安徽拓山重工股份有限公司 安徽拓山重工股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 提名委员会主任负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员会主任不能或 无法履行职责时，由其指定一名其他独立董事委员代行其职责。 第六条 提名委员会委员全部为公司董事，其在委员会的任职期限与其董事 任职期限相同，连选可以连任。期间如有委员辞职或其他原因不再担任公司董事 职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据公司章程及本 细则增补新的委员。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对 安徽拓山重工股份有限公司 第一条 为规范安徽拓山重工股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上 ...

安徽拓山重工股份有限公司 安徽拓山重工股份有限公司 募集资金管理制度 二○二五年八月 安徽拓山重工股份有限公司 安徽拓山重工股份有限公司募集资金管理制度 为规范安徽拓山重工股份有限公司(以下简称"公司")募集资金的管理和使用，最 大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司募集资金监管规则》 及《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")等法律、法规、 规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第一章 总则 第一条 本制度所指募集资金，是指公司通过公开发行证券(包括首次公开发行股票、 配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等)以及非公开发行 证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第二条 发行股票或可转换公司债券的募集资金到位后，公司应及时办理验资手续， 由具有证券从业资格的会计师事务所出具验资报告。 第三条 募集资金只能用于公司对外公布的募集资金投资项目。 第四条 募集资金的使用应以合法、合规、追求效益为原则，正确把握投资时机 ...

安徽拓山重工股份有限公司 安徽拓山重工股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 第三条 董事可以在任期届满以前提出辞任。董事辞任应向公司提交书面 辞职报告，公司收到辞职报告之日起辞任生效，公司将在两个交易日内披露有 关情况。如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数时，辞职报告 应当在下任董事填补因其辞任产生的空缺后方能生效。在改选出的董事就任前， 原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本制度规定，履行董事职务。 第四条 董事任期届满未获连任的，自换届的股东会或职工代表大会决 议通过之日自动离职。 第五条 股东会可以决议解任非职工代表董事，决议作出之日解任生 效。职工代表大会可以决议解任职工代表董事，决议作出之日解任生效。 无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。 二○二五年八月 安徽拓山重工股份有限公司 安徽拓山重工股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽拓山重工股份有限公司（以下简称"公司"）公司治 理，加强公司董事、高级管理人员的离职管理，保障公司治理结构稳定性及股 东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》" ...

安徽拓山重工股份有限公司 安徽拓山重工股份有限公司 累积投票制实施细则 二○二五年八月 安徽拓山重工股份有限公司 安徽拓山重工股份有限公司累积投票制实施细则 第一 章总则 第一条 为完善安徽拓山重工股份有限公司(以下简称"公司")法人治 理结构，规范公司选举董事的行为，维护公司中小股东的利益，切实保障社会 公众股东选择董事的权利，根据中国证监会《上市公司治理准则》及《安徽拓 山重工股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等的有关规定，特制 定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事时， 股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投 票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积， 并可以集中使用，即股东可以用所有的投票权集中投票选 举一位候选董事, 也可以将投票权分散行使、投票给数位候选董事,最后按得票的多少决定 当选董事。 第六条 提名人应在提名前征得被提名人同意。 第七条 被提名人应向公司董事会提交个人的详细资料，包括但不限于： 姓名、性别、年龄、国籍、教育背景、工作经历、兼职情况、与提名人的关 系，是否存在不适宜担任董事的情形 ...

安徽拓山重工股份有限公司 安徽拓山重工股份有限公司 关联交易管理制度 二○二五年八月 安徽拓山重工股份有限公司 安徽拓山重工股份有限公司关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽拓山重工股份有限公司(以下简称"公司")与各关 联方发生的关联交易行为，维护公司及公司全体股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文 件以及《安徽拓山重工股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定， 结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司处理关联交易事项，应当遵循下列原则： (一)诚实信用的原则； (二)公开、公平、公正的原则； (三)依据客观标准判断的原则； (四)实质重于形式的原则。 第三条 公司董事及高级管理人员有义务关注公司的关联交易行为，公司 审计委员会至少每季度查阅一次公司与关联方交易的情况，如发现异常情况，及 时提请董事会采取相应措施。 第二章 关联方与关联关系 第四条 公司关联方包括关联法人、关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： (一)直接或间接地控制公司的法人或其他组织； (二)由前项所述法人直接或间接控 ...

