市场扩张 - 公司拟在常州钟楼区建产业基地，总投资10亿[3] - 项目分两期，一期投资5亿[6] - 预计2025年10月开工，一期2年竣工投产[6] 其他情况 - 投资议案需股东大会审议，有不确定性[3][7] - 投资短期内预计不影响公司财务及经营[8]

股东大会时间 - 2024年年度股东大会于2025年5月15日召开，现场会议14:30开始[1] - 网络投票时间为2025年5月15日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年5月12日[2] 会议审议事项 - 审议《2024年度财务决算报告》《2025年度财务预算报告》等多项议案[4] - 议案12.00须经特别决议通过[6] 登记信息 - 登记时间为2025年5月14日9:00 - 12:00，13:30 - 17:00[8] - 登记地点为安徽省合肥市新站区沱河路517号劲旅环境董事会办公室[8] 投票信息 - 投票代码为“361230”，投票简称为“劲旅投票”[12] - 通过深交所交易系统投票时间为2025年5月15日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月15日9:15 - 15:00[14] 提案内容 - 提案涉及2024年度董事会、监事会等报告及2025年度财务预算报告[17] - 有提请授权制定2025年中期分红方案的议案[17] - 有2024年度募集资金存放与使用情况专项报告提案[17] - 有确认2024年度董事、监事薪酬及拟定2025年度薪酬方案的议案[17] - 有向金融机构申请综合授信额度的议案[17] - 有2025年度对外担保额度预计的议案[17] - 有对外投资的议案[17]

会议情况 - 第二届监事会第十五次会议于2025年4月23日召开，3名监事均出席[2] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等六项议案表决3票同意待股东大会审议[3][4][6][7][8][11] - 2025年度监事薪酬议案待股东大会审议[12] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》表决3票同意[13] - 《关于2025年度对外担保额度预计的议案》表决3票同意待审议[15] - 《2025年第一季度报告》表决3票同意[16]

证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2025-009 劲旅环境科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会 议通知于 2025 年 4 月 13 日以邮件等方式发出，会议于 2025 年 4 月 23 日在公 司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名（其中执行董事长王传华、董事于晓娟、独立董事程永文和华东以通讯方式出 席并表决）。会议由董事长于晓霞女士召集并主持，公司监事、高级管理人员列 席了本次会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，做出如下决议： （一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》 总经理王颖哲先生向公司董事会汇报了 2024 年度工作情况。 同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。 同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。 ...

证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2025-014 劲旅环境科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 第二届董事会第十九次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过 了《2024 年度利润分配预案》，本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 1、分配基准：2024 年度。 2、根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度《审计报告》 （容诚审字[2025]230Z0981 号），公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净 利润为 140,676,552.36 元，母公司 2024 年度实现净利润 59,576,261.82 元，按规 定计提 10%的法定盈余公积金 5,957,626.18 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司 合并报表未分配利润为 554,256,043.89 元，母公司未分配利润为 ...

分红策略 - 公司拟增加分红频次，提请授权制定2025年中期分红方案[1] - 中期分红需当期盈利等，上限不超当期净利润[1] 授权情况 - 股东大会授权董事会制定并实施方案，期限至2025年年度股东大会召开[2] 审议进度 - 2025年4月会议通过议案，尚需2024年年度股东大会审议[3] 不确定性 - 2025年中期分红安排实施有不确定性，不构成承诺[4]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2024年为1.06元，同比增长9.28%，2023年为0.97元，2022年为1.30元 [1] - 每股净资产2024年为13.84元，同比下降12.46%，2023年为15.81元，2022年为14.53元 [1] - 每股公积金2024年为8.54元，同比下降18.2%，2023年和2022年均为10.44元 [1] - 每股未分配利润2024年为4.15元，同比增长0.97%，2023年为4.11元，2022年为2.86元 [1] - 营业收入2024年为15.39亿元，同比增长5.77%，2023年为14.55亿元，2022年为12.62亿元 [1] - 净利润2024年为1.41亿元，同比增长9.3%，2023年为1.29亿元，2022年为1.26亿元 [1] - 净资产收益率2024年为7.83%，同比增长3.3%，2023年为7.58%，2022年为11.51% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有1669.25万股，占流通股比30.86%，较上期减少56.78万股 [1] - 安徽信安基石产业升级基金合伙企业持有404.32万股，占比7.48%，减持51.51万股 [2] - 合肥国耀伟业创业投资合伙企业持有332.61万股，占比6.15%，持股不变 [2] - 国元创新投资有限公司持有259.20万股，占比4.79%，持股不变 [2] - 国元股权投资有限公司-池州徽元中小企业发展基金合伙企业持有259.20万股，占比4.79%，持股不变 [2] - 光大保德信量化股票A新进持有38.58万股，占比0.71% [2] - 刘伟退出前十大股东，原持有51.43万股，占比0.95% [2] 分红送配方案情况 - 分红方案为每10股派发现金红利3.2元（含税） [3]

ESG管理 - 公司制定ESG管理制度加强管理并履行职责[2] - 管理架构为董事会、战略与ESG委员会、执行机构三级[4] ESG报告 - 公司按要求编制ESG报告，经董事会审议后披露[7] - 报告在深交所网站及指定媒体公开披露[7] 制度生效 - 制度经董事会审议通过后生效，修改亦同[10]

人员变动 - 刘建国2019年11月至2024年3月任公司独立董事，2月5日提交辞职报告，3月11日正式辞职[2][9] 会议情况 - 2024年刘建国参加董事会1次、股东大会2次[4] - 2024年公司未召开战略委员会和独立董事专门会议[6][7] 履职情况 - 2024年刘建国作为提名委员会主任委员出席1次会议，审议通过补选独立董事议案[5] - 2024年刘建国未行使特别职权[8]