会议情况 - 2023年公司召开7次董事会，独立董事现场出席7次[3] - 2023年公司召开3次股东大会，独立董事列席参加3次[4] 意见与提议 - 独立董事对多项议案发表同意独立意见[7] - 2023年独立董事未提议召开董事会等事项[14]

资金使用 - 2023年8月17日同意用不超1.5亿闲置募集资金现金管理，有效期12个月[1] - 购买民生、中信、交通银行结构性存款共1.1亿[1] - 截至公告日未到期本金1.2亿[7] 管理监督 - 管理层决策，财务部实施跟踪，监察审计部季度检查[4] - 独立董事、监事会监督，必要时聘专业机构审计[4] 影响与作用 - 投资受市场波动影响，实际收益不可预期[3] - 现金管理助优化资金效率，提升整体业绩[5]

一、本次确认公允价值变动情况 为了真实、准确地反映金房能源集团股份有限公司（以下简称"公 司"）截至 2023 年末的财务状况及 2023 年度的经营成果，基于谨慎 性原则，公司根据《企业会计准则》等有关规定，对持有的"中融-圆 融 1 号集合资金信托计划"信托产品确认公允价值变动，具体情况如 下： 2023 年 8 月至 2024 年 1 月期间，公司披露了《关于信托产品逾 期兑付的风险提示公告》（公告编号：2023-052、2023-060、2023-069、 2024-001），公司持有的"中融-圆融 1 号集合资金信托计划"信托产 品到期未兑付。截至本公告披露日，上述信托产品的本金及投资收益 尚未兑付，并存在本息不能全部兑付的风险，其影响程度具有不确定 性。基于谨慎性原则，公司决定对所持上述信托产品确认公允价值变 动损失 11,900 万元。 二、本次确认公允价值变动的合理性说明 证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2024-003 金房能源集团股份有限公司 关于确认公允价值变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2024-001 金房能源集团股份有限公司 关于信托产品逾期兑付的风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 信托产品名称：中融-圆融 1 号集合资金信托计划（以下简称： "圆融 1 号"） 进行现金管理的议案》。 同意公司在确保不影响公司正常生产经营的情况下，使用不超过 60,000 万元的暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好、低风 险的存款类产品或理财产品，购买理财产品的额度在董事会审议通过 之日起 12 个月内可以滚动使用。具体内容详见公司于指定信息披露 媒体及巨潮资讯网上披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管 理公告》（公告编号：2022-041）、《关于增加自有资金现金管理额度 的公告》（公告编号：2022-060）及《关于使用部分暂时闲置自有资 金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-048）。 2023 年 7 月 5 日，公司购买中融信托发行的"圆融 1 号"产品， 金额共计 4,000 万元，预计年化收益率 5.8%。截至本公告披露日， 公司尚 ...

证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2023-069 金房能源集团股份有限公司 关于信托产品逾期兑付的风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 信托产品名称：中融-圆融 1 号集合资金信托计划（以下简称： "圆融 1 号"） 受托方：中融国际信托有限公司（以下简称："中融信托"） 购买金额：5,000 万元 风险提示：截至本公告披露日，公司尚未收到上述圆融 1 号本 金及投资收益。鉴于此次自有资金投资款项的收回尚存在不确定性， 并基于非保本理财产品的性质，存在本息无法全额收回的风险。 公司目前经营情况良好，财务状况稳健，该事项不影响公司正常 运营及日常经营资金需求。公司将密切关注该信托计划的相关进展情 况，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 1.受托方名称：中融国际信托有限公司 2.信托计划名称：中融-圆融 1 号集合资金信托计划 3.产品期限：5 个月 4.购买金额：5,000 万元 5.预期收益率：5.6% 一、投资情况概述 金房能源集团股份有限公司（以下简称："公司"）于 2022 ...

深交所上市公司定期现场检查报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：金房能源 | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：徐兴文 联系电话：010-56052548 | | | | 保荐代表人姓名：宋双喜 联系电话：010-56051826 | | | | 现场检查人员姓名：徐兴文、孙贺 | | | | 现场检查对应期间：□上半年 ☑下半年 | | | | 现场检查时间：2023 年 12 月 8 日 | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 是 否 | | 不适用 | | 现场检查手段：查阅公司章程、公司治理的相关规章制度，并查阅公司相关的三 | | | | 会会议资料及信息披露文件；访谈高级管理人员等 | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及 √ | | | | 会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | | | 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确 √ ...

证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2023-068 金房能源集团股份有限公司 关于公司签署战略合作框架协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本协议系双方就建立合作关系而签署的战略合作框架协议，不 涉及具体金额，具体合作事项需双方根据实际情况共同协商确定后另 行签署合作协议，具体的实施尚存在不确定性，敬请广大投资者注意 投资风险。 2.本协议系框架性合作协议，具体协议尚未签订，故暂时无法预 计对公司当年经营业绩造成的影响。 3.公司最近三年披露的框架性协议或意向性协议不存在无后续 进展或进展未达预期的情况。 一、协议签署概况 1.金房能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）与隆基乐叶 光伏科技有限公司（以下简称"乐叶光伏"）于近日签署了《战略合 作框架协议》。双方充分发挥各自在技术、市场、人才、管理、品牌等 方面的优势，推动资源共享与整合，在光伏业务和新能源领域开展深 度合作。 2.本次签署的协议为战略合作框架协议，不构成关联交易，亦不 构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需 提交公 ...