安徽拓山重工股份有限公司 安徽拓山重工股份有限公司 内部审计制度 二○二五年八月 安徽拓山重工股份有限公司 安徽拓山重工股份有限公司内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范公司内部审计工作，加强公司经营管理，提高内部审计工 作质量，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民 共和国国家审计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》 等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理 人员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： (一)遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； (二)提高公司经营的效率和效果； (三)保障公司资产的安全性、流动性和效益性； (四)确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的 ...

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应占多数[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名[4] 会议规则 - 会议应于召开前五天通知全体委员，紧急可立即通知并召开[14] - 应由三分之二以上委员出席方可举行[14] - 决议须经全体委员过半数通过[14] - 讨论成员议题当事人回避，过半数无关联委员出席可举行，决议须无关联委员过半数通过[16] - 无关联委员不足过半数应提交董事会审议[16] 其他规定 - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年[16] - “以上”“内”含本数，“过”等不含本数[18] - 工作细则由董事会制定等，自审议通过生效[18]

财务表现：收入和利润（同比） - 营业收入3.244亿元，同比增长10.42%[21] - 归属于上市公司股东的净利润1242.92万元，同比增长2.56%[21] - 扣除非经常性损益的净利润1073.02万元，同比增长99.71%[21] - 基本每股收益0.17元/股，同比增长6.25%[21] - 加权平均净资产收益率1.67%，同比上升0.02个百分点[21] - 营业收入同比增长10.42%至3.244亿元[45] - 净利润同比增长6.7%至1242万元（对比1165万元）[142] - 营业总收入同比增长10.4%至3.244亿元（对比2.938亿元）[141] 财务表现：成本和费用（同比） - 营业成本同比增长9.80%至2.852亿元[45] - 研发投入同比增长14.93%至909万元[45] - 财务费用同比激增285.91%至283万元[45] - 营业成本同比增长9.8%至2.852亿元（对比2.597亿元）[141] - 研发费用同比增长14.9%至909万元（对比791万元）[141] - 财务费用激增285.9%至283万元（对比73万元）[141] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额5524.84万元，同比增长950.39%[21] - 经营活动现金流量净额大幅改善950.39%至5525万元[45] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从2024年上半年的-649.68万元改善至2025年上半年的5,524.84万元[146] - 母公司经营活动现金流量净额为4,747.60万元，较2024年上半年的-590.78万元显著改善[149] 资产和负债变动 - 总资产11.365亿元，同比下降8.25%[21] - 归属于上市公司股东的净资产7.246亿元，同比下降2.34%[21] - 货币资金64,768,521.02元，占总资产比例5.70%，同比下降0.05个百分点[49] - 应收账款276,956,253.37元，占总资产比例24.37%，同比下降2.78个百分点[49] - 短期借款139,892,874.05元，占总资产比例12.31%，同比下降3.90个百分点[49] - 长期借款减少32,000,000.00元，主要因一年内到期借款增加[49] - 公司总资产从123.86亿元下降至113.65亿元，减少10.2%[135] - 短期借款从2.01亿元减少至1.40亿元，下降30.3%[134] - 应收账款从2.89亿元下降至2.27亿元，减少21.5%[138] - 交易性金融资产从2.21亿元减少至1.90亿元，下降14.1%[138] - 应付票据从2931.19万元下降至1546.91万元，减少47.2%[134] - 一年内到期非流动负债从8009.24万元增至1.08亿元，增长34.8%[135] - 未分配利润从1.60亿元下降至1.43亿元，减少10.8%[135] 业务线表现 - 