证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2025-084 永泰运化工物流股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议 于 2025 年 11 月 18 日在公司六楼会议室以现场结合通讯的方式召开，董事桂方 晓先生、吴晋先生、罗培根先生、陈吕军先生、王勇先生以通讯表决方式参加了 会议。会议通知以专人送达、电子通讯相结合的方式已于 2025 年 11 月 12 日向 各位董事发出，本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议由董事 长陈永夫先生召集和主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召 开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，形成了如下决议： 1、审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》 公司董事会认为，本次增加 2025 年度日常关联交易预计额度是根据公司的 实际经营需要确定，属于正常和必要的商业交易行 ...