广东炬申物流股份有限公司 总经理工作制度 （2023 年 10 月修订） 广东炬申物流股份有限公司 总经理工作制度 第一章 总则 第一条 为适应现代企业制度的要求，明确广东炬申物流股份有限公司（以 下简称"公司"）总经理及经理管理层其他成员的职责、权限，保障其高效、规范 地行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《广东炬申物流股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规、规范性文件的有关规定，制 订本细则。 第二条 本细则适用人员范围为总经理经营班子成员，即总经理、副总经理、 财务负责人和《公司章程》规定的其他高级管理人员等。 第二章 一般规定 第三条 公司设总经理一名，财务负责人一名，并根据需要设副总经理若干。 公司总经理由董事长提名，并由董事会聘任或解聘。公司副总经理、财务负责人 等总经理经营班子其他成员，由总经理提名，并由董事会聘任或解聘。 第四条 公司董事可受聘兼任总经理或者其他高级管理人员，但兼任总经理 或者其他高级管理职务的董事总计不得超过公司董事总数的二分之一。 公司监事不得兼任公司总经理或者其他高级 ...

广东炬申物流股份有限公司 对外担保管理制度 （2023 年 10 月修订） 第六条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 第七条 公司为他人提供担保，应当采取反担保等必要的措施防范风险，反 担保的提供方应具备实际承担能力。公司为控股股东、实际控制人及其关联方提 供担保的，控股股东、实际控制人及其关联方应当提供反担保。 公司为其控股子公司、参股公司提供担保，该控股子公司、参股公司的其他 股东应当按出资比例提供同等担保或者反担保等风险控制措施。如该股东未能按 出资比例向公司控股子公司或者参股公司提供同等担保或反担保等风险控制措 广东炬申物流股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范广东炬申物流股份有限公司（以下简 称"公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规、规范性文 件以及《广东炬申物流股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的包括但不限于 保证、抵押或质押，具体种类可 ...

广东炬申物流股份有限公司 《董事会议事规则》修订对照表 根据最新的《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》等规则的相关规定，同时，结合广东炬申物 流股份有限公司（以下简称"公司"）的实际情况，拟对《董事会议事规则》部 分条款进行修订。具体修订内容如下： | 序 | 原《董事会议事规则》 | 修订后的《董事会议事规则》 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | 1 | 第四条 董事会下设董事会办公室， | 第四条 董事会下设证券部，为董事会 | | | 为董事会的日常办事机构。董事会办公 | 的日常办事机构。证券部负责公司股东大会 | | | 室负责公司股东大会和董事会会议的筹 | 和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股 | | | 备、文件保管以及公司股东资料的管理， | 东资料的管理，办理信息披露事务等事宜， | | | 办理信息披露事务等事宜，处理董事会 | 处理董事会的日常事务。 | | | 的日常事务。 | | | | 第九条 董事会应当根据公司章程 | 第九条 董事会应当根据公司章程的 | | | 的规定，确定对外投资、 ...

广东炬申物流股份有限公司 章程 2023 年 10 月 广东炬申物流股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《中国共产党章程》（以下简称"《党章》"）和其他 有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》《中华人民共和国公司登记管理条例》和其他 有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司系由广东炬申物流有限公司整体变更发起设立的股份有限公司，在佛山 市工商行政管理局登记注册并取得营业执照，统一社会信用代码为 914406045847415061。 第三条 公司于 2021 年 4 月 2 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社 会公众发行人民币普通股 3,224.20 万股，于 2021 年 4 月 29 日在深圳证券交易 所上市。 第四条 公司注册名称：广东炬申物流股份有限公司。 第五条 公司住所：佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路 8 号（住所申 报）。 第六条 公司注册资本为人民币 128,800,000.00 ...