公司主要产品包括链轨节、销套、支重轮、销轴、制动装置系列等，应用于挖掘机、推土机等履带式工程机械的行走机构[30] - 工程机械零部件收入占比93.48%达3.033亿元[47] - 毛利率工程机械行业为12.08%[48] 地区表现 - 境外收入同比增长54.61%至1840万元[47] - 公司境内收入305,970,851.73元，同比增长11.51%；境外收入18,402,908.20元，同比增长21.52%[49] 非经常性损益和投资收益 - 非经常性损益项目总额169.90万元，主要来自委托投资收益183.39万元[26] - 投资收益1,161,974.37元，占利润总额比例8.74%[50] - 信用减值损失3,579,000.10元，占利润总额比例26.91%[50] - 信用减值损失转正为358万元（对比亏损246万元）[141] 研发和技术 - 公司拥有59项专利含2项发明专利[40] - 虚拟仿真技术已成为锻造新产品开发必不可少的工艺[37] - 国际金属成形领域提出“绿色锻造”、“绿色工厂”等新概念以减少消耗和排放[38] 行业背景和定位 - 公司产品属于金属制品业大类中的锻件及粉末冶金制品制造小类（GB/T 4754—2017）[32] - 热模锻造模具温度典型范围为200-300℃，低于坯料温度110-225℃[34] - 预计2025年中国模锻件行业产量约为2000多万吨[35] - 公司是全球模锻件生产与消费的关键力量，连续多年成为全球锻件第一大生产国和消费国[35] - 锻造工艺具有成本低廉、生产周期短和环境污染小等优点[36] - 长三角等区域集中全国超80%金属制品企业[39] 募集资金使用 - 首次公开发行募集资金总额为46,032.08万元，净额为40,204.41万元[61] - 截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金20,957.86万元，占募集资金净额的52.13%[61] - 尚未使用的募集资金总额为20,925.48万元，存放于活期存款或银行理财产品[61] - 承销和保荐费用为3,500万元（不含税），其他发行相关费用合计2,327.68万元[61] - 募集资金用途未发生变更，累计变更金额比例为0.00%[61] - 闲置两年以上的募集资金金额为0元[61] - 募集资金承诺投资项目情况适用（单位：万元）[62] - 报告期末募集资金使用进度需结合具体承诺投资项目数据评估[63] - 智能化产线建设项目承诺投资额34,713.66万元，实际投入16,328.84万元，投资进度47.04%[64] - 研发中心建设项目承诺投资额3,505.25万元，实际投入2,643.52万元，投资进度75.42%[64] - 补充流动资金承诺投资额1,985.5万元，实际投入1,985.5万元，投资进度100%[64] - 公司募集资金承诺投资总额40,204.41万元，累计实际投入20,957.86万元[64] - 截至2025年6月30日，公司结余募集资金20,925.48万元，其中专户存储1,925.48万元，购买理财产品19,000万元[65] - 公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金2,464.04万元及发行费用145.11万元[64] - 智能化产线及研发中心建设项目延期至2026年6月30日完成[64] 投资和理财活动 - 交易性金融资产期末余额197,313,263.89元，本期出售金额525,000,000.00元[53] - 报告期投资额45,421,144.35元，同比大幅增长108.51%[55] - 智能化产线建设项目累计投入189,723,578.24元，预计收益86,066,800.00元[56] - 公司使用自有资金购买银行理财产品发生额17,200万元，未到期余额700万元[111] - 公司使用募集资金购买银行理财产品发生额33,000万元，未到期余额19,000万元[111] - 公司委托理财总发生额50,200万元，总未到期余额19,700万元[111] - 公司委托理财无逾期未收回金额及减值计提[111] - 公司多次公告使用闲置募集资金进行现金管理[113][114] 子公司表现 - 子公司浙江拓山机械营业收入97,508,753.78元，净利润3,186,046.21元[69] - 子公司安徽拓山精工科技营业收入0元，净亏损699,517.15元[69] 股东和股权结构 - 股份总数74,666,700股，其中有限售条件股份占比从75.00%降至54.56%，无限售条件股份从25.00%增至45.44%[118] - 本次解除限售股份总数15,260,000股，占变动前总股本的20.44%[118][119] - 境内自然人持股变动后为40,740,000股，占比54.56%，较变动前减少13,580,000股[118] - 境内法人持股全部解除限售，从1,680,000股降至0股[118] - 徐杨顺持有期末限售股31,341,283股，本期解除限售10,447,094股[119] - 徐建风持有期末限售股6,265,813股，本期解除限售2,088,605股[119] - 