证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2024-093 永泰运化工物流股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经核查，监事会认为：根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司证券发行注册管理办法》及其他法律、法规、规范性文件的规 定，对照上市公司向特定对象发行股票的资格和条件，公司符合向特定对象发行 境内上市人民币普通股（A 股）股票的各项规定和要求，具备向特定对象发行股 票的资格和条件。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本项议案尚需提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。 2、审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等证券发行的有 关规定，公司拟定了本次向特定对象发行股票的方案。监事对以下各子议案逐项 表决： 一、监事会会议召开情况 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十二次 会议于 2024 年 12 月 3 日在公司六楼会议室以现场方式召 ...

业绩数据 - 两次会计差错调减2023年Q1营收47216381.95元[2] - 两次会计差错调减2023年半年营收161277519.76元[2] - 两次会计差错调减2023年Q3营收257296692.64元[2] 违规情况 - 2023年三季报信息披露不准确[3] - 未执行2022年业绩预告内幕信息登记制度[3] 相关责任 - 陈永夫、夏俊清对信息披露违规负主要责任[3] - 陈永夫、韩德功对未执行登记制度负主要责任[4] 整改要求 - 30日内向宁波监管局报送整改报告[4] 影响说明 - 监管措施不影响公司正常生产经营[5]

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2024-090 永泰运化工物流股份有限公司 关于变更监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会于近日收 到职工代表监事葛雪波女士递交的书面辞职申请，葛雪波女士因达到法定退休年 龄申请辞去公司第二届监事会职工代表监事职务，辞职后将不在公司及子公司担 任其他职务。截至本公告披露日，葛雪波女士未持有公司股份，不存在应当履行 而未履行的承诺事项。葛雪波女士的辞职导致公司职工代表监事人数少于监事会 成员的三分之一。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，葛雪波女士的辞 职申请自职工代表大会选举的新任职工代表监事就任之日起生效。葛雪波女士在 担任公司职工代表监事期间恪尽职守，勤勉尽责，积极履行应尽职责，为促进公 司规范运作及健康发展发挥了积极作用。公司对葛雪波女士在担任职工代表监事 期间对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！ 为保证第二届监事会的正常运作，公司于2024年11月25日在公司会议室召开 2024年第二次职工代表大会， ...

权益分派方案 - 2024年前三季度以101,593,909股为基数，每10股派3.606849元，合计派36,643,388.91元[1][5][6] - 原方案以101,787,209股为基数，每10股派3.6元，合计不超36,643,395.24元[4] 时间安排 - 股权登记日为2024年11月27日，除权除息日为11月28日[7] - 代派A股股东现金红利11月28日划入资金账户[9] 其他要点 - 方案披露至实施公司回购193,300股，回购专户持股增加[1][5] - 除权除息每股现金红利0.3527995元/股[2][3][13] - 不同持股时间补缴税款不同[7] - 实际控制人等锁定期满后两年内减持不超40%，除权除息后最低减持价调整[12] - 部分A股股东现金红利公司自行派发[10]

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2024-088 永泰运化工物流股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、鉴于永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）"年产 8,000 吨化学品复配分装及配套储存项目"整体已达到预定可使用状态，公司分别于 2024 年 10 月 9 日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十次会 议，于 2024 年 10 月 28 日召开了 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关 于将部分募投项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将募投项目 "年产 8,000 吨化学品复配分装及配套储存项目"节余募集资金永久性补充流动 资金。该募投项目结项、永久补充流动资金事项的具体内容详见公司于 2024 年 10 月 10 日刊登于巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募投项目 结项的公告》（公告编号：2024-070）、《关于将部分募投项目节余募集资金永 久性补充流动资金的公告》（公告编号：2024-07 ...

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2024-087 永泰运化工物流股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 15 日 9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00； ①通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2024 年 11 月 15 日 9:15-15:00 的任意时间。 2、会议召开地点：浙江省宁波市鄞州区河清北路 299 号升阳泰大厦 6 楼会 议室。 3、会议召开方式：现场和网络投票相结合的方式。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）13:30。 4、会议召集人：公司第二届董事会 5、现场会议主持人：董事长陈永夫先生 6、本次会议的通知、召集、召开与表决程序 ...

法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于永泰运化工物流股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 邮编:100022 电话：(010)65219696 传真：(010)88381869 法律意见书 一、本次股东大会的召集、召开程序 北京海润天睿律师事务所 关于永泰运化工物流股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：永泰运化工物流股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、法规和其他规范性文件以及《永泰 运化工物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，北京海 润天睿律师事务所（以下称"本所"）接受永泰运化工物流股份有限公司（以下 简称"公司"）委托，指派本所邹盛武、丁敬成律师（以下称"本所律师"）出 席公司 2024 年第四次临时股东大会，并就本次股东大会的召集和召开程序、出席 会议人员及会议召集人资格、审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果等相 关事项依法进行见证。 本所律师已审查了公司提供的召开本次股东大会的 ...

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2024-086 永泰运化工物流股份有限公司 关于回购公司股份方案实施完毕暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相 关规定，公司回购期限届满或回购方案已实施完毕的，应当在两个交易日内披 露回购结果暨股份变动公告。截至 2024 年 11 月 12 日，公司上述回购方案已实 施完毕，现将具体情况公告如下： 一、回购股份事项概述 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 31 日召开 第二届董事会第十八次会议，全票审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过深圳证券交易所股票交易系统以 集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股(A 股)股票，用于股权激励或 公司员工持股计划，拟用于回购股份的资金总额不低于人民币 5,000.00 万元（含 本数），不高于人民币 10,000.00 万元（含本数），回购价格为不超过人民币 44.53 元/股。按照回购价格 ...

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2024-085 永泰运化工物流股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准永泰运化工物流股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]707 号）的核准，永泰运化工物流股份有限 公司（以下简称"公司"）公司向社会公众首次公开发行人民币普通股股票（A 股） 2,597 万股，发行价格为每股人民币 30.46 元，募集资金总额为人民币 79,104.62 万元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币 67,170.18 万元。上述募 集资金经天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到 位情况进行了审验，并出具了验资报告（天健验[2022]162 号）。募集资金到账后， 公司对募集资金采取了专户存储制度，开立了募集资金专项账户，募集资金全部 存放于募集资金专项账户内。 二、本次募集资金监管协议的签订情况和募集资金专户的开立情况 公司于 2024 年 8 月 26 日 ...

股份回购计划 - 公司拟用 5000 万 - 1 亿自有资金回购股份用于激励[2] - 原回购价上限 44.53 元/股，调整为 43.94 元/股[2][3] - 回购期限 12 个月，未使用部分 36 个月内或注销[2] 回购进展 - 截至 2024 年 10 月 31 日，回购 208.24 万股，占比 2.0049%[4] - 最高成交价 26.36 元/股，最低 16.57 元/股[4] - 成交总额 4706.132267 万元，未超上限[4] 后续计划 - 公司将继续实施回购并履行披露义务[5]