广东炬申物流股份有限公司 除上述条款修改外，《股东大会议事规则》其他内容不变。 《股东大会议事规则》修订对照表 广东炬申物流股份有限公司董事会 根据最新的《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》等规则的相关规定，同时，结合广东炬申物流股 份有限公司（以下简称"公司"）的实际情况，拟对《股东大会议事规则》部分条 款进行修订。具体修订内容如下： | 序号 | 原《股东大会议事规则》 | 修订后的《股东大会议事规则》 | | --- | --- | --- | | | 第五条 本公司召开股东大会的地点 为：公司住所地。发出股东大会通知后， | 第五条 本公司召开股东大会的地点 为：公司住所地或公司董事会确定的其他地 | | | 无正当理由，股东大会现场会议召开地点 | 点。发出股东大会通知后，无正当理由，股 | | | 不得变更。确需变更的，召集人应当在 现 | 东大会现场会议召开地点不得变更。确需变 | | | 场会议召开日前至少 2 个工作日公告并说 | 更的，召集人应当在现场会议召开日前至少 | | | 明原因。 | 2 个工作日公告并说明原因。 | | ...

董事会议事规则 广东炬申物流股份有限公司 （2023 年 10 月修订） 广东炬申物流股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及其 成员的行为，保证董事会工作效率，提高董事会决策的科学性和正确性，切实行 使董事会的职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《广东炬申物流股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）及其他有关法律法规和规范性文件，制定本规则。 第二条 董事会的议事方式是召开董事会会议。 第三条 董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 第四条 董事会下设证券部，为董事会的日常办事机构。证券部负责公司股 东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料的管理，办理信息披露 事务等事宜，处理董事会的日常事务。 第五条 董事会可以按照股东大会的决议设立专门委员会。 第二章 董事会的组成及职权 第六条 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 名，董事会成员中应当有三分 之一以上独立董事，其中至少一名为会计专业人士。 董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委 ...

广东炬申物流股份有限公司 独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《广东炬申物 流股份有限公司章程》等法律法规和相关制度的规定，我们对拟提交公司第三届 董事会第十六次会议审议的《关于续聘会计师事务所的议案》的相关资料在会前 进行详细审阅，现就该议案发表意见如下： 天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2022 年及以前年度审计机 构进行财务报告和内部控制审计过程中，工作严谨、客观、公允、独立，不存在 违反《中国注册会计师职业道德守则》等要求的情况。其具备证券期货相关业务 的审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，与公司不存 在任何关联关系。为满足公司财务审计和内控审计等要求，保证公司审计工作衔 接的连续性、完整性，我们同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交 董事会审议，并履行相关的信息披露义务。 - 1 - （此页为《广东炬申物流股份有限公司独立董事关于公司续聘会计师事务所的事 前认可意见》之签署页） 独立董事 李萍（签字）： 独立董事 匡同 ...

广东炬申物流股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《广东炬申物流股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，经广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）2023年10月25日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过， 决定于2023年11月13日（星期一）召开2023年第三次临时股东大会，现将会议 有关事宜通知如下： 证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2023-066 一、召开会议的基本情况 1、股东大会的届次：2023年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合《公司法》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议时间 （1）现场会议召开时间：2023年11月13日（星期一）15:00； （2）网络投票时间：2023年11月13日，其中：①通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为：2023年11月13日9:15—9:25，9:30—11:30和13 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2023-064 广东炬申物流股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月25日召开第三 届董事会第十六次会议，审议并通过了《关于修订<公司章程>及新增修改部分制度 的议案》，其中拟对《公司章程》进行修订，现将有关修订情况公告如下： 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市 规则》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况及具体经营需 要，拟对《公司章程》部分条款进行修订、完善，具体内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第二十三条 公司不得收购本公 | 第二十三条 公司不得收购本公司 | | | 司股份。但是，有下列情形之一的除 | 股份。但是，有下列情形之一的除外： | | | 外： | （一）减少公司注册资本； | | | （一）减少公司注册资本； | （二）与持有本公司股份的其他公 | | | （ ...

第一条 为强化广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《广东炬申物流 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立 董事会审计委员会，并制定本实施细则。 广东炬申物流股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2023 年 10 月修订） 广东炬申物流股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，向董事会报告工 作并对董事会负责。 第三条 公司证券部负责审计委员会日常的工作联络及会议组织。公司内部 审计部门为审计委员会的日常办事机构，负责审计委员会决策前的各项准备工作。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由 3 名董事组成，委员由董事担任，其中 2 名委员为独 立董事，且至少有一名独立董事为会计专业人士。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 ...