游亦云持有期末限售股3,132,904股，本期解除限售1,044,301股[119] - 广德广和管理投资合伙企业全部解除限售1,680,000股[119] - 无限售条件人民币普通股增至33,926,700股，占比45.44%[118] - 限售股份变动原因均为限制性股票及高管锁定股按相关规定解除限售[119] - 报告期末普通股股东总数6,978人[122] - 控股股东徐杨顺持股41,788,377股，占总股本55.97%[122] - 股东徐建风持股8,354,418股，占总股本11.19%[122] - 股东游亦云持股4,177,205股，占总股本5.59%[122] 风险因素 - 工程机械行业受宏观经济周期及地缘政治风险影响，存在海外出口增速不及预期风险[70] - 公司对三一重工和徐工集团的销售收入占当期营业收入比例较高[76] 股利和政策 - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[5] - 公司半年度不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[81] 公司治理和合规 - 公司报告期无股权激励计划员工持股计划或其他员工激励措施[82] - 公司半年度报告未经审计[94] - 公司报告期无重大诉讼仲裁事项[96] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金[92] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[98] - 公司报告期未发生资产或股权收购出售的关联交易[99] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[97] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[95] - 公司无重大关联交易、担保及托管承包事项[100][101][102][103][104][105][106][109] - 公司无损益占比超利润总额10%的租赁项目[108] - 公司无其他重大合同及债权债务往来[101][112] 租赁和关联交易 - 公司及下属子公司向第三方支付租赁费用14.26万元，出租食堂取得租赁收入3.2万元[107] 会计政策 - 外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，汇兑差额计入当期损益[186] - 以公允价值计量的外币非货币性项目采用公允价值确定日即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益[186] - 金融资产初始确认分为三类：以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入其他综合收益、以公允价值计量且变动计入当期损益[188] - 金融负债初始确认分为四类：以公允价值计量且变动计入当期损益、金融资产转移形成负债、财务担保合同及贷款承诺、以摊余成本计量[188] - 以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法按摊余成本后续计量，利得或损失计入当期损益[190] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的债务工具投资，利息/减值/汇兑损益计入当期损益，其他利得损失计入其他综合收益[192] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的权益工具投资，股利计入当期损益，终止确认时累计利得损失转入留存收益[193] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产，利得损失（含利息股利）计入当期损益[194] - 财务担保合同及低利率贷款承诺按损失准备金额或初始确认金额扣除累计摊销后的较高者后续计量[198] - 金融负债现时义务解除时终止确认，以摊余成本计量的金融负债采用实际利率法摊销[200]

财务表现 - 2025年上半年营业收入3.24亿元 同比增长10.42% [1] - 净利润1242.92万元 同比增长2.56% [1] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利 [1] - 不送红股 [1] - 不以公积金转增股本 [1]

行业产量数据 - 2025年6月中国工业机器人产量为7.5万套，同比增长37.9% [1] - 2025年1-6月中国工业机器人累计产量达36.9万套，累计增长35.6% [1] 相关企业 - 涉及工业机器人领域上市企业包括机器人（300024）、埃斯顿（002747）、新时达（002527）、拓斯达（300607）、汇川技术（300124） [1] - 行业关联企业还涵盖华中数控（300161）、佳士科技（300193）、亚威股份（002559）、拓山重工（001226）、昊志机电（300503） [1] 数据来源 - 产量数据源自国家统计局 [1][3] - 行业分析报告由智研咨询整理提供 [1][2][3]