慮 派 發 末 期 股 息（如 有）。 承董事會命 代行董事長兼執行董事 儲開榮先生 中 國，南 京 2024年3月14日 於 ...

股份变动 - 弘苏实业拟被强制执行30,233,332股，占公司总股本3%[2] - 本次合计被动减少17,363,077股，占总股本1.7229%[4] - 变动前持股143,548,000股，占比14.2440%，变动后持股126,184,923股，占比12.5211%[4] 交易信息 - 大宗交易变动期2023.12.25 - 2024.3.8，均价9.50元/股[4] - 集中竞价变动期2023.12.25 - 2024.3.8，均价10.93元/股，价格区间10.30 - 11.24元/股[4] 影响说明 - 本次股份变动不影响公司控制权、治理结构及持续经营[5]

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | 截至月份: | 2024年2月29日 | 狀態: 新提交 | | --- | --- | --- | | 致：香港交易及結算所有限公司 | | | | 公司名稱: | Holly Futures | | | 呈交日期: | 2024年3月4日 | | | I. 法定/註冊股本變動 | | | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 03678 | 說明 | H股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 249,700,000 | RMB | | 1 RMB | | 249,700,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 249,700,000 | RMB | ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | 截至月份: | 2024年1月31日 | 狀態: 新提交 | | --- | --- | --- | | 致：香港交易及結算所有限公司 | | | | 公司名稱: | Holly Futures | | | 呈交日期: | 2024年2月1日 | | | I. 法定/註冊股本變動 | | | 備註： 第 1 頁 共 7 頁 v 1.0.2 FF301 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 03678 | 說明 | H股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 249,700,000 RMB | | | 1 RMB | | 249,700,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月 ...

单兵先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为推动公司高质量发展发挥了重要作用， 公司及董事会对单兵先生的辛勤工作及做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 弘业期货股份有限公司董事会 2024年1月30日 弘业期货股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年1月30日收到公司董事 单兵先生的书面辞职报告，单兵先生因工作调动原因，申请辞去公司非执行董事、薪酬委 员会成员职务，辞职后不在公司及子公司担任任何职务。截至本公告日期，单兵先生未持 有公司股票。 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，单兵先生的辞职报告自送达公司董事会 之日起生效。公司将按《公司法》及《公司章程》的有关规定，尽快完成董事的补选工作。 证券代码：001236 证券简称： 公告编号：2024-003 1 ...