股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2024-045 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日以 书面送达方式向全体监事发出关于召开第二届监事会第十五次会议（以下简称"会 议"）的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会议的召开时间、地点、 内容和方式。会议于 2024 年 7 月 5 日在公司会议室召开，由监事会主席蔡美芳女士召 集并主持。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合《公司法》 等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划预留部分授予价格的议案》 经核查，监事会认为：本次对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次 激励计划"）授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理 办法》）、公司《2024 年限制性股票激励计划草 ...

激励计划 - 2024年限制性股票激励计划预留部分授予价格由8.94元/股调整为8.44元/股[2] - 2024年3 - 7月各会议审议通过激励计划相关议案[2][4][5] - 2024年3月19 - 28日激励对象名单在公司内部公示[4] 权益分派 - 2023年度权益分派方案为每10股分配现金红利5.00元（含税）[6] - 本次权益分派股权登记日为2024年6月20日，除权除息日为2024年6月21日[6] 合规情况 - 独立董事和监事会一致同意调整预留部分限制性股票授予价格[9][10] - 法律意见书认为激励计划调整及授予相关事项合法有效[11][12]

股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2024-043 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现议案否决的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年6月27日（星期四）15:00 （2）网络投票时间：2024年6月27日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年6月27日 9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2024年6月27日9:15-15:00 的任意时间。 2、现场召开地点：江苏省如皋市城北街道仁寿路益寿路666号江苏泰慕士针 纺科技股份有限公司会议室 3、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合 4、会议召集人：公司第二届董事会 5、会议主持人：公司董事长陆 ...

法律意见书 二〇二四年六月二十七日 德恒上海律师事务所 德恒上海律师事务所 德恒上海律师事务所 关于 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 德恒上海律师事务所 关于江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 德恒上海律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏泰慕士针纺科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席并见证了公司于2024年 6月27日下午15:00在江苏省如皋市城北街道仁寿路益寿路666号江苏泰慕士针纺 科技股份有限公司会议室召开的2024年第三次临时股东大会（以下简称"本次股 东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法 规及规范性文件和《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 本所律师根据本法律意见书出具之日以前已发生或存在的事实和我国现 ...

股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2024-042 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 关于部分募集资金使用完毕及注销募集资金账户的公告 二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易 所股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的 规定，公司与中国银行股份有限公司如皋支行、招商银行股份有限公司南通分行 、南京银行股份有限公司南通分行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2022 年1月26日签订了《募集资金三方监管协议》。公司、公司全资子公司六安英瑞 针织服装有限公司（以下简称"六安英瑞"）与中国银行股份有限公司六安分行 、中国工商银行股份有限公司六安佛子岭路支行及保荐机构华泰联合证券有限责 任公司于2022年1月26日签订了《募集资金三方监管协议》。公司与南京银行股 份有限公司南通分行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2023年10月10日 签订了《募集资金三方监管协议》。截至20 ...

利润分配 - 2023年度原预案以106,666,700股为基数，每10股派5元，共派53,333,350元[1] - 调整后以109,056,700股为基数，每10股派5元，合计派54,528,350元[2] - 深股通等特定投资者每10股派4.5元，个人股息红利税差别化征收[4] 股权相关 - 2024年5月28日授予73名激励对象239万股第一类限制性股票，总股本变为109,056,700股[2] - 股权登记日为2024年6月20日，除权除息日为2024年6月21日[5] 红利派发 - 分派对象为2024年6月20日收市后登记在册股东[6] - 委托代派的A股股东红利2024年6月21日划入账户，部分自行派发[8] 后续程序 - 权益分派实施后对2024年限制性股票激励计划授予价格履行调整程序[9]

股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2024-038 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 鉴于公司非职工代表监事顾海先生因个人原因申请辞职，并辞去公司监事职务， 经审议，监事会同意提名唐蓉蓉女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。任 期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，顾海先生的辞职将 导致监事会人数低于法定最低人数，为保障监事会正常运行，其辞职申请将自公司股 东大会选举产生新任监事后方可生效。在此期间，顾海先生仍将严格依据相关法律、 法规及《公司章程》的规定履行监事职责。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《关于补选第二届监事会非职工代表监事的公告》（公告号：2024-039）具体内 容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 三、备查文件 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 20 ...

人事变动 - 公司第二届监事会非职工代表监事顾海因个人原因辞职[1] - 提名唐蓉蓉为公司第二届监事会非职工代表监事候选人[1] 会议情况 - 2024年6月11日公司召开第二届监事会第十四次会议[1] - 会议审议通过补选第二届监事会非职工代表监事的议案[1] 候选人信息 - 唐蓉蓉1982年1月出生，大专学历[4] - 2001年至2024年唐蓉蓉历任泰慕士多职务[4] - 截至公告披露日唐蓉蓉未持股，与董监高及5%以上股东无关联[4] 后续安排 - 本次补选非职工代表监事需经公司股东大会审议[1]

会议安排 - 公司于2024年6月6日发出召开第二届董事会第十四次会议通知[2] - 会议于2024年6月11日下午3点召开，5名董事均出席[2] - 董事会提请于2024年6月27日下午15:00召开2024年第三次临时股东大会[3] 议案表决 - 《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》5票同意通过[3]

股东大会时间 - 2024年6月27日召开第三次临时股东大会[1] - 现场会议时间为6月27日下午15:00[1] - 网络投票时间为6月27日[1] - 股权登记日为6月24日[3] 投票相关 - 提案1.00采用累计投票方式逐项表决[4] - 对中小投资者表决情况单独计票并公开披露[5] - 网络投票代码为361234，投票简称为泰慕投票[17] - 深交所交易系统投票时间为6月27日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[18] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为6月27日9:15 - 15:00[18] 登记相关 - 股东大会现场登记时间为6月26日上午9:00 - 11:00，下午14:00 - 16:00[6] - 异地股东采用邮件等方式办理登记需在6月26日17:00之前送达[7] 选举相关 - 本次应选非职工代表监事1人[4] - 股东所拥有选举票数=股东所代表有表决权的股份总数×1[18] - 可在1位监事候选人中任意分配选举票数，投票总数不得超拥有票数，所投人数不得超1位[18]