一、董事会会议召开情况 金房能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第七次会议（以下简称"会议"）于 2023 年 10 月 31 日以现场结合 通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于 2023 年 10 月 27 日以邮 件等方式发出。公司应参会董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，本次 会议由董事长杨建勋先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了 会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定， 形成的决议合法有效。 证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2023-066 金房能源集团股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 二、董事会会议审议情况 金房能源集团股份有限公司董事会 2023 年 10 月 31 日 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案 并形成如下决议： 1.审议通过《关于公司与重庆市北碚区人民政府签订战略合作框 架协议的议案》 公司本次拟与重庆市北碚区人民政府达 ...

证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2023-067 金房能源集团股份有限公司 关于公司与重庆市北碚区人民政府签署战略合作框 架协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.金房能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 31 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司与重 庆市北碚区人民政府签订战略合作框架协议的议案》。双方以"创建 绿色低碳城市能源供应管理体系"为目标，重点围绕城市公共建筑、 新城区开发、产业园区开发等领域，通过开展节能改造、绿色及可再 生能源新技术应用，综合能源管理，多能耦合绿色能源站建设等方面 的投资，实现降本增效、节能减排，提升城市产业服务质量，助力产 业低碳发展，促进经济社会发展绿色低碳转型。经友好协商，建立全 1 面、可持续发展的战略合作伙伴关系。 2.本次签署的协议为战略合作框架协议，不构成关联交易，亦不 构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，已经 公司第四届董事会第七次会议审议通过，协议经双方盖章后即生效。 公司将根据后续推进情况 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入9105627.23元，较上年同期减少39.40%；年初至报告期末营业收入530985334.42元，较上年同期增加2.51%[4] - 2023年前三季度营业总收入530,985,334.42元，较上期518,005,626.72元增长2.50%[17] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润22897006.51元，较上年同期减少114.40%；年初至报告期末为62624564.96元，较上年同期减少7.50%[5] - 2023年前三季度净利润65,617,229.46元，较上期70,664,776.14元下降7.14%[18] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润62,624,564.96元，较上期67,704,746.67元下降7.49%[18] 经营活动现金流量净额变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额未提及，年初至报告期末为121268730.14元，较上年同期减少49.17%[5] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -121,268,730.14元，较上期 -81,294,521.87元减少49.17%[19] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产1719192202.69元，较上年度末减少12.48%；归属于上市公司股东的所有者权益1271397265.77元，较上年度末增加0.56%[5] - 2023年9月30日货币资金为313,626,395.22元，较1月1日的687,925,592.43元减少[15] - 2023年9月30日交易性金融资产为361,668,366.82元，较1月1日的300,909,554.63元增加[15] - 2023年9月30日应收账款为292,482,119.05元，较1月1日的283,166,836.93元增加[15] - 2023年9月30日存货为60,035,888.62元，较1月1日的12,758,626.72元增加[15] - 2023年9月30日流动资产合计为1,093,335,416.56元，较1月1日的1,358,001,187.18元减少[15] - 2023年9月30日流动负债合计为259,945,521.26元，较1月1日的522,682,492.67元减少[16] - 2023年9月30日资产总计为1,719,192,202.69元，较1月1日的1,964,310,839.81元减少；负债合计为384,373,970.32元，较1月1日的643,347,163.09元减少[16] - 2023年第三季度末股本108,897,692.00元，较年初90,748,077.00元增长20%[17] - 2023年第三季度末资本公积620,540,444.20元，较年初644,371,689.64元下降3.7%[17] - 2023年第三季度末未分配利润496,585,091.07元，较年初483,871,968.46元增长2.63%[17] - 2023年第三季度末所有者权益合计1,334,818,232.37元，较年初1,320,963,676.72元增长1.05%[17] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计1906367.73元，年初至报告期期末为13188410.57元[7] 部分科目同比变化 - 税金及附加较去年同期增加40.88%，因使用地源热泵应缴资源税增加[9] - 信用减值损失较去年同期增加32.59%，因计提应收账款信用减值损失[9] - 资产处置收益较去年同期增加100.52%，因资产处置收益增加[9] - 营业外收入较去年同期减少65.15%，因去年同期收到上市一次性补贴[9] 筹资活动现金流量净额变化 - 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少63.20%，因收购控股子公司少数股东股权支出[11] - 2023年第三季度筹资活动现金流入小计21,648,110.78元，2022年同期为19,800,000.00元[20] - 2023年第三季度筹资活动现金流出小计109,588,040.40元，2022年同期为73,685,693.15元[20] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -87,939,929.62元，2022年同期为 -53,885,693.15元[20] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为14,869，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，杨建勋持股比例26.33%，持股数量28,670,228股；魏澄持股比例10.57%，持股数量11,514,393股；付英持股比例8.89%，持股数量9,678,569股[12] 基金份额持有情况 - 深圳市领信基石股权投资基金管理合伙企业分别持有领誉基石和马鞍山信裕1.08%和0.08%的份额[14] 基本每股收益变化 - 2023年前三季度基本每股收益0.58元，较上期0.75元下降22.67%[19] 投资活动相关现金流量变化 - 2023年前三季度投资活动取得投资收益收到的现金10,392,917.88元，较上期1,508,711.73元增长589.92%[19] - 2023年第三季度投资活动现金流入小计869,876,735.55元，2022年同期为715,965,004.04元[20] - 2023年第三季度购建固定资产等长期资产支付现金94,275,848.24元，2022年同期为101,988,325.77元[20] - 2023年第三季度投资活动现金流出小计1,034,311,106.27元，2022年同期为973,569,296.11元[20] - 2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 -164,434,370.72元，2022年同期为 -257,604,292.07元[20] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为 -373,643,030.48元，2022年同期为 -392,784,507.09元[20] 会计政策变更影响 - 2023年年初受会计政策变更影响，递延所得税资产增加69,647.06元，递延所得税负债增加73,101.23元，未分配利润减少3,454.17元[20][21] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[21]